Código dos títulos: Visionox Technology Inc(002387) abreviatura dos títulos: Visionox Technology Inc(002387) Anúncio n.o: 2022014 Visionox Technology Inc(002387)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Visionox Technology Inc(002387) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 14ª reunião do 6º Conselho de Administração em 21 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 às 14h30 de quarta-feira, 6 de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o sexto conselho de administração da sociedade.
(III) a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(IV) data e hora da reunião: a reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 6 de abril de 2022.
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (wltp. CN. Info. Com. CN.) Horário de votação: a qualquer momento, das 9h15 de 6 de abril de 2022 às 15h00 de 6 de abril de 2022.
Tempo para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: tempo de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação de bolsas de Shenzhen e sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: quarta-feira, 30 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio. Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 30 de março de 2022 (quarta-feira) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: segundo andar, edifício de Huanyang, edifício 7, pátio 1, estrada leste de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome e código da proposta votada na assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Proposta de garantia para holding de pedido de empréstimo bancário de filial √
A proposta acima é uma resolução especial e precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separados serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa). II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 6º conselho de administração e na 12ª reunião do 6º conselho de supervisores realizada pela empresa em 21 de março de 2022. Para detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 O anúncio da resolução da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022011), o anúncio da resolução da 12ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022012), o anúncio da prestação de garantia para o pedido de empréstimo bancário da subsidiária holding (Anúncio n.º 2022013) e outros anúncios relevantes divulgados.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) hora de inscrição: 17:00 na sexta-feira, 1 de abril de 2022.
II) Método de registo:
1. Se o representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião em nome do acionista societário, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade societária de acordo com a lei e cartão de conta de valores mobiliários;
3. Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os accionistas singulares devem apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que comprovem a sua identidade e o seu cartão de conta de valores mobiliários;
4. Se um agente comparecer à reunião em nome de um acionista individual, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, a procuração do acionista assinada pelo responsável principal e o cartão da conta de valores mobiliários;
5. Os presentes devem apresentar a procuração e o original do seu bilhete de identidade acima indicados à sede de registo da assembleia geral e apresentar cópias dos certificados acima referidos à sede de registo da assembleia geral. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve conter os documentos e materiais do conteúdo acima (a carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:00 do dia 1 de abril de 2022).
(III) local de registro: segundo andar, edifício de Huanyang, edifício 7, quintal 1, estrada leste de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
(I) endereço postal: segundo andar, edifício de Huanyang, edifício 7, pátio 1, estrada leste de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim
II) código postal: 100085
(III) Tel.: 01058850501
(IV) designado Fax: 01058850508
(V) email: [email protected].
(VI) Contacto: Wei Yongli
(VII) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do Visionox Technology Inc(002387) do 6º Conselho de Administração. É notificada.
Visionox Technology Inc(002387) Conselho de Administração 22 de março de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação das ações ordinárias: o código de voto é “362387”, e a votação é referida como “votação wechat”.
2. Preencher os pareceres de votação ou o número de votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 6 de abril de 2022 e termina às 15h de 6 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
As a shareholder of Visionox Technology Inc(002387) , I (the company) hereby entrust Mr. / Ms. to attend the second extraordinary general meeting of Visionox Technology Inc(002387) 2022 on behalf of me. The trustee has the right to vote on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the meeting on behalf of me; Se não houver instruções claras de votação, o administrador votará de acordo com sua própria opinião. O prazo de validade é compreendido entre a data de assinatura e o término desta assembleia. As minhas (minhas) opiniões de voto sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Nota: concordar em opor-se à proposta de renúncia e assinalar o nome da proposta
A coluna de código pode
Por votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre pedido de empréstimos bancários para filiais holding
Proposta relativa à garantia
(Nota: 1. Por favor, preencha “√” no espaço de “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. Os eleitores só podem indicar “concordo”, “discordo” ou “abster-se” Se um dos pareceres for alterado, preenchido com outros símbolos, ou múltiplos ou nenhum voto for inválido, será tratado como abstenção; 2. O prazo de validade desta procuração: a partir da data da assinatura desta procuração até o término desta assembleia; 3. Cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima; 4. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo da unidade.)
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Número da conta do accionista principal:
Natureza das acções detidas pelo administrador:
Número de acções detidas pelo cliente: acções
Número do cartão de identificação do administrador:
Nome do administrador (assinatura):
Data de atribuição: mm / DD / aa
