Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022018 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio da resolução da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, a 27ª reunião do 5º conselho de administração de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada no local na sala de conferências no quinto andar do edifício de escritórios da empresa, Dongcheng piankangda Road, YUNPU Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Jinfu, o presidente do conselho de administração e a gerência sênior da empresa, e 9 pessoas participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. O conselho de administração deliberau e aprovou propostas relevantes e formou as seguintes deliberações:
1,A proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa submeteram o relatório anual de trabalho de diretores independentes para 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
O relatório de trabalho anual de 2021 dos diretores independentes foi publicado na mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Consulte “Seção III Discussão e análise da Administração” do “Relatório Anual 2021” da empresa para o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021. O texto integral do Relatório Anual 2021 foi publicado no meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
3,A proposta de revisão do relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório anual de 2021, e o conselho de supervisores da empresa apresentou pareceres de revisão por escrito sem objeção.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado no meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. ) No mesmo dia da presente resolução, o resumo do relatório anual de 2021 foi anunciado nos meios de divulgação de informações designados da empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
4,A proposta de revisão do relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O relatório de auditoria anual de 2021 foi publicado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia que esta resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
5,A proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 1389918042437 yuan, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 715659295936 yuan, o lucro operacional foi 1109080169282 yuan e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 220833717626 yuan.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e do plano de conversão de reserva de capital em capital social foi revista e aprovada
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022) adotado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, o conselho de administração apresenta o seguinte plano de dividendos:
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 emitido pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 é de 105318384525 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, 10531838453 yuan do fundo de acumulação legal foi retirado, mais 75877956197 yuan do lucro não distribuído no início do ano.Depois de deduzir 48931080951 yuan do plano de distribuição de lucros em 2020, o lucro não distribuído no final de 2021 foi 121733421318 yuan.
De acordo com a situação real da empresa e a política de distribuição de dividendos, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 5 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número total de ações distribuíveis na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição de lucros de 2021 é implementado, e aumentar 10 ações para cada 10 ações para todos os acionistas na forma de reserva de capital convertido em capital social sem ações bônus.
Se o número total de ações distribuíveis mudar da divulgação deste plano para a data do registro de ações da distribuição de ações devido à recompra de ações, exercício de incentivo de ações, implementação do plano de propriedade de ações de funcionários, refinanciamento e listagem de novas ações, o número total de ações distribuíveis na data do registro de ações quando o plano de distribuição for implementado no futuro será tomado como base e a distribuição total será ajustada em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação, A reserva de capital será ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que a proporção de conversão para aumento por acção permanece inalterada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de conversão de reservas de capital e distribuição de lucros 2021, que foi publicado no mesmo dia da presente resolução sobre os meios de divulgação de informações designados da empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa foram publicados em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
7,A proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi revista e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta, os contadores públicos certificados Zhitong (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia de controle interno e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório de avaliação do controle interno em 2021, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) relatório de garantia do controle interno (ztzz (2022) No. 110a Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) ) Os pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre o relatório de avaliação do controle interno de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021 foram publicados no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, no mesmo dia que esta resolução( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. 8,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta, e Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e o patrocinador emitiu pareceres de verificação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021, relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021 (Zhi Tong Zhi Zi (2022) No. 110a Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) ) Os pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021 foram publicados em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia que esta resolução( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. 9,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) como auditor da empresa e de suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas em 2022 por um período de um ano, e autorizará a administração da empresa a assinar acordos relevantes com Contadores Públicos Certificados Grant Thornton (sociedade geral especial) e determinar sua remuneração de acordo com as normas do setor e a situação real do trabalho de auditoria da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022, que foi publicado no mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração, os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração, e os pareceres de verificação do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foram publicados no meio de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com no mesmo dia que esta resolução( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
10,A proposta relativa ao pedido de quota de financiamento das instituições financeiras relevantes em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir o bom desenvolvimento dos negócios da empresa e da construção de projetos, está acordado que a empresa e suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa apliquem às instituições financeiras relevantes uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 7,6 bilhões em 2022, de acordo com as reais necessidades operacionais e financeiras.
O prazo de validade da autorização acima é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até o dia anterior à Assembleia Geral Anual de 2022, podendo o montante da autorização ser reciclado dentro do escopo e período de validade da autorização. Autorizar os representantes legais da empresa e suas subsidiárias a assinar contratos abrangentes relacionados ao crédito e outros documentos legais relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de cota de financiamento de instituições financeiras relevantes em 2022, que foi publicado no mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
11,A proposta relativa à concessão de um montante de garantia às filiais em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a produção, operação e demanda de capital das subsidiárias, em 2022, a empresa planeja fornecer garantia para que as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas solicitem financiamento de crédito de instituições financeiras e período de conta de crédito de fornecedores, O montante total de garantias fornecidas em tais formas não deve exceder 5,5 bilhões de yuans (incluindo 5,225 bilhões de yuans para subsidiárias com taxa de passivo de ativos inferior ou igual a 70% e 275 milhões de yuans para subsidiárias com taxa de passivo de ativos de mais de 70%), e o Departamento Financeiro da empresa está autorizado a ajustar adequadamente as subsidiárias de garantia e o montante da garantia dentro do montante total da garantia e período de autorização de garantia.
O prazo de validade do limite de garantia acima é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até o dia anterior à Assembleia Geral Anual de 2022. Autorizar os representantes legais da empresa e suas subsidiárias a assinar o contrato de garantia e outros documentos legais relevantes em conformidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de valor de garantia às subsidiárias em 2022. No mesmo dia em que esta resolução foi publicada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa foram publicados em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia da presente resolução ( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio.
12,A proposta sobre a realização de negócios de cobertura cambial em 2022 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa realizem negócios de cobertura cambial em 2022. O saldo da transação em qualquer momento não deve exceder o equivalente a US $ 30 milhões (incluindo US $ 30 milhões), e o prazo de validade é de um ano (calculado a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração), podendo ser reciclado dentro do período de validade. Conferar
