Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Director independente
Aprovação prévia de assuntos relacionados à 5ª reunião do 8º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange da China Securities Regulatory Commission, como diretores independentes de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante referida como a “empresa”), verificamos cuidadosamente os assuntos relevantes a serem submetidos à quinta reunião do oitavo conselho de administração da empresa com antecedência, e nossas opiniões são as seguintes:
1,Aprovação prévia do relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd
Com base na revisão cuidadosa das informações enviadas pela empresa para nós em Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd. e pedindo ao conselho de administração e pessoal relevante da empresa sobre a situação relevante, concordamos em enviar a proposta da empresa sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd. para a quinta reunião do oitavo conselho de administração para deliberação.
2,Aprovação prévia da mudança proposta de empresa de contabilidade
Após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de negócios relacionados com valores mobiliários e futuros e a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas.Esta mudança de contadores públicos certificados pode atender às necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, não afetará a independência do trabalho de auditoria da empresa e a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas, Concordamos em submeter a proposta de mudança de empresa de contabilidade à quinta reunião do oitavo conselho de administração para deliberação.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Diretores independentes: Kong Xiangzhong, Lu Zhengfei, Zhan Lei 11 de março de 2022
