Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (doravante referido como “a empresa” ou ” Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ” e “nova Tianshan”) cumpriu conscienciosamente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, padronizou e efetivamente realizou vários trabalhos do conselho de administração, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas. Todos os administradores da empresa cumprem fielmente, honestamente e diligentemente as suas funções, de acordo com os direitos e obrigações conferidos pelas leis, regulamentos e estatutos relevantes. O Conselho de Administração deu pleno cumprimento ao seu papel central na governança corporativa, padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou o nível de operação padrão da empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
1,Operação da empresa em 2021
A empresa insiste em focar na principal responsabilidade e principal negócio, e continua a fazer esforços para “tornar-se mais forte e melhor”. Através dos esforços conjuntos de todos os colaboradores, a empresa vendeu 28,167 milhões de toneladas de cimento no ano inteiro, um decréscimo de 1,99% em relação ao mesmo período do ano passado; Foram exportadas 35,73 milhões de toneladas de clínquer, um decréscimo de 13,34% face ao mesmo período do ano passado; O vendedor misturou 104,72 milhões de m3, um aumento de 0,50% em relação ao mesmo período do ano passado, e vendeu 85,7 milhões de toneladas de agregado, um aumento de 34,13% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita operacional foi de 169979 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,83%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 12,53 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 3,53%. 15,97 bilhões de yuans de impostos e taxas foram pagos.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
I) Reunião do conselho
Em 2021, a companhia realizou 18 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, e as deliberações tomadas na reunião foram legais e efetivas. Focou-se na grande reestruturação patrimonial e apoio ao financiamento da empresa e na melhoria da proporção de dividendos em caixa em 20212023.
(2) Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Durante o período analisado, a sociedade realizou 9 assembleias gerais de acionistas, adotando a combinação de votação in loco e votação on-line para tomar decisões sobre assuntos relevantes da sociedade de acordo com a lei, e todas as deliberações foram conformes e efetivas. O conselho de administração da sociedade promove estritamente a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e das matérias autorizadas da assembleia geral de acionistas de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
(III) desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia. O plano de composição do comitê especial do oitavo conselho de administração foi concluído em dezembro de 2021.
1. Desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenha seriamente suas funções e insta a criação, melhoria e implementação efetiva do sistema de controle interno da empresa, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais e as regras detalhadas para a implementação de comitês especiais do conselho de administração. Durante o período analisado, o comitê de auditoria foi realizado oito vezes, durante a auditoria anual da empresa, os membros desempenharam seriamente suas funções, realizaram inspeções no local, prestaram atenção a questões importantes, mantiveram a independência do processo de auditoria e garantiram a autenticidade, objetividade e equidade do relatório de auditoria.
2. Desempenho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram as medidas para a avaliação do desempenho operacional dos gerentes seniores durante seu mandato, as medidas para a gestão do sistema de mandato e gestão contratual dos membros da administração, o esquema regional de participação em excesso nos lucros de Xinjiang e a proposta de ajustar o padrão de subsídio dos diretores independentes.
3. Desempenho do comitê de estratégia do conselho de administração
O comitê de estratégia do conselho de administração da empresa analisou a estratégia de desenvolvimento e plano do 14º plano de cinco anos, apresentou os objetivos de desenvolvimento empresarial, tarefas-chave e caminho de implementação, explorar ativamente novas direções de desenvolvimento, aderir ao conceito de desenvolvimento verde, inovar o modo de marketing e expandir constantemente o mercado.
4. Desempenho do comitê de nomeação do conselho de administração
A comissão de nomeação do conselho de administração delibera e aprova a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do sétimo conselho de administração e a proposta de nomeação de candidatos para diretores e diretores independentes do oitavo conselho de administração.
IV) Exercício de funções de directores independentes
Os diretores independentes da empresa desempenham fielmente, diligentemente e conscienciosamente suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, entendem ativamente a produção e o funcionamento da empresa, promovem ativamente o desenvolvimento saudável da empresa, dão pleno uso às suas vantagens profissionais e papel independente, salvaguardam efetivamente os interesses dos acionistas e da empresa e protegem os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
3,Dividendo anual da empresa
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: tomar 8663422814 ações como base, distribuir 3,30 dividendos em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações e enviar 0 ações bônus (incluindo impostos). Em vez de converter o fundo de acumulação em capital social, um total de 285892952862 yuan é distribuído, representando 50,85% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após excluir o lucro e perda de transição desfrutados pelos acionistas originais da empresa em questão na demonstração consolidada auditada, O lucro restante de 58512787576 yuan é transferido para o próximo ano.
4,Divulgação de informações
Durante o período de relatório, o conselho de administração cumpriu rigorosamente as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, concluiu a divulgação regular do relatório a tempo, de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e emitiu vários anúncios temporários de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna de acordo com a situação real da empresa, de modo a melhorar ainda mais a sistemática e precisão da divulgação de informações Padronização e pontualidade, e atender plenamente aos requisitos regulamentares. Em 2021, a empresa concluiu a elaboração e divulgação de relatórios regulares, padronizou a divulgação de 128 anúncios temporários e diversos relatórios, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações, assegurou que os investidores conheciam as principais questões da empresa em tempo útil e protegeu os interesses dos pequenos e médios investidores na maior medida do possível. Em 2020, a divulgação de informações da empresa recebeu avaliação de nível A da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Gestão das relações com investidores
Durante o período de relato, a empresa melhorou ainda mais a gestão das relações com investidores, manteve interação positiva com os investidores e estabeleceu um canal de comunicação bidirecional suave com os investidores por meio de plataforma interativa, linha direta para investidores, realização de briefing de desempenho de relatórios anuais, dia de recepção coletiva para investidores de empresas cotadas, recebendo pesquisas de campo e outras maneiras, de modo a melhorar a compreensão e reconhecimento dos investidores da empresa e ajudar a melhoria contínua da governança corporativa.
6,Construção do Estado de direito
De acordo com o espírito dos pareceres sobre o aprofundamento da construção de empresas centrais sob o Estado de direito e outros documentos, durante o período de relatório, a empresa estudou e implementou profundamente Xi Jinping o pensamento do Estado de direito, implementou seriamente a implantação estratégica do Estado de direito abrangente e continuou a aprofundar a construção de empresas centrais sob o Estado de direito; De acordo com a implantação da Conferência de Trabalho Central sobre governar integralmente o país por lei, com base na nova fase de desenvolvimento, implementar o novo conceito de desenvolvimento, construir um novo padrão de desenvolvimento, concentrar-se na ação de três anos de reforma empresarial estatal e plano de desenvolvimento da empresa, esforçar-se para melhorar o sistema de responsabilidade de liderança, sistema de governança jurídica, sistema de regras e regulamentos, sistema de gestão de conformidade e sistema de organização do trabalho, e melhorar continuamente a capacidade de liderança e suporte do trabalho do Estado de direito, capacidade de controle de risco, capacidade de garantia relacionada com o exterior A capacidade de proteger ativamente os direitos e a gestão digital, e aprofundar constantemente a construção de empresas centrais sob o Estado de direito com melhor governança, conformidade operacional, gestão padronizada, cumprimento da lei e integridade.
7;Prioridades do Conselho de Administração em 2022
2022 é o ano chave do 14º plano de cinco anos, o ano de abertura da nova Tianshan, e um ano de desenvolvimento de alta qualidade após a reestruturação de ativos importantes Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) . Ao tomar decisões científicas e coordenar a operação, o conselho de administração se concentrará nos seguintes trabalhos:
1. Cumprir conscientemente as responsabilidades confiadas pelas leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, padronizar e eficiente o funcionamento e a tomada de decisões prudente e científica, implementar várias decisões e arranjos da empresa e melhorar a eficiência do trabalho e qualidade do conselho de administração.
2. continuar a otimizar a estrutura de governança corporativa da empresa, melhorar o nível de operação padrão, fortalecer a construção do sistema de controle interno e aderir à gestão das empresas de acordo com a lei; Otimizar o processo de controle interno, melhorar constantemente o mecanismo de prevenção de riscos e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
3. Continuar a dar grande importância à divulgação de informações, fazer um bom trabalho na divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos regulamentares relevantes, e melhorar constantemente a transparência e pontualidade da divulgação de informações da empresa. Continuar a fortalecer a comunicação entre a empresa e os investidores, comunicar com os investidores através de múltiplos canais e níveis, aprofundar a compreensão e reconhecimento dos investidores da empresa e promover o bom relacionamento interativo de longo prazo e estável entre a empresa e os investidores.
Em 2022, o conselho de administração da empresa fará inovações e avanços, fortalecerá a confiança, cumprirá suas funções, superará dificuldades, atenderá altos padrões e requisitos rigorosos e fará todo o trabalho de forma abrangente em 2022.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conselho de Administração
21 de Fevereiro de 2023
