Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em sociedades cotadas, os estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, como diretores independentes de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) , regularmente entendemos e inspeccionamos o funcionamento da empresa durante o nosso mandato em 2021, desempenhamos seriamente as funções de diretores independentes, cumprimos diligentemente nossos deveres e deveres, Assegurar os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, participar ativamente de reuniões relevantes em 2021 e expressar opiniões independentes sobre propostas relevantes do conselho de administração. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, participamos seriamente do conselho de administração da empresa e cumprimos as obrigações de diretores independentes. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação do conselho de administração da empresa em 2021 são legais e efetivos. Em 2021, a empresa realizou oito reuniões do conselho de administração e nossa presença na reunião é a seguinte:
Se os diretores que deveriam participar neste ano compareceram pessoalmente sem nome duas vezes seguidas, confiaram horários de presença e ausências
Número de reuniões assistidas
Zhao Huifang não
Li Hongfeng 3 0 0 no
Zhang Shengliang 3 0 0 no
Sheng Mingquan no
Qian Lijun no
Zhang Benzhao não
2,Pareceres de directores independentes
Em 2021, o conselho de administração da empresa fez muito trabalho detalhado para o desenvolvimento e padronização da operação da empresa, com resultados notáveis, o que foi reconhecido pela maioria dos acionistas. Como diretores independentes, também somos comprometidos e diligentes. Em 2021, revisamos cuidadosamente os assuntos relevantes da empresa e emitimos os pareceres de diretores independentes, da seguinte forma:
(I) no dia 19 de março de 2021, a empresa realizou a 4ª reunião do 8º conselho de administração, e emitimos:
1. opiniões de aprovação prévia sobre a cooperação da empresa com a empresa de leasing de automóveis Zhong’an para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2021;
2. Pareceres de aprovação prévia sobre a cooperação da empresa com a empresa de garantia JAC para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2021;
3. Pareceres de aprovação prévia sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020;
4. Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de assinatura de contrato comercial de factoring e transações de partes relacionadas;
5. Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias de partes relacionadas (I) esperadas em 2021;
6. Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias de partes relacionadas (II) esperadas para 2021;
7. Pareceres de aprovação prévia sobre a prestação de garantia para extensão integral do crédito de filiais;
8. Pareceres de aprovação prévia sobre a candidatura ao acionista controlador Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) para empréstimo confiado;
9. pareceres de aprovação prévia sobre a realização de negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas com Zhong’an empresa de leasing automóvel; 10. Pareceres de aprovação prévia sobre a realização de negócios de transferência de direitos do credor e transações de partes relacionadas com a empresa de ativos Zhong’an; 11. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas em 2020;
12. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
13. Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020;
14. Pareceres independentes sobre o pedido de crédito integral da empresa em 2021;
15. Pareceres independentes sobre a prestação pela empresa de garantia de recompra de automóveis aos clientes em 2021;
16. opiniões independentes sobre a cooperação da empresa com Zhong’an empresa de leasing de automóveis para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2021;
17. Pareceres independentes sobre a cooperação da empresa com a empresa de garantia JAC para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2021;
18. Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020;
19. Pareceres independentes sobre a proposta de assinatura de contrato comercial de factoring e transações de partes relacionadas;
20. Pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas (I) esperadas em 2021;
(II) pareceres sobre transações independentes de partes relacionadas em 2021;
22. Pareceres independentes sobre a prestação de garantia para a extensão integral do crédito das filiais;
23. Pareceres independentes sobre a candidatura ao acionista controlador Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) para empréstimo confiado;
Opiniões sobre o negócio de financiamento e leasing e o desenvolvimento de negócios independentes de leasing de automóveis com Zhongan; 25. Pareceres independentes sobre negócios de leasing financeiro com partes não relacionadas;
26. pareceres independentes sobre a realização de negócios de transferência de direitos do credor e transações de partes relacionadas com a empresa de ativos Zhong’an;
27. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira.
(II) em 12 de abril de 2021, a empresa realizou a 5ª reunião do 8º conselho de administração, e emitimos:
1. Pareceres de aprovação prévia sobre o uso de patentes para penhor;
2. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
3. Pareceres independentes sobre o penhor de patentes;
4. Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
5. Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa;
6. Pareceres independentes sobre a continuação da utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(III) no dia 13 de agosto de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração, e emitimos:
1. Pareceres independentes sobre a mudança de diretores da empresa;
2. Pareceres independentes sobre a mudança de gerente geral da empresa;
(IV) no dia 13 de outubro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 8º conselho de administração, e emitimos:
1. Pareceres independentes sobre a continuação da utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(V) em 24 de novembro de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 8º Conselho de Administração, e emitimos: 1. Pareceres de aprovação prévia sobre o ajuste das transações diárias de partes relacionadas em 2021.
2. Pareceres independentes sobre o ajuste diário de transações de partes relacionadas em 2021
3,Protecção dos direitos e interesses dos investidores
(1) Em 2021, cumprimos efetivamente as funções de diretores independentes. Para cada proposta a ser considerada pelo conselho de administração, primeiramente revisamos cuidadosamente os materiais da proposta e as introduções relevantes fornecidas, e expressamos objetivamente nossas opiniões e opiniões. E usar seu conhecimento profissional para fazer julgamentos independentes e imparciais para efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores.
(2) Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação da empresa, gestão e controle interno, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e o progresso dos projetos de investimento.
(3) Fez julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa e outros assuntos relevantes. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas.
(4) Continuar a reforçar a sua própria aprendizagem, aprofundar constantemente a sua compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhorar a sua consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos dos accionistas e os interesses dos investidores.
4,Outros trabalhos
Em 2021, como diretor independente da empresa, não levantamos objeções à proposta da reunião do conselho e demais assuntos relevantes da empresa. Não houve proposta de convocação do conselho de administração.
O acima é o relatório sobre o desempenho de nossas funções em 2021 como diretor independente da empresa. Em 2022, continuaremos a prestar atenção e compreender os negócios da empresa, estudar leis e regulamentos e documentos relevantes sobre o fortalecimento da supervisão das sociedades cotadas, continuar a cumprir plenamente as obrigações dos diretores independentes no espírito de integridade e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Diretor independente: Qian Lijun, Sheng Mingquan, Zhang Benzhao 22 de março de 2022
