Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022035 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 27ª Assembleia do 5º Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 na quarta-feira, 13 de abril de 2022. Agora, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de acionistas são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia foi realizada em 18 de março de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 13 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 13 de abril de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 13 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 13 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
A mesma participação só pode escolher uma votação no local ou votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 7 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 7 de abril de 2022, na data de registro de ações, ele deve ser registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: edifício de escritórios da empresa, No. 8, estrada de Kangda, piano de Dongcheng, zona industrial de YUNPU, distrito de Huangpu, Guangzhou
Sala de formação no segundo andar
2,Questões consideradas na reunião
A tabela de codificação da proposta da assembleia geral de acionistas é a seguinte:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre deliberação do relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de revisão do relatório de auditoria anual da empresa 2021 √
5.00 proposta de revisão da demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 “sobre revisão da distribuição de lucros da empresa em 2021 e conversão de reserva de capital em ações” √
Proposta do regime
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 Proposta de candidatura a quota de financiamento de instituições financeiras relevantes em 2022 √
9.00 proposta de prestação de valor de garantia às subsidiárias em 2022 √
10.00 cancelamento da opção de ações 2019 da empresa e do plano de incentivo às ações restritas √
Proposta sobre opções parciais de ações, recompra e cancelamento de ações parciais restritas
11.00 proposta de utilização de parte de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros √
12.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
13.00 proposta de ajustamento e extensão do conteúdo construtivo de alguns projetos de investimento levantados √
O atual conselho de administração informará sobre o trabalho da empresa em 2021. O relatório de trabalho dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com no mesmo dia que este aviso( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncio. Entre as propostas acima mencionadas, as propostas 1, 3 a 13 foram deliberadas e aprovadas na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração, as propostas 2 a 7 e 10 a 13 foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, Para detalhes dos itens acima, consulte o relatório da empresa sobre tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
As propostas acima 1 a 5, 7 a 8 e 11 a 13 são deliberações ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia; As propostas 6, 9 a 10 são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
De acordo com o disposto no regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as propostas 6, 7, 9 a 13 pertencem a questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores (acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores das sociedades cotadas; 2. Os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) serão contabilizados separadamente, A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos. 3,Método de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Procedimentos de registo:
(1) Inscrição de acionistas de pessoa coletiva: os acionistas de pessoa coletiva que preencham as condições para comparecer à reunião e cujo representante legal compareça à reunião devem se registrar com seu cartão de conta de estoque, cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal e carteira de identidade válida; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve se registrar com uma procuração escrita (ver Anexo 2), uma cópia da licença comercial (com selo oficial), seu cartão de identificação válido e o cartão da conta de estoque corporativa.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares que preencham as condições de participação devem passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade válido e cartão de conta de stock; Se um acionista de pessoa física confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve se registrar com o cartão de identificação válido do agente, procuração escrita (ver Anexo 2), cartão de conta de estoque do principal e cartão de identificação válido do principal.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta, e-mail, carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido (ver Anexo 3). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada com selo oficial.
(4) Ao comparecer à assembleia, solicita-se aos acionistas que apresentem o original da certidão de inscrição.
2. Horário de inscrição: 13 de abril de 2022 (8:30-12:00 a.m.)
3. lugar de registro: departamento jurídico de títulos, segundo andar, edifício de escritórios da empresa, No. 8, estrada de Kangda, piano de Dongcheng, zona industrial de YUNPU, distrito de Huangpu, Guangzhou
Para registro por carta, por favor envie a carta para Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) departamento jurídico de valores mobiliários, No. 8, Kangda Road, Dongcheng Pian, YUNPU Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou, CEP: 510760. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021”.
4. Informações de contacto:
Contato: Han Heng, Lu Xiaocui
Tel.: 02066608666
Fax de contacto: 02066608668
E- mail de contacto: [email protected].
5. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura:
1. São anunciadas as resoluções da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Anexo 1: processo específico de funcionamento da votação online Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de inscrição da Assembleia Geral Anual de 2021
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) conselho de administração 22 de março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362709, abreviatura de votação: Deus deu voto.
2. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Fixação da proposta
Quadro 1: lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Número de série da proposta Nome da proposta Código da proposta
Movimento total movimento total: todos os movimentos 100
Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração 202100
Proposta 2 Proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 2.00
Proposta 3 Proposta sobre deliberação do relatório anual 2021 e resumo 3.00
Proposta 4 Proposta de revisão do relatório de auditoria anual de 2021 da empresa 4.00
Proposta 5 Proposta de deliberação do Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia 5.00
Proposta 6 Proposta de revisão da distribuição de lucros da empresa em 2021 e conversão da reserva de capital em capital social 6,00
Proposta 7 Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
