Código dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Anúncio n.o: 2022015 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 8º conselho de supervisores foi notificada por escrito e por telefone em 8 de março de 2022, e realizada no local em 18 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. Anteriormente, os supervisores participaram da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração como delegados sem voto e acreditavam que as resoluções e procedimentos de tomada de decisão tomadas pelo Conselho de Administração estavam em consonância com as disposições legais e regulamentares relevantes. Após cuidadosa deliberação, a reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi revisto e aprovado, e este relatório será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(consulte www.cn.info.com.cn. Para detalhes do relatório)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e aprovada, e a proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Após cuidadosa revisão do relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração, o conselho de supervisores acredita que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de controle interno da empresa;
2. O conteúdo e formato estão em conformidade com o disposto na CSRC e na bolsa de valores, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente a operação atual, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e revisão tenha violado as disposições de confidencialidade.
(Para o resumo do relatório anual, consulte o resumo do relatório anual 2022016 divulgado no mesmo dia que este anúncio. Para o texto completo do relatório anual, consulte www.cn.info.com.cn.)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,As contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 foram revistos e aprovados, sendo este relatório submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,O plano de distribuição de lucros em 2021 foi revisto e aprovado, e o plano será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Auditado por Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 é de -26418771271 yuan, e o lucro não distribuído no final do período é de -106818558086 yuan; A empresa-mãe realizou um lucro líquido de -23963586089 yuan e um lucro não distribuído de -1077876919 yuan no final do período. Tendo em vista os lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais: a sociedade não cumpre as condições para distribuição de lucros em 2021, portanto, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social neste ano.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, do sistema de contabilidade empresarial e dos estatutos sociais, está em conformidade com a situação real e interesses de longo prazo da empresa, é propício ao normal funcionamento da empresa e aos interesses de longo prazo dos acionistas. Não há objeção ao plano e fica acordado submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,Revisar e aprovar a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa:
1. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa estabeleceu e melhorou um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os princípios básicos do controle interno e sua própria situação real, que desempenhou um papel importante na prevenção de riscos, na garantia dos interesses da empresa e de seus acionistas e na proteção da segurança e integridade dos ativos da empresa.
2. De acordo com os requisitos do departamento de regulamentação de valores mobiliários, a empresa estabeleceu uma organização de inspeção e supervisão de controle interno, e pessoal relevante tem estado no lugar para garantir o progresso do controle interno da empresa e a eficácia da supervisão.
3. O relatório de avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeiro e preciso, refletindo a situação real do controle interno da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada.
O Conselho de Supervisores considera que a provisão para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, tem base suficiente e pode refletir justa e objetivamente o status ativo da empresa após a provisão; O Conselho de Administração examinou a legalidade e o cumprimento dos procedimentos decisórios relativos à provisão para imparidade patrimonial; Concorde em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (n.º 2022021) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta sobre transações conectadas (2022) deve ser aprovada ano a ano.
1. Proposta sobre transações de partes relacionadas entre a empresa e Anhui Zhong’an Automobile Finance Leasing Co., Ltd
O Sr. Wang Dongsheng, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Proposta sobre transações com partes relacionadas entre a empresa e Lu’an Huimin Public Transport Co., Ltd
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa são justas e legais, seu preço, método de pagamento e prazo cumprem a prática e a prática comum do mercado, e não há comportamento lesivo aos interesses da empresa listada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio das transações conectadas diárias esperadas (I) em 2022 (Nº 2022023) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
8,A proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas (II) em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa são justas e legais, seu preço, método de pagamento e prazo cumprem a prática e a prática comum do mercado, e não há comportamento lesivo aos interesses da empresa listada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas (II) em 2022 (Nº 2022024) divulgado no mesmo dia que este anúncio.
O Sr. Wang Dongsheng, um supervisor relacionado, evitou votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi revisto e aprovado, sendo este relatório submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração estava em linha com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conteúdo do relatório estava em linha com a situação real do uso e armazenamento de fundos levantados, e a empresa não usou e armazenou fundos levantados em violação dos regulamentos.
(consulte www.cn.info.com.cn. Para detalhes do relatório)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É anunciado
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2022
