Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
De acordo com os requisitos da China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange, estatutos, sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, como diretores independentes de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (doravante referidos como “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas emitidos pela Comissão Reguladora dos Valores Mobiliários da China e com a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das transacções de capital entre sociedades cotadas e partes coligadas e garantias externas das sociedades cotadas (zjf (2003) n.o 56), após uma verificação cuidadosa das transacções de capital e garantias externas entre a empresa e partes coligadas e consultar a direcção da empresa de acordo com o princípio da procura da verdade a partir dos factos, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relacionados com transações de capital e garantias externas das partes coligadas da empresa em 2021:
1. Descrição da ocupação de capital pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas
A empresa contratou contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) para fazer uma explicação especial sobre a ocupação de fundos entre a empresa e seus acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Acreditamos que a empresa não ocupa os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, e a empresa não viola as disposições relevantes do aviso acima da CSRC.
2. Descrição da garantia externa da empresa
Em 2021, as garantias externas reais da empresa para suas subsidiárias holding totalizaram 434506 milhões de yuans, representando 16,38% dos ativos líquidos auditados da empresa no final de 2021. Além das garantias acima, a empresa não forneceu garantias aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas.
Acreditamos que o procedimento de tomada de decisão para a empresa fornecer garantia para suas subsidiárias holding está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e é legal e eficaz; A garantia da empresa para as suas filiais holding está em conformidade com os interesses globais da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2021 deliberado pela 13ª sessão do 8º conselho de administração da empresa:
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades, do sistema de contabilidade empresarial e dos estatutos sociais, está em conformidade com a situação real e interesses de longo prazo da empresa, é propício ao funcionamento normal da empresa e aos interesses de longo prazo dos acionistas. Não há objeção ao plano, sendo acordado submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões sobre a autoavaliação do controle interno da empresa:
(1) O sistema de controle interno formulado e revisado pelo conselho de administração da empresa é relativamente sólido, abrangendo diversos aspectos, como grandes investimentos, relatório interno de grandes informações, garantia externa e gerenciamento padronizado de divulgação de informações. Todos os sistemas de controlo interno cumprem os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes e refletem a integridade, racionalidade e eficácia.
(2) O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa é objetivo e justo.
(3) A empresa deve adaptar-se às políticas, leis e regulamentos e regulamentos relevantes e requisitos das autoridades reguladoras, ajustar e melhorar os vários sistemas de controle interno da empresa, praticamente fortalecer e padronizar o controle interno da empresa e melhorar de forma abrangente o nível de operação e gestão e capacidade de prevenção de riscos da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para crédito abrangente em 2022
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa em 2022 considerada pela 13ª reunião do 8º conselho de administração da empresa:
A fim de implementar o plano e objetivos de produção e operação da empresa em 2022, ampliar os canais de financiamento, efetivamente impulsionar o crescimento da receita de vendas, garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e reduzir a pressão de capital, a empresa planeja aplicar crédito abrangente de instituições financeiras dentro do montante total de 5 bilhões de yuans em 2022. Inclui principalmente empréstimo de capital de projeto, empréstimo de capital de giro, emissão de lei de aceitação bancária, carta de garantia, lei, carta de crédito e outras formas de financiamento.
O pedido de crédito integral da empresa em 2022 atende às reais necessidades de negócios da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o que é legal e efetivo.
Concordo com o assunto.
5,Pareceres independentes sobre a prestação da empresa de garantia de recompra de automóveis para clientes em 2022
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a proposta sobre a prestação da empresa de garantia de recompra de automóveis para clientes em 2022 considerada pela 13ª sessão do 8º conselho de administração da empresa:
O modo adotado pela empresa para fornecer aos clientes a garantia de recompra de automóveis é o empréstimo hipotecário de carro de passageiros comumente usado na China. A implementação deste negócio pode efetivamente estimular o crescimento da receita de vendas e garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
Concordo com o assunto.
6,Fornecer opiniões sobre a transação de garantia de locação de automóveis e a cooperação com empresas afiliadas da China Security em 2022
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, consideramos cuidadosamente a proposta de que a empresa planeja cooperar com a empresa de leasing de automóveis Zhong’an para fornecer aos clientes garantia de recompra de automóveis em 2021, e emitiu as seguintes opiniões independentes:
(1) O escritório do conselho de administração da empresa nos informou antecipadamente sobre transações com partes relacionadas, forneceu materiais relevantes e comunicados integralmente, o que foi reconhecido por nós e concordou em submeter o plano acima ao conselho de administração para deliberação. (2) A companhia realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração em 18 de março de 2022, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Todos os diretores presentes na reunião deliberaram sobre a proposta de transação de partes relacionadas com base em revisar cuidadosamente materiais relevantes e ouvir relatórios. Ao deliberar e votar sobre a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados cumpriram o princípio da evasão, e outros diretores não relacionados aprovaram por unanimidade a proposta de transação de partes relacionadas, não tendo sido constatado que o conselho de administração e diretores relacionados violaram o princípio da boa fé. Acreditamos que os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de administração, bem como a deliberação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a reunião cumpriu suas responsabilidades legais.
O modo adotado pela empresa para fornecer aos clientes a garantia de recompra de automóveis é o empréstimo hipotecário de carro de passageiros comumente usado na China. A implementação deste negócio pode efetivamente estimular o crescimento da receita de vendas e garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
Concordo com o assunto.
7,opiniões independentes sobre a cooperação da empresa com a empresa de garantia JAC para fornecer aos clientes a garantia de recompra de automóveis e transações de partes relacionadas em 2022
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, consideramos cuidadosamente a proposta de que a empresa planeja cooperar com a empresa de garantia JAC para fornecer garantia de recompra de automóveis para clientes em 2022, e emitiu os seguintes pareceres independentes:
(1) O escritório do conselho de administração da empresa nos informou antecipadamente sobre transações com partes relacionadas, forneceu materiais relevantes e comunicados integralmente, o que foi reconhecido por nós e concordou em submeter o plano acima ao conselho de administração para deliberação. (2) A companhia realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração em 18 de março de 2022, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Todos os diretores presentes na reunião deliberaram sobre a proposta de transação de partes relacionadas com base em revisar cuidadosamente materiais relevantes e ouvir relatórios. Ao deliberar e votar sobre a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados cumpriram o princípio da evasão, e outros diretores não relacionados aprovaram por unanimidade a proposta de transação de partes relacionadas, não tendo sido constatado que o conselho de administração e diretores relacionados violaram o princípio da boa fé. Acreditamos que os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de administração, bem como a deliberação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a reunião cumpriu suas responsabilidades legais.
O modo adotado pela empresa para fornecer aos clientes a garantia de recompra de automóveis é o empréstimo hipotecário de carro de passageiros comumente usado na China. A implementação deste negócio pode efetivamente estimular o crescimento da receita de vendas e garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
Concordo com o assunto.
8,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, pode refletir de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. A provisão para imparidade patrimonial desta vez realizou os procedimentos decisórios correspondentes, cumpriu as disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, outros documentos legais normativos e estatutos sociais, e concordou com a provisão da empresa para imparidade patrimonial desta vez. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de assinatura de contrato comercial de factoring e transações de partes relacionadas
Os procedimentos de deliberação para a proposta de transações de partes relacionadas de factoring entre a empresa e a empresa de factoring Zhong’an eram legais e conformes, e os diretores relacionados evitaram votar, o que estava em consonância com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. As condições de transação acordadas nesta transação de partes relacionadas são justas e razoáveis, em consonância com os interesses gerais da empresa e de seus acionistas, não afetam a independência da empresa e atendem às necessidades do desenvolvimento da empresa a longo prazo. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas (I) esperadas em 2022
(1) O escritório do conselho de administração da empresa nos informou antecipadamente sobre a proposta de transações diárias conectadas (I) em 2022, forneceu materiais relevantes e comunicados integralmente, que foi reconhecido por nós e concordou em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
(2) A companhia realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração em 18 de março de 2022, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Todos os diretores presentes na reunião deliberaram sobre a proposta de transação de partes relacionadas com base em revisar cuidadosamente materiais relevantes e ouvir relatórios. Ao deliberar e votar sobre a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados cumpriram o princípio da evasão, e outros diretores não relacionados aprovaram por unanimidade a proposta de transação de partes relacionadas, não tendo sido constatado que o conselho de administração e diretores relacionados violaram o princípio da boa fé. Acreditamos que os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de administração, bem como a deliberação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a reunião cumpriu suas responsabilidades legais.
(3) O principal âmbito de actividade da empresa é a produção e venda de autocarros e chassis de grandes e médias dimensões. Por conseguinte, tais transacções com partes coligadas são transacções necessárias no processo de produção e funcionamento da empresa. As transacções com partes coligadas são conducentes a assegurar a produção e o funcionamento normais da empresa. O preço de transação entre a empresa e as partes relacionadas é justo e razoável, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e atende aos requisitos das políticas relevantes, é a premissa e garantia da produção normal da empresa, e terá um impacto positivo nas condições financeiras e operacionais futuras da empresa.
Concordo com o assunto.
11,Pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas (II) esperadas em 2022
(1) O escritório do conselho de administração da empresa nos informou antecipadamente sobre a proposta de transações diárias conectadas (II) em 2022, ao mesmo tempo, forneceu materiais relevantes e comunicados integralmente, que foi reconhecido por nós e concordou em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
(2) A companhia realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração em 18 de março de 2022, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Todos os diretores presentes na reunião deliberaram sobre a proposta de transação de partes relacionadas com base em revisar cuidadosamente materiais relevantes e ouvir relatórios. Ao deliberar e votar sobre a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados cumpriram o princípio da evasão, e outros diretores não relacionados aprovaram por unanimidade a proposta de transação de partes relacionadas, não tendo sido constatado que o conselho de administração e diretores relacionados violaram o princípio da boa fé. Acreditamos que os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de administração, bem como a deliberação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a reunião cumpriu suas responsabilidades legais.
(3) O principal âmbito de actividade da empresa é a produção e venda de autocarros e chassis de grandes e médias dimensões. Por conseguinte, tais transacções com partes coligadas são transacções necessárias no processo de produção e funcionamento da empresa. As transacções com partes coligadas são conducentes a assegurar a produção e o funcionamento normais da empresa. O preço de transação entre a empresa e as partes relacionadas é justo e razoável, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e atende aos requisitos das políticas relevantes, é a premissa e garantia da produção normal da empresa, e terá um impacto positivo nas condições financeiras e operacionais futuras da empresa.
Concordo com o assunto.
12,Pareceres independentes sobre a prestação de garantia para a extensão global do crédito das filiais
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, como diretores independentes da empresa, expressamos os seguintes pareceres independentes sobre a proposta de garantia de crédito integral de subsidiárias considerada pela 13ª reunião do 8º conselho de administração da empresa:
(1) O procedimento de deliberação desta proposta está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos nacionais, sendo que os administradores relacionados evitaram votar, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
(2) A garantia prestada pela sociedade para o crédito integral de suas subsidiárias é uma decisão tomada pela sociedade com base nas necessidades de apoio ao funcionamento e desenvolvimento de suas subsidiárias holding, seus procedimentos decisórios obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, executam os procedimentos correspondentes e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas.
Concordo com o assunto.
13,Pareceres independentes sobre a candidatura ao accionista controlador Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) para empréstimo confiado
A empresa nos enviou materiais relevantes antes da reunião, e realizamos uma pré-revisão. A empresa realizou a 13ª reunião do 8º conselho de administração em 18 de março de 2022 para discutir esta transação conectada.
Acreditamos que esta transação de partes relacionadas está alinhada com a situação real da empresa e visa o desenvolvimento efetivo dos negócios da empresa. A taxa de juro do empréstimo é justa e razoável. A operação segue os princípios da objetividade, equidade e equidade, está em conformidade com os interesses fundamentais da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas não afiliados. Quando o conselho de administração da empresa considera essa transação com parte relacionada, a parte relacionada
