Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade cumpriu o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos e os estatutos da sociedade.
O regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, entender oportunamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e atender os diretores da empresa como delegados sem direito de voto
Reuniões e assembleias gerais de acionistas, padronização e eficácia da governança corporativa, decisões importantes e importantes atividades empresariais da empresa
Supervisionar efetivamente a deliberação e implementação do plano e o desempenho diligente dos diretores e gerentes seniores da empresa,
Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa realizou sete reuniões em 2021, das seguintes formas:
Número de horas de reunião assuntos deliberados na sessão do conselho de supervisores
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta relativa ao relatório anual de 2020 e resumo
Contas financeiras finais para 2020 e relatório do orçamento financeiro para 2021
Plano de distribuição de lucros em 2020
1. Proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 emitida pelo 8º Conselho de Supervisores em 19 de março de 2021
Quarta sessão
Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2020
Proposta sobre transações diárias conectadas (I) em 2021
Proposta sobre transações diárias conectadas (II) em 2021
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
2. No dia 12 de abril de 2021, quinta reunião do 8º Conselho de Supervisores sobre a proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
3. Proposta de texto integral e texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 emitida pelo 8º Conselho de Supervisores em 21 de abril de 2021
Sexta sessão
4 proposta sobre relatório semestral 2021 e resumo do 8º Conselho de Supervisores em 13 de agosto de 2021
Sétima sessão
5. No dia 13 de outubro de 2021, a 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores sobre a proposta de continuar a utilizar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Texto integral e texto do relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 emitido pelo 8º Conselho de Supervisores em 22 de outubro de 2021
Nona sessão
Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores do 8º Conselho de Supervisores
7.a 10.a reunião de 24 de novembro de 2021
Proposta de ajustamento diário das transações com partes relacionadas em 2021
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de supervisores participaram de todas as reuniões anteriores do conselho e assembleias gerais de acionistas da empresa como delegados sem voto para tomar decisões sobre a empresa
Os procedimentos e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa foram rigorosamente supervisionados. Reconhecido pelo conselho de supervisores
A fim de garantir que os diretores e gerentes superiores da empresa possam implementar seriamente várias regras e regulamentos e as decisões da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração
Todas as resoluções, cumpriram escrupulosamente suas funções e trabalharam duro, e concluíram com sucesso todas as tarefas determinadas pela assembleia geral de acionistas no ano passado.
O conselho de supervisores não considerou que as decisões do conselho de administração da empresa não estavam em conformidade com as leis e regulamentos, nem encontrou diretores e gerentes seniores
Nenhum diretor ou oficial sênior violou leis, regulamentos e estatutos ao exercer funções oficiais
O comportamento do pessoal de gestão prejudica os interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório financeiro da empresa auditado pela empresa de contabilidade e considerou-o uma verdadeira e completa reflexão
Situação financeira e resultados operacionais da empresa; Após verificação da garantia externa da empresa, considera-se que não há garantia ilegal
A situação.
3. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Os membros do conselho de fiscalização da empresa compareceram às reuniões do conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto, e submeteram o relatório aos acionistas do conselho de administração da empresa
O conselho de fiscalização da empresa não tem objeção ao conteúdo de vários relatórios e propostas consideradas na assembleia geral. O conselho de supervisores da empresa tem grande influência sobre os acionistas
O conselho de administração supervisionou a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e acreditava que o conselho de administração da empresa era capaz de implementar as deliberações relevantes da assembleia geral de acionistas.
4. Pareceres especiais do conselho de supervisores sobre as transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa são justas e legais, e seu preço, método de pagamento e prazo estão em consonância com a prática
E a prática comum do mercado, e não há comportamento que prejudique os interesses das empresas listadas.
5. Pareceres deliberativos do Conselho de Supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de controle interno da empresa;
(2) O conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas podem realmente refletir os resultados operacionais atuais da empresa, situação financeira e outros assuntos de todos os aspectos;
(3) Antes de apresentar o presente parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e revisão tenha violado as disposições de confidencialidade.
6. Pareceres especiais do Conselho de Supervisores sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa:
(1) De acordo com os regulamentos relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shenzhen Stock Exchange, seguindo os princípios básicos de controle interno e de acordo com sua própria situação real, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança relativamente boa, estrutura organizacional e sistemas de controle relevantes, e formou um sistema de controle interno relativamente completo na gestão de negócios, gestão de fundos, gestão de sistema contábil, comunicação de informações e gestão de divulgação, de modo a garantir o progresso normal das atividades comerciais da empresa, Proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa.
(2) O processo de controle interno da empresa abrange basicamente todos os departamentos, cargos e pessoal, e tomou medidas eficazes para os pontos-chave de controle de risco no processo de processamento de negócios, que foram implementadas em todos os elos, como implementação e supervisão, de modo a garantir a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa.
(3) Durante o período de relatório, a empresa não violou as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e o sistema de controle interno da empresa da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em suma, o conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2022
