Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante referida como “a empresa”) supervisionado
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, todos os supervisores exercem independentemente suas funções e poderes de acordo com a lei, no espírito de atitude de trabalho consciente e diligente, e fazem uma avaliação abrangente do funcionamento jurídico da empresa, procedimentos de tomada de decisão, funcionamento e gestão, situação financeira e diretores O desempenho dos gerentes seniores foi supervisionado e inspecionado, e o trabalho foi realizado de forma eficaz, o que desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado da empresa. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões, sendo que a convocação, convocação e cronograma das reuniões foram as seguintes:
Os procedimentos de resolução cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização, sendo as deliberações tomadas legais e eficazes. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Quando detido
Proposta da sessão
entre
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de reestruturação patrimonial importante, emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio
2. Proposta sobre emissão de ações, pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio para a formação de transações com partes relacionadas
3. Proposta sobre o plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
4. Proposta de emissão de ações, pagamento de caixa para compra de ativos e captação de recursos de apoio constituem uma reorganização patrimonial importante, mas não constituem uma reorganização e listagem
Proposta sobre o relatório sobre Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) emissão de ações e pagamento em numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas na 10ª reunião do Conselho de Administração em março de 1 ano (Projeto) e seu resumo
1. Proposta de assinatura do acordo complementar ao acordo de emissão de ações para aquisição de ativos com condições efetivas
7. Proposta de assinatura do acordo de compensação por imparidade com condições efetivas
8. Proposta de assinatura do acordo de custódia patrimonial da Northern Cement Co., Ltd. com condições efetivas
9. Proposta relativa à assinatura de um acordo-quadro sobre transacções com partes relacionadas com condições de entrada em vigor
10. Proposta de relatório de auditoria, relatório de revisão e relatório de avaliação relacionados à emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio e transações com partes relacionadas
Proposta relativa à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e à equidade dos preços de avaliação
12. Proposta sobre Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) próximo plano de retorno de acionistas trienal (20212023)
1. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020
2021 7º Comité Fiscal 2. Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2020
A 10ª 3ª reunião do Conselho de Administração em março de fevereiro, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 e o Relatório do Orçamento Financeiro da 9ª reunião do 11 de 2021
4. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Relatório anual 2020 e resumo
5. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) proposta sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2020
Proposal of the seventh Supervision Committee of 2021 and Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) the first quarter report of 2021
Segunda reunião de 3 de Abril
15.a 10.a sessão
2021. Proposta de assinatura do acordo de compensação de compromisso de desempenho com condições efetivas
Segunda reunião de Agosto de 2004 2. Proposta de prorrogação do relatório de auditoria, relatório de revisão e relatório de avaliação relacionados com a reorganização 3. Proposta de relatório sobre Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos e discussão da angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas (projecto revisto) e o seu resumo
2021 a 7ª prisão
Relatório semestral e resumo do segundo dia 1 e 2021 da reunião de 5 de agosto
12.a sessão de 19.a
Discutir
2021 a 7ª prisão
Relatório do segundo 1 e terceiro trimestre de 2021
13.a sessão de 28 de Agosto
Discussão diária
2021 a 7ª prisão
A segunda sessão do conselho de administração em novembro de 2007 1. Proposta de nomeação de candidatos para supervisores do oitavo conselho de supervisores da empresa
14.º Encontro de 22 de Junho
Discussão diária
2021. Proposta de eleição do presidente do oitavo conselho de fiscalização da empresa
1. Proposta de aumento da proporção de dividendos em caixa em 20212023
Reunião de 9 de Setembro
2,Execução das funções do Conselho de Supervisores
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, os supervisores da sociedade participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e supervisionaram o funcionamento da sociedade de acordo com a lei.
O conselho de supervisores considerou que a empresa operava em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, e melhorou o sistema de controle interno; O funcionamento do conselho de administração foi padronizado, a tomada de decisão foi razoável e os procedimentos foram legais, implementou fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e cumpriu fielmente os deveres e obrigações dos diretores; Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa efetivamente supervisionou, inspecionou e revisou a situação financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021, revisou os relatórios regulares da empresa preparados pelo conselho de administração, inspecionou e revisou o sistema financeiro e a situação financeira da empresa e considerou que o sistema financeiro da empresa era perfeito, o sistema era sólido, o estado financeiro era bom, a operação financeira era estável, a qualidade dos ativos era excelente e a renda O reconhecimento e medição de despesas e lucros são verdadeiros e precisos. Os relatórios financeiros regulares da empresa refletem de forma verdadeira, precisa e completa a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Transações de partes relacionadas e garantias externas da empresa
De acordo com os requisitos do Estatuto Social e do sistema de tomada de decisão justa para transações com partes relacionadas, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa haviam realizado os procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes. Disposições do regulamento departamental e estatutos. As transações com partes relacionadas em 2021 seguiram os princípios da objetividade, imparcialidade e equidade. O preço de transação foi determinado de acordo com o preço de mercado e o preço foi justo. Não houve violação dos princípios de abertura, equidade e imparcialidade. As transações com partes relacionadas ocorridas foram realizadas em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentações relevantes, de acordo com as regras de transação relacionadas, e não houve comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias externas em violação da regulamentação, nem prejudicou os interesses dos acionistas da empresa ou causou a perda de ativos da empresa.
4. Reestruturação importante de ativos e financiamento de apoio
Em 24 de julho de 2020, a empresa começou oficialmente a planejar grandes reestruturações de ativos. Em 30 de setembro de 2021, a empresa-alvo envolvida na reorganização completou a mudança industrial e comercial e foi incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa; Em 2 de novembro, a empresa emitiu 73 Telling Telecommunication Holding Co.Ltd(000829) 68 ações para listagem, e o capital social total da empresa aumentou para 8348805927 ações. Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa levantou fundos correspondentes e listou 314616887 novas ações, e o capital social total da empresa aumentou para 8663422814 ações.
5. Criação e implementação de sistema de gestão de informação privilegiada
Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou regularmente os arquivos privilegiados da empresa e supervisionou a divulgação de informações sobre assuntos importantes. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e implementou efetivamente as medidas de gestão para relatórios de informações privilegiadas e divulgação de informações, e não encontrou nenhum comportamento de pessoal relevante usando informações privilegiadas para se envolver em negociação de informações privilegiadas.
6. Controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório anual de avaliação do controle interno do conselho de administração e a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e considerou que a empresa estabeleceu e melhorou um sistema de controle interno completo e razoável de acordo com a situação real e necessidades de gestão, assegurou o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e protegeu efetivamente os interesses fundamentais de todos os acionistas da empresa; O relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno atual da empresa, e não há defeitos importantes.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores cumprirá fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, fortalecerá seu próprio aprendizado e desempenhará seu devido papel na melhoria da governança corporativa e na promoção do desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes quatro aspectos:
1. Melhorar o mecanismo de operação do conselho de supervisores, supervisionar a operação da empresa de acordo com a lei, melhorar a eficiência da supervisão, supervisionar ativamente a construção e operação eficaz do sistema de controle interno da empresa e promover a empresa a ser mais padronizada, institucionalizada e científica.
2. Fortalecer o estudo das leis e regulamentos relevantes e melhorar a capacidade profissional; Melhorar a capacidade de supervisão e o nível do conselho de supervisores em conformidade com os novos requisitos apresentados pelas autoridades reguladoras para o conselho de supervisores.
3. Fortalecer a comunicação com instituições de auditoria interna e auditoria externa para garantir que a empresa implemente efetivamente o sistema de controle interno, garanta a eficiência de uso e conformidade dos bens da empresa e previna riscos contingentes. 4. Participar no conselho de administração e assembleia geral da empresa como delegados sem direito de voto, compreender oportunamente a legalidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, desempenhar seriamente as funções de supervisão, supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa, evitar atos lesivos dos interesses da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) conselho de supervisores 21 de março de 2022
