Código dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Anúncio n.o: 2022034 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) realiza a Assembleia Geral Anual de 2021 em 13 de maio de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: em 18 de março de 2022, a 13ª reunião do oitavo conselho de administração da companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação desta assembleia está em conformidade com as leis nacionais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 13 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 13 de maio de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 13 de maio de 2022, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 13 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de maio de 2022
6. Participantes:
(1) A partir da tarde de 9 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os acionistas têm o direito de participar em reuniões no local ou votação on-line durante o tempo de votação on-line; Um acionista tem o direito de confiar outra pessoa para participar na reunião local como agente, e o agente não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
7. local: sala de conferências 313, terceiro andar, edifício da gestão da empresa, No. 23 Huayuan Avenue, Hefei
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da proposta de código (os itens verificados nesta coluna podem ser votados)
100 propostas totais (todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa) √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
4.00 Contas Finais Financeiras de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
Plano 5.00 para distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa em 2022 √
7.00 proposta de fornecimento de garantia de recompra de automóveis para clientes em 2022 √
8.00 sobre a cooperação da empresa com a empresa de leasing de automóveis Zhong’an para fornecer aos clientes vapor em 2022 √
Proposta relativa à garantia de recompra de veículos e transacções com partes relacionadas
9.00 sobre a cooperação da empresa com a empresa de garantia JAC em 2022 para fornecer aos clientes o retorno do automóvel
Proposta relativa à garantia de compra e transacções com partes relacionadas
10.00 proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial em 2021 √
11.00 proposta sobre a proposta de assinatura de contrato de negócio de factoring e transações de partes relacionadas √
12.00 proposta sobre transações conectadas diárias (I) em 2022 √
12.01 proposta sobre transações conectadas entre a empresa e Lu’an Huimin Public Transport Co., Ltd
13.00 proposta sobre transações diárias conectadas (II) em 2022 √
14.00 Proposta de garantia para crédito integral de subsidiárias √
15.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
16.00 proposta de candidatura ao acionista controlador Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) para Empréstimo confiado √
17.00 discussão sobre negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas com Zhong’an empresa de leasing automóvel √
Caso
18.00 proposta sobre negócios de leasing financeiro com partes não relacionadas √
19.00 proposta sobre a realização de negócios de transferência de dívidas e transações de partes relacionadas com a empresa de ativos Zhong’an √
20.00 proposta sobre o tratamento da empresa dos negócios de registro de penhor de contas a receber em 2021 √
21.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira √
22.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
Relatório 23.00 sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020 √
24.00 proposta sobre a eleição do Sr. Du Pengcheng como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
1. Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 22 de março de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
A assembleia de acionistas só pode votar após a revisão do registro da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção.
3. A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação foi deliberada e adotada na 13ª reunião do 8º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes da empresa publicados no China Securities Journal, securities times e cninfo em 22 de março de 2022.
4. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outros requisitos, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente para a proposta desta assembleia geral de acionistas (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Método de registo das reuniões
1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia local, deverão apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e o seu cartão de conta de ações; Se você confiar outras pessoas para participar da reunião no local, você deve mostrar seu cartão de identificação válido e a procuração dos acionistas (veja o estilo em anexo).
2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião in loco. Caso o representante legal compareça à reunião presencial, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo de que possui a qualificação de representante legal; Se for confiado a um agente a comparecer à reunião no local, o agente deve apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3. Os acionistas não locais também podem se inscrever por carta ou fax, que devem ser entregues à sociedade dentro do prazo de inscrição.
4. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
5. Horário de inscrição: 8:30-17:00, 11-12 de maio de 2022. Se estiver atrasado, não será aceito.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Ver anexo 1 “Processo operacional específico de participação na votação em linha” para mais pormenores.
5,Outros assuntos
1. Pessoa de contato da reunião: Zhao Baojun Tel.: 055162297712 Fax: 0551622977102 despesas da conferência: autocuidado VI. documentos para referência 1. Resolução da 13ª reunião do 8º conselho de administração 2. Resolução da 11ª reunião do 8º conselho de supervisores 1: processo de operação específico de participação na votação on-line Anexo 2: procuração é anunciada
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) conselho de administração 22 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: “360868”
2. Abreviatura de votação: “Ankai voting”.
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen 1 Tempo de votação: horário de negociação em 13 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 1 O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h na sexta-feira, 13 de maio de 2022. 2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra. 3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. em nome da empresa e exercer os direitos de voto em meu nome. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. Votar opiniões da empresa / eu sobre várias propostas da assembleia geral extraordinária de acionistas:
Observações: nome da proposta que aceita opor-se à renúncia
Codificar esta coluna
Coluna assinalada
cem
