Código dos títulos: Visionox Technology Inc(002387) abreviatura dos títulos: Visionox Technology Inc(002387) Anúncio n.o: 2022011 Visionox Technology Inc(002387)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Visionox Technology Inc(002387) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 14ª reunião do sexto conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi enviado por e-mail e aviso pessoal em 14 de março de 2022.A reunião foi realizada na sala de conferências no segundo andar do edifício Huanyang, edifício 7, pátio 1, Shangdi East Road, Haidian District, Pequim na tarde de 21 de março de 2022, combinado com votação de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Deqiang, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e o secretário do conselho de administração, alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e as resoluções tomadas são legais e efetivas.
2,Deliberações do Conselho de Administração
1. A reunião delibera e aprova a proposta de garantia para o pedido de empréstimo bancário da filial holding com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Yungu (Gu’an) Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Gu’an Yungu”), a subsidiária holding da empresa, planeja solicitar cota de financiamento comercial da sub-sucursal China Construction Bank Corporation(601939) Gu’an devido às necessidades de operação diária. O montante total do financiamento comercial não deve exceder o equivalente a 150 milhões de yuans, e o período de validade da cota é de 1 ano. A empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta para o negócio de empréstimos acima, e a empresa planeja fornecer garantia de penhor com 0,765% de capital próprio de Gu’an Yungu.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Divulgou o anúncio de prestação de garantia para o pedido de empréstimos bancários de subsidiárias holding e anúncios relevantes.
2. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 6 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Divulgada a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sexto conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Visionox Technology Inc(002387) Conselho de Administração 22 de Março de 2002
