Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do oitavo conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes de autorregulação para empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, como diretores independentes de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante referida como a “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do oitavo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A empresa planeja distribuir lucros aos acionistas em 2021. O plano de distribuição de lucros é distribuir lucros aos acionistas em 2021. O plano de distribuição de lucros é: tomar 8663422814 ações como base, distribuir 3,30 dividendos em dinheiro (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações, enviar 0 ações bônus (incluindo impostos) e não usar o fundo de acumulação para aumentar o capital social. Um total de 285892952862 yuan é distribuído, e o restante 58512787576 yuan é transferido para o próximo ano.
Após verificação, acreditamos que a empresa vem implementando uma política de distribuição de lucros sustentada e estável desde sua listagem. A decisão do conselho de administração da empresa sobre a distribuição de lucros em 2021 baseia-se nas condições gerais de operação da empresa. Para melhor reembolsar os acionistas, apresentamos um plano de distribuição baseado na situação real da empresa, que atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeiramente e com precisão a situação real da construção do sistema padrão de controle interno da empresa em 2021, e reflete de forma abrangente o controle interno das principais atividades comerciais da empresa, abrangendo as questões de controle interno dos principais processos de negócios, como estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, recursos humanos, responsabilidade social, cultura corporativa, atividades de capital, negócios de compra e vendas, gestão de ativos, relatório financeiro e assim por diante. Acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção, melhoria, operação e supervisão do sistema de padrão de controle interno da empresa, sendo altamente operáveis os procedimentos e métodos de autoavaliação do controle interno, defeitos de controle interno, identificação e retificação formulados pela empresa. De acordo com sua situação real e as exigências das autoridades reguladoras, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema padrão de controle interno, que pode efetivamente controlar e supervisionar a operação e gestão da empresa e promover o funcionamento coordenado, ordenado e eficiente das atividades de operação e gestão da empresa. Por conseguinte, concordamos com a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd
Ao revisar o relatório de avaliação de risco contínuo, acreditamos que o relatório reflete totalmente a qualificação do negócio, controle interno, gerenciamento de operação e gerenciamento de risco da China Building Materials Group Finance Co., Ltd., e os riscos de depósitos e empréstimos relacionados e outros negócios financeiros entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd. são controláveis. Os procedimentos de convocação e votação da empresa sobre esta transação de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares e os diretores relacionados evitam votar. O processo de transação segue os princípios de equidade e racionalidade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo da China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
4,Pareceres independentes sobre o plano de doação externa 2022
O plano de doação externa 2022 da empresa atende aos requisitos das empresas listadas para cumprir ativamente suas responsabilidades sociais e é propício para melhorar a imagem social da empresa; Esta doação externa está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais. Os procedimentos de convocação e votação da empresa nesta transação estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de plano de doação externa 2022 e submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre a provisão para imparidade em 2021
A provisão para imparidade da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições. Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à provisão para imparidade em 2021.
6,Opinião independente sobre a anulação de dívidas ruins em 2021
O cancelamento de dívidas ruins da empresa desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas e políticas contábeis relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete objetiva e justa a situação financeira da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O procedimento de revisão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições. Portanto, concordamos com a proposta de anulação de dívidas ruins em 2021.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade
Após exame, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificada para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros e auditoria de controle interno da empresa. Os contadores públicos certificados Dahua têm independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. Esta mudança de empresa de contabilidade não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O procedimento de revisão da proposta de mudança de empresa de contabilidade está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a proposta de mudança de firma contábil proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Diretores independentes: Kong Xiangzhong, Lu Zhengfei, Zhan Lei 21 de março de 2022
