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Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022030 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para aquisição de produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 27ª reunião do 5º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa (doravante referidas como “subsidiárias”) usam seus próprios fundos de não mais de 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans) para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. Os conteúdos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas de usar fundos próprios para comprar produtos financeiros desta vez
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios ociosos da empresa e fazer uso racional dos fundos próprios ociosos, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez em tempo hábil, sem afetar a construção do projeto da empresa e o funcionamento normal.
1. Quota de investimento
Os fundos próprios não devem exceder 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans) Dentro do limite, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
2. Período de investimento
É válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3. Variedades de investimento
A fim de controlar riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros de baixo risco, de curto prazo (não mais de um ano), que não envolvem as variedades de capital de risco envolvidas nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4. Divulgação de informações
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A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações sobre a compra de produtos financeiros pela empresa e suas subsidiárias de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5. Procedimento de revisão
Este assunto foi deliberado e aprovado na 27ª reunião do 5º conselho de administração e na 20ª reunião do 5º conselho de supervisores, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e o patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação relevantes. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de gestão de decisões de investimento, este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Impacto na empresa
Sob a condição de garantir que a construção do projeto e o funcionamento normal da empresa não sejam afetados, o investimento de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez com fundos próprios ociosos não afetará o volume de negócios normal da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa. Um investimento financeiro adequado de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Risco de investimento
Embora este produto financeiro pertença à categoria de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, a empresa fará investimentos e ajustes de forma oportuna e adequada de acordo com a situação econômica e as necessidades reais da empresa, mas não descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) O conselho de administração autoriza os representantes legais da empresa e de suas subsidiárias a exercer o poder de decisão de investimento e assinar contratos relevantes, cabendo ao diretor financeiro da empresa organizar a implementação. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros. Uma vez que se verifique que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará oportunamente medidas de preservação para controlar os riscos de investimento.
(2) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável por auditar e supervisionar o uso e custódia dos fundos da empresa para a compra de produtos financeiros, inspecionar detalhadamente todos os projetos de investimento de produtos financeiros a cada trimestre, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportar ao comitê de auditoria do conselho de administração da empresa.
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(3) Os diretores independentes e o conselho de fiscalização têm o direito de inspecionar regularmente ou irregularmente o investimento da empresa em produtos financeiros e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes relevantes nos seus relatórios periódicos.
(4) A empresa divulgará a gestão financeira e os lucros e perdas relevantes durante o período de relato no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Descrição dos pareceres especiais
1. Pareceres de directores independentes
Após a verificação, os procedimentos de tomada de decisão da empresa e suas subsidiárias para usar alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros estão em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos, o sistema de gestão de tomada de decisão de investimento e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Sob a condição de garantir que a construção do projeto e o funcionamento normal da empresa não sejam afetados, a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais do que 800 milhões de yuans (incluindo 800 milhões de yuans) para comprar moderadamente produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de fundos e obter uma certa eficiência de investimento, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A 20ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de parte de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros.Os membros do conselho de supervisores da empresa concordaram unanimemente que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais de 800 milhões de yuan (incluindo 800 milhões de yuan) para comprar moderadamente produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
3. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o uso de alguns de seus fundos próprios pela empresa para compra de produtos financeiros foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seus pareceres de consentimento, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os procedimentos necessários de aprovação e tomada de decisão foram realizados. Este assunto está em conformidade com as disposições dos estatutos, sistema de gestão de tomada de decisão de investimento, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes.
A instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de alguns dos seus fundos próprios para adquirir produtos financeiros.
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Documentos para referência futura:
1. Resolução da 27ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa; 3. Resolução da 20ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Supervisores;
4. Verificação de opiniões de Anxin Securities Co., Ltd. em Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) usando parte de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) conselho de administração 22 de março de 2022
