Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretores independentes da Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante denominada “a sociedade”), em estrito cumprimento das disposições da lei de valores mobiliários, do direito das sociedades, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como dos estatutos sociais, analisamos cuidadosamente as propostas do conselho de administração com base nos princípios de lealdade, boa fé, diligência e conscienciosidade, expressamos aprovação prévia e opiniões independentes sobre questões importantes e participamos ativamente na estratégia de desenvolvimento, operação e gestão da empresa Assim como a supervisão dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios acionistas e a proteção da remuneração e auditoria da empresa. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Eleição de diretores independentes e mudança de conselho de administração
Devido ao término do mandato do Sr. Gao Yunfei e da Sra. Li Wei, os diretores independentes do sétimo conselho de administração, a empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 10 de junho de 2021, e elegeu o Sr. Kong Xiangzhong e o Sr. Lu Zhengfei como diretores independentes.
Em 9 de dezembro de 2021, a empresa realizou a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 para eleger o conselho de administração da empresa. Kong Xiangzhong, Lu Zhengfei e Zhan Lei foram eleitos como diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
2,Participação nas reuniões
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 18 reuniões do conselho de administração. Durante o período de atuação, como diretores independentes, cumprimos com seriedade nossas funções, tomamos a iniciativa de entender a situação e obter as informações necessárias antes de tomar decisões perante o conselho de administração, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, comparecemos ao conselho de administração a tempo, revisamos várias propostas da reunião e expressamos aprovação prévia e opiniões independentes sobre propostas relevantes.
2. Participação na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto
Em 2021, a empresa realizou 9 assembleias de acionistas, e diretores independentes participaram de todas as assembleias de acionistas como delegados sem voto.
3,Aprovação prévia e pareceres independentes
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, cumprimos fielmente nossos deveres, cumprimos conscienciosamente e diligentemente nossos deveres de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, prestamos muita atenção a assuntos importantes, como operação padronizada da empresa, operação e gestão, status financeiro, distribuição de lucros, garantia às subsidiárias, transações de partes relacionadas e mudança do conselho de administração, fortalecemos a comunicação completa com a administração da empresa e departamentos relevantes antes da reunião, e revisamos cuidadosamente a proposta, Apresentar opiniões construtivas e sugestões para o desenvolvimento de negócios da empresa e operação padronizada, dar pleno papel ao papel de diretores independentes na governança corporativa, e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e acionistas minoritários. Com base numa cuidadosa deliberação, emitimos 48 aprovações prévias e pareceres independentes.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
1. Comité de Auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou um total de 8 reuniões durante o ano. Durante a auditoria, cumprimos seriamente as nossas funções, prestámos atenção a questões importantes, mantivemos a independência do processo de auditoria e garantimos a autenticidade, objetividade e equidade do relatório de auditoria.
2. Comité de Estratégia
O comitê de estratégia do conselho de administração da empresa realizou um total de uma reunião no ano para revisar o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, discutir ativamente a estratégia de desenvolvimento da empresa, principal direção de investimento e outras questões, e fornecer opiniões e sugestões para a formulação da estratégia “14º plano quinquenal” da empresa, que é propício para promover o desenvolvimento saudável e estável da empresa.
3. Comité de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões no total durante o ano para revisar o prazo de mandato das medidas de avaliação do desempenho dos negócios para gerentes seniores da empresa, o sistema de prazos e as medidas contratuais de gestão para membros da administração, o esquema regional de participação em excesso nos lucros de Xinjiang e o padrão de subsídios para diretores independentes.
4. Comité de Nomeação
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa realizou duas reuniões no total durante o ano, considerou cuidadosamente a eleição geral do conselho de administração, o ajuste e nomeação de altos executivos, revisou a qualificação do pessoal e desempenhou o papel do comitê de nomeação.
5,Trabalhar na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, prestamos muita atenção à divulgação de informações da empresa, revisamos cuidadosamente os materiais da reunião antes de cada reunião do conselho e assinamos vários pareceres na reunião. Acreditamos que a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação e submissão necessários, sendo que a divulgação de informações é verdadeira, precisa, completa e oportuna, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, o que pode efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
2. Supervisão da governança corporativa e gestão operacional
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e os estatutos sociais, desempenhamos fielmente as funções de diretores independentes. Para melhor proteger os interesses de todos os investidores, especialmente os pequenos e médios acionistas, defendemos a objetividade e a cientificidade da tomada de decisão de diretores independentes, revisamos cuidadosamente as propostas que precisam ser consideradas pelo conselho de administração, exercemos nossos direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e promovemos ativamente o funcionamento padronizado da empresa.
3. Melhorar a capacidade de conformidade para proteger os direitos dos acionistas e interesses do público
Prestamos muita atenção às últimas mudanças nas macropolíticas e situação da indústria, fortalecemos constantemente a aprendizagem, participamos ativamente de vários treinamentos, prestamos atenção às últimas mudanças nas leis, regulamentos e regras relevantes, compreendemos oportunamente políticas relevantes, melhoramos reservas de conhecimento e melhoramos a capacidade de conformidade para proteger os acionistas públicos.
6,Declaração de independência
A partir da data de emissão deste relatório, mantivemos o status de diretor independente e as condições de independência para o desempenho de nossas funções. As declarações e compromissos dos candidatos a diretores independentes não mudaram, e não são afetados pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na sociedade cotada. 7,Outras condições de trabalho
Em 2021, como diretores independentes, não exercemos de forma independente ou conjunta as funções e poderes especiais de propor convocar o conselho de administração, propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas ao conselho de administração, e contratar de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria para auditar e consultar assuntos específicos da empresa.
Em 2021, participamos ativamente da estratégia de desenvolvimento da empresa, operação e gestão, gestão financeira, operação de capital, controle de risco e outros aspectos, fizemos uso do conhecimento profissional para assessorar a empresa e promovemos a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração da empresa; No processo de desempenho de nossas funções de diretor independente, o conselho de administração, a direção e o pessoal relevante da empresa nos deram cooperação e apoio ativos e eficazes. Gostaria de expressar minha gratidão.
Em 2022, como diretor independente, continuaremos estudando seriamente leis, regulamentos e disposições relevantes em estrita conformidade com a atitude de responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas, continuaremos fortalecendo a comunicação e cooperação com os diretores, supervisores e gestão da empresa, e forneceremos opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa com base nos princípios de lealdade, diligência, independência e imparcialidade e conhecimento e experiência profissional, Dar pleno uso às vantagens profissionais e julgamento independente dos diretores independentes, promover a melhoria contínua da governança corporativa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Reportado por: Kong Xiangzhong, Lu Zhengfei, Zhan Lei
21 de Fevereiro de 2023
