Código de títulos: 603122 securities abbreviation: Hefu China Anúncio nº: 2022010
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 28 de abril de 2022
Local de encontro: 2º andar, edifício Guangqi, 456 Hongcao Road, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo √
5 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
7. Sobre o salário dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
E esquema de bónus
8. Alteração de capital social, tipo de empresa e revisão do selo da empresa √
E lidar com a proposta de registro de mudanças industriais e comerciais
9 proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores √
10 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
11 proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022 √
12 proposta sobre o plano de quotas de garantia externa da empresa em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e na oitava reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 21 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de março de 2022 E o conteúdo dos meios de divulgação de informações designados pela CSRC selecionados pela empresa.
2. Proposta de resolução especial: proposta 8
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 7, 9, 10, 11 e 12
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A 603122 Hefu China 2022 / 4 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Certificados a serem mantidos pelos acionistas presentes na assembleia ou pelos seus agentes encarregados: os acionistas singulares presentes na assembleia devem possuir seu próprio cartão de identificação e conta de acionistas; O agente encarregado deve conservar o seu bilhete de identidade, procuração (ver anexo 1) e a conta de accionista do responsável principal; O acionista da pessoa coletiva possui uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a conta do acionista da pessoa coletiva, o certificado de identidade do representante legal ou a procuração do representante legal carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva (ver Anexo 1), e o cartão de identificação do participante.
2. Procedimentos e modalidades de inscrição: os acionistas ou agentes delegados presentes na assembleia devem passar pelos procedimentos de inscrição com os certificados acima mencionados; O registro também pode ser feito por carta ou fax.
3. endereço registrado: escritório do secretário da empresa, 21º andar, edifício de Guangqi, 456 Hongcao Road, Shanghai
4. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 22 de abril de 2022
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: CHEN Ye
Tel.: 021 Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 99
Fax: 021 Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 51
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de Companhia: 21st floor, Guangqi building, 456 Hongcao Road, Xuhui District, Shanghai
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
3. A fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia covid-19, a empresa incentiva os acionistas a darem prioridade à participação na reunião e ao exercício de seus direitos de voto por meio de votação on-line. Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia geral devem possuir um certificado negativo válido para o teste de ácido nucleico no prazo de 24 horas e fornecer informações de “cartão de viagem de big data de comunicação” (aqueles que têm histórico de residir em áreas de médio e alto risco no prazo de 14 dias não estão autorizados a participar da reunião no local). Os acionistas e funcionários relevantes devem usar máscaras, preencher declaração pessoal de saúde e compromisso, e registrar as informações de transporte e acomodação de ida e volta. Os funcionários da empresa só podem entrar no local após a medição de temperatura e as medidas de desinfecção necessárias.
É por este meio anunciado.
Anexo 1 do conselho de administração da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. em 22 de março de 2022: documento de depósito de procuração, a resolução do conselho de administração propondo a convocação desta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
um
conta
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
dois
Movimento
Sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
três
conta
Sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
quatro
conta
Discussão sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
cinco
caso
Discussão sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
seis
caso
Sobre os diretores e gerentes seniores da empresa 2022
sete
Salário anual e plano de prémios
8. Alteração do capital social, tipo de sociedade e alteração
Os estatutos e o tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
conta
9. Proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores
Discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
dez
caso
11. Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022
Sobre o valor da garantia externa da empresa em 2022
doze
Movimento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
