Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022019 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 20ª reunião do quinto conselho de supervisores na sala de conferências no quinto andar do edifício de escritórios da empresa, Dongcheng piankangda Road, YUNPU Zona Industrial, Huangpu District, Guangzhou. O aviso da reunião foi entregue a todos os supervisores em 8 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar na votação desta reunião e 3 supervisores que realmente participam na votação desta reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Guo shoubin, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
O conselho de supervisores analisou e aprovou propostas relevantes e formou as seguintes resoluções:
1,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revista e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2,A proposta de revisão do relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada
Após a verificação, os membros do conselho de supervisores da empresa acreditam unanimemente que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual 2021 e resumo da empresa pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado no meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. ) No mesmo dia da presente resolução, o resumo do relatório anual de 2021 foi anunciado nos meios de divulgação de informações designados da empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
3,A proposta de revisão do relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O relatório de auditoria anual de 2021 foi publicado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
4,A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 1389918042437 yuan, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 715659295936 yuan, o lucro operacional foi 1109080169282 yuan e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 220833717626 yuan.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e do plano de conversão de reserva de capital em capital social foi revista e aprovada
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 é de 105318384525 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, 10531838453 yuan do fundo de acumulação legal foi retirado, mais 75877956197 yuan do lucro não distribuído no início do ano.Depois de deduzir 48931080951 yuan do plano de distribuição de lucros em 2020, o lucro não distribuído no final de 2021 foi 121733421318 yuan.
De acordo com a situação real da empresa e a política de distribuição de dividendos, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 5 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número total de ações distribuíveis na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros de 2021 é implementado, e aumentar 10 ações para cada 10 ações para todos os acionistas na forma de reserva de capital convertido em capital social sem ações bônus.
Se o número total de ações distribuíveis mudar da divulgação deste plano para a data do registro de ações da distribuição de ações devido à recompra de ações, exercício de incentivo de ações, implementação do plano de propriedade de ações de funcionários, refinanciamento e listagem de novas ações, o número total de ações distribuíveis na data do registro de ações quando o plano de distribuição for implementado no futuro será tomado como base e a distribuição total será ajustada em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação, A reserva de capital será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que a proporção de conversão para aumento por acção permanece inalterada.
Após verificação cuidadosa, os membros do conselho de supervisores da empresa concordaram que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e o plano de dividendos e retornos dos acionistas nos próximos três anos (20202022) adotado pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2019, e o procedimento de tomada de decisão está em conformidade com a lei da empresa Disposições relevantes, como a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais, refletem o retorno da sociedade aos acionistas, atendem à situação real da sociedade e às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa, e são propícias ao desenvolvimento a longo prazo da sociedade, sendo acordado submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de conversão de reservas de capital e distribuição de lucros 2021, que foi publicado no mesmo dia da presente resolução sobre os meios de divulgação de informações designados da empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
6,A proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi revista e adotada
Após uma revisão cuidadosa, os membros do conselho de supervisores da empresa concordaram que a empresa formulou um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados para garantir o funcionamento padronizado da empresa.
O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa pode refletir verdadeiramente, objetiva e completamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
No mesmo dia da presente resolução, o relatório de avaliação do controle interno 2021 foi publicado no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
7,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados em 2021 foi publicado no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
8,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios de valores mobiliários e possui qualidade profissional e rica experiência em negócios de valores mobiliários. Em 2021, no processo de atuar como instituição de auditoria da empresa, pode ser séria e responsável, aderir ao princípio da auditoria independente, emitir pareceres de auditoria de forma objetiva e independente, e o relatório de auditoria emitido pode refletir de forma abrangente, objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como auditor da empresa e de suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, que foi publicado no mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
9,A proposta relativa à primeira concessão de parte dos direitos exercíveis no terceiro exercício/período restrito de venda/levantamento da venda restrita da opção de ações e do plano de incentivo restrito de ações da empresa em 2019 foi revista e aprovada
Após verificar a lista de objetos de incentivo, o conselho de fiscalização considera que a qualificação dos objetos de incentivo da empresa para exercer/levantar a restrição à venda é legal e válida, atende às condições para exercer/levantar a restrição à venda no terceiro exercício/período de restrição da primeira concessão fixada no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da empresa em 2019, e concorda com o levantamento da restrição à venda de ações restritas e o arranjo de exercício de opções de ações da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a primeira concessão de parte do terceiro exercício / período restrito de venda de direitos exerciveis / levantamento da venda restrita da opção de ações da empresa e plano de incentivo restrito de ações em 2019. No mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
10,A proposta sobre o segundo exercício da parte de concessão reservada da opção de ações 2019 da empresa e plano de incentivo de ações restritas / o direito viável no período de venda restrita / o levantamento da venda restrita foi revisada e aprovada
Após verificar a lista de objetos de incentivo, o conselho de fiscalização considera que a qualificação dos objetos de incentivo da empresa para exercer/levantar a restrição à venda é legal e válida, atende às condições para exercer/levantar a restrição à venda no segundo exercício/período de restrição estabelecido no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da empresa 2019, e concorda com o levantamento da restrição à venda de ações restritas e o exercício de opções de ações da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o segundo exercício da parte de concessão reservada da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 / o direito exercivel no período de venda restrita / o levantamento das questões de venda restrita. No mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
11,A proposta de cancelamento de algumas opções de ações e cancelamento de recompra de algumas ações restritas na opção de ações 2019 e plano de incentivo de ações restritas da empresa foi revisada e aprovada
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas da opção de ações 2019 e do plano de incentivo de ações restritas da empresa atendem aos requisitos do plano de incentivo de opção de ações e ações restritas 2019 da empresa (Projeto Revisado), as medidas para a administração da implementação e avaliação da opção de ações 2019 e do plano de incentivo de ações restritas e leis e regulamentos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração sobre o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas estão em conformidade com os regulamentos relevantes e são legais e eficazes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre cancelamento de algumas opções de ações e cancelamento de recompra de algumas ações restritas sob o plano de incentivo de opção de ações e ações restritas 2019 da empresa. No mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados da empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
12,A proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que: a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais de 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans) para comprar moderadamente produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso e renda dos fundos da empresa, não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa usam fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com um total de não mais de 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de parte de seus fundos próprios para a compra de produtos financeiros, que foi publicado no mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
13,A proposta relativa à adaptação e extensão do conteúdo da construção de alguns projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o ajuste e extensão do conteúdo de construção de alguns projetos de investimento levantados da empresa são feitos de acordo com as necessidades objetivas da implementação dos projetos de investimento de capital levantado, em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e situação real, em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre a gestão de fundos levantados de empresas cotadas, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, Concordar com o ajuste e extensão do conteúdo construtivo de alguns projetos de investimento levantados da empresa.
