Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conselho de Supervisores
Questões consideradas na segunda reunião do oitavo conselho de supervisores e outros assuntos
Comentários de revisão
De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, o conselho de supervisores de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante referido como a “empresa”) analisou cuidadosamente os assuntos considerados na segunda reunião do oitavo conselho de supervisores e outros assuntos, e expressa suas opiniões da seguinte forma:
1,Revisar pareceres sobre relatório anual de 2021 e resumo
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Review opinions on 2021 profit distribution plan
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais. O conselho de administração considera abrangente a fase de desenvolvimento da empresa, lucratividade e outros fatores, incorpora o princípio de retorno razoável aos acionistas e é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores concordou em submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres de auditoria sobre a provisão para imparidade em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade patrimonial atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com a verdadeira situação financeira da empresa, não envolve partes relacionadas da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de administração analisou a legalidade e conformidade dos procedimentos de tomada de decisão da empresa para provisão para imparidade de ativos desta vez. O conselho de supervisores concordou com a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez. 4,Revisar opiniões sobre a anulação de dívidas ruins em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o cancelamento de dívidas ruins atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com a verdadeira situação financeira da empresa, não envolve partes relacionadas da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração para considerar a anulação da empresa de dívidas ruins desta vez é legal e complacente. O conselho de supervisores aprovou a anulação de dívidas ruins pela empresa.
5,Revisão de pareceres sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que: de acordo com a situação real e as necessidades de gestão, a empresa estabeleceu e melhorou um sistema de controlo interno completo e razoável, assegurou o desenvolvimento ordenado das actividades empresariais da empresa e protegeu eficazmente os interesses fundamentais de todos os accionistas da empresa; O relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno atual da empresa, e não há defeitos importantes. O conselho de supervisores concordou com os assuntos constantes do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conselho de Supervisores
Supervisor: Chen Xuean, Pei Hongyan, Zhang Jianxing, Wu Yujin, Zhang Zibin
21 de Fevereiro de 2023
