Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Anúncio n.o: 2022019 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: a convocação desta assembleia geral de acionistas será convocada pelo conselho de administração da sociedade, deliberada e aprovada na quinta reunião do oitavo conselho de administração da sociedade.
(III) legalidade e cumprimento da reunião; Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 15 de abril de 2022
2. O horário de votação on-line é 15 de abril de 2022. O horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 15 de abril de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de abril de 2022.
(V) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Regras de voto: os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto seriamente.Ao votar, a mesma ação só pode escolher um dos votos no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não pode votar repetidamente. As regras específicas são as seguintes: em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 8 de abril de 2022
(VII) Participantes
1. A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências da construção de materiais de construção de China, No. 70, Expo Hall Road, Pudong New Area, Xangai.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome e código da proposta
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 Relatório final financeiro de 2021 e Relatório Orçamental Financeiro de 2022 √
4.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade √
8.00 proposta sobre plano de doação externa 2022 √
(II) os diretores independentes apresentarão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 nesta assembleia geral. III) Divulgação
Os detalhes das propostas acima são detalhados nos tempos de títulos da empresa e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )O anúncio da resolução da segunda reunião do oitavo conselho de fiscalização (Anúncio n.º 2022013), o anúncio da resolução da quinta reunião do oitavo conselho de administração (Anúncio n.º 2022014), o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio n.º 2022016), o anúncio da alteração dos estatutos (Anúncio n.º 2022017) divulgado em 22 de março Anúncio sobre a proposta de mudança de escritório de contabilidade (Anúncio nº: 2022018).
A proposta 6 supracitada constitui uma resolução especial, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia; As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (excluindo acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores) nas propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
Caso o representante legal de um acionista societário compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o certificado de identidade corporativa, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o certificado de participação acionária; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o cartão de identificação original, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionária carimbada com o selo oficial, a procuração escrita e a certidão de participação acionária do representante legal da pessoa coletiva unidade acionária.
Caso um acionista singular compareça pessoalmente à reunião, deverá possuir o original do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se for confiada a participação de um agente na reunião, ele deverá possuir uma procuração escrita do acionista, um cartão de conta do acionista, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal e o original do seu próprio cartão de identificação.
Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta antes do prazo de inscrição.
2. Tempo de registo
9:00-12:00 am e 13:00-17:00 pm em 14 de abril de 2022.
3. Local de registo
Escritório do conselho de administração, 8º andar, China construção de materiais de construção, No. 70, Expo Hall Road, Pudong New Area, Xangai.
4. Precauções
Os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer materiais relevantes para a reunião de acordo com o método de registro acima. Os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
5. Contacto permanente para os assuntos das conferências
Contacto: Li Xueqin, Ye Hong
Tel.: 02168989008, 02168989175
Fax: 09916686782
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 200126
Endereço de contato: China construção de materiais de construção, No. 70, Expo Hall Road, Pudong New Area, Shanghai
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. A resolução da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia 2. É anunciada a resolução da 2ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de administração 21 de março de 2022
Anexo 1:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) participar da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. em meu nome (unidade), e exercer os seguintes direitos de voto sobre as propostas da reunião:
Observações na parte da proposta: acordo, oposição e abstenção
Coluna de nome da proposta de código verificada
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 Relatório Anual das Demonstrações Financeiras de 2021 e 2022 √
Relatório orçamental financeiro
4.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 proposta de mudança proposta de empresa de contabilidade √
8.00 discussão sobre o plano de doação externa 2022 √
caso
observações:
1. O cliente deverá preencher “concordo”, “discordo” e “abster-se” nas colunas correspondentes de “concordo”, “discordo” e “abster-se” na procuração.
2. Prazo de validade da autorização: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia.
Cliente (assinatura ou selo de pessoa jurídica): assinatura do representante legal:
Número do cartão de conta de títulos Shenzhen do cliente: ações detidas pelo cliente:
Assinatura do agente: número do cartão de identificação do agente:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Anexo 2:
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome/número de identificação/
Nome: Código de Crédito Social
Número de acções detidas por conta de accionista
E-mail do telefone de contacto
Endereço postal do contacto
Anexo 3:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360877”, e a abreviatura de votação é “Tianshan voting”.
2. Preencher pareceres de votação: para propostas de votação não cumulativas, preencher pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen nesta assembleia de acionistas é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 15 de abril de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
