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Código de títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022031 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram sobre a proposta de aquisição de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores na 27ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada em 18 de março de 2022, todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar ao deliberar sobre o assunto, que será diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Panorama das informações de base
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercerem plenamente seus direitos e desempenharem suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal relevante de acordo com as normas de governança das empresas cotadas da CSRC.
2,Esquema de seguro de responsabilidade civil Dong Jiangao
1. Requerente: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2. Segurado: a empresa; Diretores, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal relevante da empresa
3. Limite de compensação: qualquer reivindicação de compensação e a responsabilidade cumulativa total não deve exceder RMB 100 milhões. 4. Prêmio de seguro: não mais de RMB 500000 / ano
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
O regime específico está sujeito ao contrato de seguro definitivamente assinado.
A fim de melhorar a eficiência na tomada de decisões, o conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a lidar com a empresa e todos os diretores, supervisores Questões relacionadas com a compra de seguro de responsabilidade civil para gerentes superiores e outro pessoal relevante (incluindo, mas não limitado a, determinar o escopo do segurado, determinar a companhia de seguros, determinar o valor do seguro, prêmio de seguro e outras condições de seguro, selecionar e nomear companhias de corretagem de seguros ou outros intermediários, assinar documentos legais relevantes e
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Lidar com outros assuntos relacionados com seguros e liquidação de sinistros), e lidar com assuntos relacionados com renovação ou resseguro no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil da empresa e dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
3,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil sênior supervisor diretor, o que é propício para proteger os direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes, ajudando os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a desempenhar melhor suas funções, melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e reduzir o risco operacional da empresa. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, todos os diretores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter este assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
A compra pela empresa de seguros de alta responsabilidade por supervisores de diretores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e proteger os direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores. O procedimento de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais funcionários relevantes da empresa é legal e complacente. Todos os diretores e supervisores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa.
Documentos para referência futura:
1. Resolução da 27ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Administração; 2. Resolução da 20ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) conselho de administração 22 de março de 2022
