Código dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Anúncio n.o: 2022014 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Comunicado sobre as deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) enviou a convocação da quinta reunião do oitavo conselho de administração por escrito e por e-mail em 11 de março de 2022. A empresa realizou a quinta reunião do oitavo conselho de administração em local combinado com vídeo em 21 de março de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. Os procedimentos de convocação da reunião devem obedecer às disposições legislativas, regulamentares administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi deliberada e adotada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa insiste em focar na principal responsabilidade e principal negócio, e continua a fazer esforços para “tornar-se mais forte e melhor”. Através dos esforços conjuntos de todos os colaboradores, a empresa vendeu 28,167 milhões de toneladas de cimento no ano inteiro, um decréscimo de 1,99% em relação ao mesmo período do ano passado; Foram exportadas 35,73 milhões de toneladas de clínquer, um decréscimo de 13,34% face ao mesmo período do ano passado; O vendedor misturou 104,72 milhões de m3, um aumento de 0,50% em relação ao mesmo período do ano passado, e vendeu 85,7 milhões de toneladas de agregado, um aumento de 34,13% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional foi de 169979 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,83%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 12,53 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 3,53%.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja o relatório de trabalho dos diretores independentes em Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 para detalhes
Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
(IV) a proposta relativa à provisão para imparidade em 2021 foi deliberada e adotada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Pareceres independentes de diretores independentes: a provisão da empresa para imparidade desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à provisão para imparidade em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a retirada da provisão de imparidade e a anulação de dívidas ruins em 2021 (Anúncio n.º 2022015).
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta de anulação de dívidas ruins em 2021
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Pareceres independentes de diretores independentes: o cancelamento de dívidas ruins da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos com a proposta de anulação de dívidas ruins em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a retirada da provisão de imparidade e a anulação de dívidas ruins em 2021 (Anúncio n.º 2022015).
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) analisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Durante o período de relatório, a operação da empresa correspondeu ao desenvolvimento da indústria.Audited por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa alcançou uma receita operacional de 169979 bilhões de yuans, um aumento de 4,83% sobre o mesmo período do ano anterior após o ajuste, e o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 4,948 bilhões de yuans, uma diminuição de 3,53% sobre o mesmo período do ano anterior após o ajuste, realizando um lucro básico por ação de 1,57 yuan. Em 2022, a empresa buscará a verdade dos fatos, inovará a operação, aproveitará o potencial, criará valor e reembolsará os acionistas através de estudo abrangente e julgamento da macroeconomia, situação de mercado e tendência epidêmica.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) o relatório anual e resumo de 2021 foram revistos e adotados
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver relatório anual de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 e resumo do relatório anual de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 (Anúncio n.o 2022016) para mais detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após auditoria e verificação do desempenho comercial e status financeiro de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante referida como “a empresa”) em 2021 por Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (sociedade geral especial), a empresa (fusão) realizou um lucro líquido de 125 Sunfly Intelligent Technology Co.Ltd(300423) 1129 yuan atribuível à empresa-mãe em 2021 e um lucro líquido de 112663528600 yuan em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, a reserva de capital da empresa (empresa-mãe) era de 6056937741542 yuan, a reserva excedente era de 80929773619 yuan e o lucro não distribuído foi de 34440574438 yuan.
De acordo com o conteúdo principal do anúncio sobre o aumento da proporção de dividendos em caixa em 20212023 (Anúncio n.º 2021112) divulgado pela empresa em 10 de dezembro de 2021, os dividendos em caixa distribuídos em cada exercício social de 2021 a 2023 não devem ser inferiores a 50% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas auditadas realizadas pela empresa nesse ano, e o impacto do arranjo de propriedade de lucros e perdas no período de transição na reorganização será considerado em 2021. De acordo com o acordo de transação da principal reestruturação patrimonial da empresa em 2021, o aumento/diminuição do capital próprio atribuível à empresa-mãe das quatro empresas-alvo de grande reestruturação patrimonial durante o período de transição da reestruturação (1º de julho de 2020 a 30 de setembro de 2021) devido a lucros, perdas ou outros motivos deverão ser gozados/suportados pelos acionistas originais da empresa-alvo antes da reestruturação.
Com base no acima exposto e em combinação com as condições operacionais gerais da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é formulado da seguinte forma: tomando 8663422814 ações como base, dividendos em dinheiro de 3,30 (incluindo impostos) e ações bônus de 0 (incluindo impostos) são distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, e um total de 285892952862 yuan é distribuído em vez de reserva de capital, A proporção de distribuição de caixa representa 50,85% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe depois de excluir a parte desfrutada pelos acionistas originais da empresa em questão no período de transição de reestruturação nas demonstrações consolidadas auditadas, e o lucro restante de 58512787576 yuan é transferido para o ano seguinte.
Pareceres independentes de administradores independentes: a empresa vem implementando uma política de distribuição de lucros contínua e estável desde sua listagem. A decisão do conselho de administração da empresa sobre a distribuição de lucros em 2021 baseia-se nas condições gerais de operação da empresa. Para melhor reembolsar os acionistas, o plano de distribuição é elaborado com base na situação real da empresa, que atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021.
Pareceres independentes de diretores independentes: o relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeiramente e com precisão a situação real da construção do sistema padrão de controle interno da empresa em 2021 e reflete de forma abrangente o controle interno das principais atividades comerciais da empresa, incluindo estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, recursos humanos, responsabilidade social, cultura corporativa, atividades de capital, negócios de compra e venda, gestão de ativos Assuntos de controle interno dos principais processos de negócios, como relatórios financeiros. Acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção, melhoria, operação e supervisão do sistema de padrão de controle interno da empresa, sendo altamente operáveis os procedimentos e métodos de autoavaliação do controle interno, defeitos de controle interno, identificação e retificação formulados pela empresa. De acordo com sua situação real e as exigências das autoridades reguladoras, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema padrão de controle interno, que pode efetivamente controlar e supervisionar a operação e gestão da empresa e promover o funcionamento coordenado, ordenado e eficiente das atividades de operação e gestão da empresa. Por conseguinte, concordamos com a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Estatuto de votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o artigo 6.3.8 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta proposta constitui uma transação conectada, e os diretores conectados da empresa Chang Zhangli, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinjun e Sui Yumin evitaram votar.
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes: os diretores independentes da empresa revisaram a proposta sobre o relatório de avaliação contínua de risco da China Building Materials Group Finance Co., Ltd. antes da reunião do conselho de administração, e concordaram em submeter os assuntos relacionados acima ao conselho de administração para deliberação; Na quinta reunião do oitavo conselho de administração da empresa, fizemos uma opinião independente: revisando o relatório de avaliação contínua de risco, acreditamos que o relatório reflete totalmente a qualificação do negócio, controle interno, gerenciamento de operação e gerenciamento de risco da China Building Materials Group Finance Co., Ltd., e os riscos de depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd. são controláveis. Os procedimentos de convocação e votação da empresa sobre esta transação de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares e os diretores relacionados evitam votar. O processo de transação segue os princípios de equidade e racionalidade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
Veja Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd. para detalhes.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos (Anúncio nº: 2022017).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação,.
(12) A proposta relativa à mudança proposta de empresa de contabilidade foi deliberada e adoptada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como relatório financeiro de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno O custo de auditoria do relatório financeiro não deve exceder 7,65 milhões de yuans (excluindo despesas de viagem), e o custo de auditoria do controle interno não deve exceder 1,1 milhão de yuans (excluindo despesas de viagem)
Parecer de auditoria do comitê de auditoria do conselho de administração: Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpre as disposições da lei de valores mobiliários, tem a capacidade e experiência para fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas e acredita que adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática, objetiva, justa e justa reflete o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, executa seriamente as funções da instituição de auditoria e pode atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa. Concordar em substituir a empresa Dahua como o relatório financeiro de 2021 da empresa e a instituição de auditoria de controle interno e submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes: os diretores independentes da empresa revisaram a proposta sobre a proposta de mudança da empresa de contabilidade antes da reunião do conselho de administração e concordaram em submeter os assuntos relacionados acima ao conselho de administração para deliberação; E expressou opiniões independentes na quinta reunião do oitavo conselho de administração da empresa: após revisão, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de títulos e negócios relacionados a futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa e auditoria de controle interno. Os contadores públicos certificados Dahua têm independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. Esta mudança de empresa de contabilidade não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O procedimento de revisão da proposta de mudança de empresa de contabilidade está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a proposta de mudança de firma contábil proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de mudança de escritório de contabilidade (Anúncio nº: 2022018).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta de plano de doação externa 2022 foi deliberada e adotada
Estatuto de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Concorda-se que a empresa e suas empresas afiliadas farão um orçamento de doação externa de 538799 milhões de yuans em 2022. As doações externas incluídas no orçamento serão revisadas pelo departamento de gestão de doação da empresa um a um quando a despesa ocorrer, e os procedimentos de aprovação interna serão rigorosamente seguidos.
Pareceres independentes de diretores independentes: o plano de doação externa da empresa 2022 atende aos requisitos das empresas listadas para cumprir ativamente suas responsabilidades sociais e é propício para melhorar a imagem social da empresa; Esta doação externa está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e os estatutos
