Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Anúncio n.o: 2022018 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anúncio sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Nome da empresa de contabilidade a ser empregada: Dahua empresa de contabilidade (sociedade geral especial)
2. Nome da empresa de contabilidade originalmente nomeada: Tianzhi empresa de contabilidade internacional (sociedade geral especial) 3. Breves razões para mudar a empresa de contabilidade: a empresa de contabilidade originalmente nomeada pela empresa prestou serviços de auditoria para a empresa por muitos anos. Não há diferença entre a empresa e a empresa de contabilidade originalmente nomeada em termos de arranjo de trabalho, taxas e pareceres. A fim de garantir a independência e objetividade do trabalho de auditoria da empresa, Tendo em conta o desenvolvimento de negócios da empresa e as necessidades futuras de auditoria, após avaliação abrangente e pesquisa cuidadosa, a empresa planeja contratar a empresa Dahua como relatório financeiro de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno por um ano.
4. O comitê de auditoria do conselho de administração, dos diretores independentes e do conselho de administração não tem objeções à proposta de substituição da empresa de contabilidade. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Em 21 de março de 2022, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quinta reunião do oitavo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade, e planejaram contratar a empresa de contabilidade Dahua (sociedade geral especial) (doravante denominada “Escritório Dahua”) para realizar a instituição de auditoria do relatório financeiro anual da empresa e controle interno em 2022. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a alterar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Nome da empresa: Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Data de estabelecimento: 9 de fevereiro de 2012
Tipo de sociedade: sociedade geral especial
1101, edifício 7, quintal 16, Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing
Número de parceiros em 31 de dezembro de 2021: 264
Em 31 de dezembro de 2021, o número de Contadores Públicos Certificados: 1481, incluindo 929 Contadores Públicos Certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários
Rendimento total do negócio em 2020: 2520553200 yuan
Receita de auditoria em 2020: 2253578000 yuan
Rendimento de negócios de títulos em 2020: 1095351900 yuan
Número de clientes auditores de empresas cotadas em 2020: 376
Principais indústrias: fabricação, software de transmissão de informação e serviços de tecnologia da informação, imobiliário, atacado e varejo, construção
Taxas totais de auditoria de relatórios anuais das empresas cotadas em 2020: 417257200 yuan
Número de clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor: 4
2. Capacidade de protecção dos investidores
A soma do fundo de risco ocupacional acumulado e do limite de compensação cumulativa de seguro ocupacional adquirido excede 700 milhões de yuans. A compra de seguro profissional está em conformidade com as regulamentações relevantes. Os contadores públicos certificados Dahua não foram sujeitos a responsabilidade civil devido a litígios civis relacionados à prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os contadores públicos certificados Dahua foram sujeitos a punição penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 24 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão 0 vezes e punição disciplinar 2 vezes por seu comportamento prático; Nos últimos três anos, 54 funcionários foram sujeitos a punição penal por 0 vezes, punição administrativa por 1 vez, medidas de supervisão e gestão por 25 vezes, autodisciplina e medidas de supervisão por 0 vezes e punição disciplinar por 3 vezes.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto a ser assinado: Liu Xuechuan, que se tornou contador público certificado em junho de 2008, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em agosto de 2007 e começou a exercer na empresa Dahua em outubro de 2013; Três relatórios de auditoria de empresas listadas foram assinados nos últimos três anos.
O nome do contador público certificado a ser assinado: Liu Xuyan, que se tornou contador público certificado em fevereiro de 2018, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2015 e começou a exercer na empresa Dahua em fevereiro de 2015; Dois relatórios de auditoria de empresas cotadas foram assinados nos últimos três anos.
Começou a auditar empresas listadas e listadas em janeiro de 1997, começou a praticar na bolsa em fevereiro de 2012, começou a revisar em janeiro de 2013 e revisou mais de 50 relatórios de auditoria de empresas listadas e listadas nos últimos três anos.
2. Registo de integridade
O parceiro do projeto, o contador público certificado de assinatura e o revisor de controle de qualidade do projeto não foram sujeitos a punição penal por seu comportamento profissional nos últimos três anos, foram sujeitos a punição administrativa, medidas de supervisão e gestão da CSRC e seus escritórios despachados e departamentos competentes do setor, e foram sujeitos a medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais.
3. Independência
Os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), parceiros do projeto, contadores públicos certificados assinados e revisores de controle de qualidade do projeto podem manter a independência na auditoria do projeto.
4. Taxas de auditoria
Em 2022, o custo da auditoria de relatórios financeiros não excederá 7,65 milhões de yuans (incluindo despesas de transporte), e o custo da auditoria de controle interno não excederá 1,1 milhão de yuans (incluindo despesas de transporte). A base de cobrança é baseada no número de dias úteis exigidos pela empresa Dahua para fornecer serviços de auditoria e no padrão de cobrança de cada dia útil. O número de dias úteis é determinado em função da natureza e complexidade dos serviços de auditoria; O padrão de tarifação de cada dia útil é determinado, respectivamente, de acordo com o nível de qualificação profissional dos profissionais.
2,Descrição da mudança proposta de empresa de contabilidade
I) Sociedades de contabilidade anteriores e pareceres de auditoria do exercício anterior
A Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Tianzhi internacional”) prestou serviços de auditoria para a empresa por quatro anos consecutivos, durante este período, aderiu ao princípio da auditoria independente, trabalhou diligentemente e diligentemente, emitiu pareceres de auditoria de forma justa e independente, refletiu o relatório financeiro e o controle interno da empresa de forma objetiva, justa e justa, e cumpriu seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria. Tianzhi International emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado para a empresa em 2021.
II) Razões para a mudança proposta de empresa de contabilidade
A empresa de contabilidade originalmente designada pela empresa presta serviços de auditoria à empresa há muitos anos, não havendo diferença entre a empresa e a empresa de contabilidade originalmente designada em termos de organização de trabalho, honorários e pareceres. A fim de garantir a independência e objetividade do trabalho de auditoria da empresa e considerar de forma abrangente o desenvolvimento do negócio da empresa e as necessidades futuras de auditoria, após avaliação abrangente e cuidadosa investigação, A empresa planeja empregar a empresa Dahua como relatório financeiro de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno por um ano. (III) Comunicação entre a empresa e as empresas de contabilidade anteriores
A empresa comunicou-se plenamente com Tianzhi internacional e Dahua sobre a mudança da empresa de contabilidade, e todas as partes conheceram claramente o assunto e não expressaram objeção.
As empresas de contabilidade anteriores e subsequentes realizarão ativamente a comunicação e cooperação de acompanhamento de acordo com as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses nº 1153 – comunicação entre antigos contadores públicos certificados e contadores públicos certificados subsequentes e outros requisitos relevantes.
3,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a alterar
I) Desempenho do comité de auditoria
Após deliberação, foi acordado contratar a empresa Dahua como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022. O custo de auditoria do relatório financeiro não deve exceder RMB 7,65 milhões (incluindo despesas de transporte) e o custo de auditoria de controle interno não deve exceder RMB 1,1 milhão (incluindo despesas de transporte), e a proposta deve ser submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
Os diretores independentes da empresa analisaram a proposta de mudança de empresa contábil antes da reunião do conselho de administração e concordaram em submeter as questões acima ao conselho de administração para deliberação; E expressou opiniões independentes na quinta reunião do oitavo conselho de administração da empresa: após revisão, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de títulos e negócios relacionados a futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa e auditoria de controle interno. Os contadores públicos certificados Dahua têm independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. Esta mudança de empresa de contabilidade não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O procedimento de revisão da proposta de mudança de empresa de contabilidade está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a proposta de mudança de firma contábil proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberação e votação das propostas pelo conselho de administração
A empresa realizou a 5ª reunião do 8º Conselho de Administração em 21 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em empregar a Dahua como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, que foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
IV) Data de entrada em vigor
A nomeação de uma sociedade de contabilidade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
3. Resolução do comitê de auditoria do conselho de administração
4. Notas sobre as informações de base da empresa de contabilidade proposta
É por este meio anunciado.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de administração 21 de março de 2022
