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Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022023 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordaram em renovar a nomeação de Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Grant Thornton”) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, Autorizar a administração da empresa a assinar acordos relevantes com a Grant Thornton e determinar sua remuneração de acordo com os padrões do setor e a situação real do trabalho de auditoria da empresa. A proposta ainda precisa ser submetida à votação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, divulgando-se as informações relevantes da seguinte forma:
1,Descrição da empresa de contabilidade proposta
A Grant Thornton possui uma rica experiência em auditoria em empresas cotadas. Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, pode seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade. Prestou serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa por muitos anos consecutivos, com independência, competência profissional e capacidade de proteção ao investidor. Nos últimos serviços de auditoria, a Grant Thornton desempenhou melhor as responsabilidades da instituição de auditoria e concluiu todo o trabalho de auditoria da empresa de acordo com o cronograma. Os relatórios emitidos pela Grant Thornton podem refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas de uma perspectiva profissional.
2,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Nome da empresa de contabilidade: Zhitong empresa de contabilidade (sociedade geral especial)
Data de estabelecimento: 1981
5º andar, praça Saite, rua No. 22 Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Beijing
Parceiro principal: Li Huiqi
Unidade de emissão do certificado de prática e número de série: Beijing Municipal Bureau of Finance n.o 0014469
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Até o final de 2021, a Zhitong tem mais de 5000 funcionários, incluindo 204 parceiros, 1153 contadores públicos certificados e mais de 400 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
A receita comercial da Grant Thornton em 2020 foi de 2,196 bilhões de yuans, incluindo 1,679 bilhão de yuans de negócios de auditoria e 349 milhões de yuans de negócios de títulos. Em 2020, havia 210 clientes de auditoria de empresas listadas, principalmente em fabricação, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, atacado e varejo, imóveis, transporte, armazenamento e serviços postais, com uma carga total de 279 milhões de yuans; Em 2020, a taxa de auditoria das empresas listadas foi de 322236 milhões de yuans; A empresa tem 25 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
A Grant Thornton comprou um seguro ocupacional com um limite de compensação cumulativa de 600 milhões de yuans, e a compra de seguro ocupacional está em conformidade com os regulamentos relevantes. Até o final de 2020, o fundo de risco ocupacional era de 104351 milhões de yuans.
Nenhuma responsabilidade civil será assumida pelo litígio civil relacionado com o comportamento prático concluído pela Grant Thornton nos últimos três anos. 3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, Grant Thornton foi sujeito a punição penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 8 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e punição disciplinar 1 vez por seu comportamento prático. Nos últimos três anos, 20 funcionários foram sujeitos a pena penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 9 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e punição disciplinar 1 vez.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Liu Junshan (parceiro do projeto a ser assinado) tornou-se contador público certificado em 2004, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2000 e começou a praticar no intercâmbio em 2008; Nos últimos três anos, assinamos 8 relatórios de auditoria de empresas listadas e 3 relatórios de auditoria de empresas listadas no novo terceiro conselho.
Yang Dongxiao (contador público certificado a ser assinado) tornou-se contador público certificado em 2018, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2015 e começou a praticar no intercâmbio em 2015; Dois relatórios de auditoria de empresas cotadas foram assinados nos últimos três anos.
De acordo com as políticas e procedimentos de controle de qualidade da Grant Thornton, sang Tao planeja atuar como revisor do controle de qualidade do projeto. Sang Tao, que se tornou contador público certificado em 1998, começou a auditar empresas listadas em 1998 e começou a praticar no intercâmbio em 2019; Nos últimos três anos, foram assinados três relatórios de auditoria de empresas cotadas e um relatório de auditoria de empresas listadas no novo terceiro conselho de administração. 2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, Liu Junshan, Yang Dongxiao e sang Tao não foram sujeitos a punição penal por sua prática, punição administrativa, supervisão e medidas de gestão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria, ou pela bolsa de valores
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Medidas de autorregulação e ações disciplinares de organizações de autorregulação, como associações industriais.
3. Independência
Não existem circunstâncias que possam afetar a independência da empresa de contabilidade proposta e dos parceiros do projeto, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade do projeto.
4. Taxas de auditoria
A taxa de auditoria para 2022 será determinada através de consulta à Grant Thornton com base no padrão do setor, na escala de negócios da empresa, na complexidade do tratamento contábil e em outros fatores, bem como nos auditores necessários para a auditoria do relatório anual e na carga de trabalho investida.
3,Procedimentos de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
I) Desempenho do comité de auditoria.
Após revisão e avaliação, e em combinação com os serviços de auditoria prestados por Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) à empresa nos últimos anos, o comitê de auditoria da empresa acredita que o Instituto é totalmente independente, profissional competente e capaz de proteção aos investidores, e pode atender aos requisitos da empresa para instituições de auditoria. Concordar em propor ao conselho de administração a reaproximação da firma como instituição de auditoria da empresa em 2022.
(II) aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
1. Parecer de aprovação prévia
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para exercer o negócio de valores mobiliários e possui qualidade profissional e rica experiência no negócio de valores mobiliários. Ao prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021, desempenhou escrupulosamente as suas funções, seguiu as normas independentes, objetivas e justas, e concluiu melhor todo o trabalho confiado pela empresa. O relatório de auditoria emitido para a empresa pode refletir de forma abrangente, objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Com base no exposto, acreditamos que a Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode continuar a realizar a auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação de Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Parecer independente
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios de valores mobiliários e possui qualidade profissional e rica experiência em negócios de valores mobiliários. Em 2021, no processo de atuar como instituição de auditoria da empresa, pode ser séria e responsável, aderir ao princípio da auditoria independente, emitir pareceres de auditoria de forma objetiva e independente, e o relatório de auditoria emitido pode refletir de forma abrangente, objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Ter competência suficiente e protecção dos investidores
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Capacidade, a renovação da firma é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria e proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordar em reconduzir a empresa como instituição de auditoria da empresa em 2022.
III) Procedimento de reexame
Na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 18 de março de 2022, a empresa deliberau e aprovou a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Documentos para referência futura:
1. Resolução da 27ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Administração; 2. Resolução da 20ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Supervisores; 3. Pareceres de verificação do comitê de auditoria do conselho de administração sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
4. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração;
5. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) conselho de administração 22 de março de 2022
