Código dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Anúncio n.o: 2022014 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 8º conselho de administração foi notificada por escrito e por telefone em 8 de março de 2022 e realizada no local em 18 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da votação na reunião, e 9 realmente participam da votação. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo Sr. Dai Maofang, presidente da empresa. Após cuidadosa deliberação, foram aprovadas as seguintes propostas e formadas resoluções nesta reunião:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e aprovado, e este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Veja o conteúdo principal do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 publicado em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes da “secção IV de governança corporativa” no relatório anual 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e aprovada, e a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(Para o resumo do relatório anual, consulte o resumo do relatório anual 2022016 divulgado no mesmo dia que este anúncio. Para o texto completo do relatório anual, consulte www.cn.info.com.cn.)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,As contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 foram revistos e aprovados, sendo este relatório submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e aprovado, e o plano será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Auditado por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 é de -26418771271 yuan, e o lucro não distribuído no final do período é de -106818558086 yuan; A empresa-mãe realizou um lucro líquido de -23963586089 yuan e um lucro não distribuído de -1077876919 yuan no final do período. Tendo em vista os lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais: a sociedade não cumpre as condições para distribuição de lucros em 2021, portanto, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social neste ano.
O conselho de administração acredita que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições das normas contábeis relevantes para empresas empresariais e políticas relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,Revisar e aprovar a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
(consulte www.cn.info.com.cn. Para detalhes do relatório)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada, e esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido de crédito integral da empresa em 2022, nº 2022017, divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta de concessão de garantia de recompra de automóveis aos clientes em 2022 foi deliberada e aprovada, e esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação da empresa de garantia de recompra de automóveis para clientes em 2022, nº 2022018, divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,A proposta sobre a cooperação da empresa com Zhong’an empresa de locação de automóveis para fornecer aos clientes com garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e aprovada. Esta proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. O conteúdo desta proposta envolve transações de partes relacionadas, que os diretores independentes da empresa analisaram esta proposta antecipadamente, expressaram opiniões independentes e concordaram com a proposta.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre a cooperação da empresa com a empresa de leasing de automóveis Zhong’an para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2022, nº 2022019, divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Diretores relacionados Sr. Dai Maofang, Sr. Liu Yong, Sr. Li Yongxiang, Sr. Wang Delong, Sr. Jiang Han e Sr. Ma Chao abstiveram-se de votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta de cooperação da empresa com a empresa de garantia JAC para fornecer garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas para clientes em 2022 foi deliberada e aprovada, proposta que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O conteúdo desta proposta envolve transações de partes relacionadas, que os diretores independentes da empresa analisaram esta proposta antecipadamente, expressaram opiniões independentes e concordaram com a proposta.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre a cooperação da empresa com a empresa de garantia JAC para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2022, nº 2022020, divulgado no mesmo dia deste anúncio)
O conteúdo desta proposta envolve transações de partes relacionadas, que os diretores independentes da empresa analisaram esta proposta antecipadamente, expressaram opiniões independentes e concordaram com a proposta. Diretores relacionados Sr. Dai Maofang, Sr. Liu Yong, Sr. Li Yongxiang e Sr. Wang Delong abstiveram-se de votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
11,A proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial em 2021 foi revista e aprovada, e a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (n.º 2022021) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
12,A proposta sobre a proposta de assinatura de contrato comercial de factoring e transações de partes relacionadas foi deliberada e aprovada, e a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de assinatura de contratos de factoring e transações de partes relacionadas (nº 2022022) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Diretores relacionados Sr. Jiang Han e Sr. Ma Chao evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13,A proposta sobre transações diárias conectadas (I) esperada para 2022 foi deliberada e adotada uma a uma. 1. Proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e Anhui Zhong’an Automobile Finance Leasing Co., Ltd
Diretores relacionados Sr. Dai Maofang, Sr. Liu Yong, Sr. Li Yongxiang, Sr. Wang Delong, Sr. Jiang Han e Sr. Ma Chao abstiveram-se de votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Proposta sobre transações com partes relacionadas entre a empresa e Lu’an Huimin Public Transport Co., Ltd
Diretores relacionados Sr. Jiang Han e Sr. Ma Chao evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio das transações conectadas diárias esperadas (I) em 2022 (Nº 2022023) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
14,A proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas (II) em 2022 foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas (II) em 2022 (Nº 2022024) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
Diretores relacionados Sr. Dai Maofang, Sr. Liu Yong, Sr. Li Yongxiang e Sr. Wang Delong abstiveram-se de votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
15,A proposta de garantia de crédito integral das subsidiárias foi revisada e aprovada, e esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia para crédito integral de subsidiárias (Nº 2022025) divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
16,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi revisto e aprovado, sendo este relatório submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(consulte www.cn.info.com.cn. Para detalhes do relatório)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
17,A proposta de solicitação de empréstimo confiado do acionista controlador Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) foi deliberada e aprovada, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de empréstimo confiado do acionista controlador Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) Nº 2022026 divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Os diretores relacionados Sr. Dai Maofang, Sr. Li Yongxiang, Sr. Liu Yong e Sr. Wang Delong retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
18,A proposta sobre a realização de negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas com Zhong’an empresa de leasing de automóveis foi deliberada e aprovada, e esta proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas com Zhong’an empresa de leasing de automóveis (nº 2022027) divulgado no mesmo dia deste anúncio)
O conteúdo desta proposta envolve transações de partes relacionadas, que os diretores independentes da empresa analisaram esta proposta antecipadamente, expressaram opiniões independentes e concordaram com a proposta. Diretores relacionados Sr. Dai Maofang, Sr. Liu Yong, Sr. Li Yongxiang, Sr. Wang Delong, Sr. Jiang Han e Sr. Ma Chao abstiveram-se de votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
19,A proposta de realização de negócios de leasing financeiro com partes não relacionadas foi deliberada e aprovada, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de leasing financeiro com partes não relacionadas (Nº 2022028) divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
20,A proposta sobre a realização de negócios de transferência de direitos do credor e transações de partes relacionadas com Zhong’an assets Co., Ltd. foi deliberada e aprovada, e esta proposta será submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de transferência de direitos do credor e transações de partes relacionadas com a empresa de ativos Zhong’an (Nº 2022029) divulgado no mesmo dia deste anúncio)
O conteúdo desta proposta envolve transações de partes relacionadas, que os diretores independentes da empresa analisaram esta proposta antecipadamente, expressaram opiniões independentes e concordaram com a proposta. Diretores relacionados Sr. Jiang Han e Sr. Ma Chao evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
21,A proposta sobre a gestão das contas a receber em 2022 foi deliberada e aprovada, e esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a gestão dos negócios de penhor a receber pela empresa em 2022, nº 2022030, divulgado no mesmo dia que este anúncio)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
22,A proposta de utilização de fundos ociosos próprios para investimentos e gestão financeira foi deliberada e aprovada, e esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(para detalhes, consulte o anúncio sobre investimentos e gestão financeira com fundos ociosos próprios (n.º 2022031) divulgado no mesmo dia deste anúncio)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
23,A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e aprovada, que será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a renovação da sociedade contábil nº 2022032 divulgado no mesmo dia deste anúncio).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
24,O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi revisto e aprovado, e este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte www.cn.info.com.cn. Para detalhes do relatório)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
25,O conselho de administração autorizou a administração e o gerente geral a prestar contas ao conselho de administração. (consulte www.cn.info.com.cn. Para detalhes do relatório)
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
26,A proposta relativa à nomeação de candidatos para directores independentes do oitavo conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada. Enquanto a Sra. Zhao Huifang, diretora independente da empresa, renunciou como diretora independente da empresa e membro do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração devido ao término de seu mandato. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições, mediante recomendação do conselho de administração e revisão das qualificações dos candidatos a diretores independentes pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Du Pengcheng como diretor independente candidato do oitavo conselho de administração da empresa. O mandato é a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do oitavo conselho de administração.
O Sr. Du Pengcheng, o candidato a diretor independente, não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento para a nomeação do Sr. Du Pengcheng como diretor independente candidato do oitavo conselho de administração da empresa
