Código de stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) abreviatura de stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No.: pro 202208 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) (doravante referida como "a empresa") a notificação da 17ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada por e-mail em 8 de março de 2022, e a reunião foi realizada em Kunming, província de Yunnan em 18 de março de 2022, na combinação de votação no local e comunicação. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 realmente participaram da reunião, incluindo Hu Jiye, sun Hongbin, Yang Lu, Yang Qiang, Duan ronghua e Liu Junfeng. A reunião foi presidida pelo presidente Jiang Hongdong da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, esta reunião é legal e eficaz.
A reunião foi presidida pelo presidente Jiang Hongdong da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião formulou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi revisado e adotado com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberado e adotado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a empresa 2021 foi revista e adotada
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
4,O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
5,O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adoptado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
6,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,O relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisado e adotado com 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,0 O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
No final de 2021, o lucro disponível para os acionistas era de 1289757300 yuan. A empresa planeja distribuir seus lucros em 2021 sob a forma de dividendos em dinheiro. A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 0,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição do patrimônio. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 478526400 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 4,7853 milhões de yuans, representando 30,37% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021. Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação deste plano de distribuição para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter o valor da distribuição por ação inalterado e ajustar a distribuição total em conformidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros para Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2021 (p.202210)
9,O plano de negócios 2022 da empresa foi revisado e aprovado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,O plano de investimento em ativos fixos 2022 da empresa foi revisado e aprovado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre a situação financeira da empresa em 2021 e o plano de financiamento em 2022.
Em 2022, combinado com a produção e operação da empresa, a empresa planeja usar empréstimos bancários para financiamento, com um montante de financiamento de 550 milhões de yuans. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente a lidar com os procedimentos de empréstimo da empresa dentro do limite de financiamento acima, de acordo com os fundos necessários para vários processos de trabalho.
Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang, Liu Junfeng e Peng Wei evitaram votar, e os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram a proposta da empresa sobre a revisão do excesso de transações diárias conectadas em 2021 com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Consulte o anúncio de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) na confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021 (p.202211) para detalhes.
13,Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang e Peng Wei evitaram votar. Os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram o plano para transações diárias conectadas entre a empresa e Yunnan Power Grid Co., Ltd. em 2022 com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
14,Liu Junfeng, um diretor afiliado da empresa, evitou votar, e os diretores não afiliados da empresa revisaram e aprovaram o contrato de compra e venda de pequenas hidrelétricas 2022 entre a empresa e Wenshan Panlong River Basin Hydropower Development Co., Ltd. com 10 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
15,Jiang Hongdong, Wang Yanxiang e Peng Wei, diretores afiliados da empresa, evitaram votar, e os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram o contrato de compra e venda de pequenas hidrelétricas 2022 entre a empresa e Wenshan mudihe Reservoir Development Co., Ltd. com 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
16,Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang e Peng Wei evitaram votar. Os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram o acordo de compra e venda de energia 2022 entre a empresa e o Baise Power Supply Bureau (Debao) da Guangxi Power Grid Co., Ltd. com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
17,Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang e Peng Wei evitaram votar. Os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram o acordo de compra e venda de energia 2022 entre a empresa e Baise Power Supply Bureau (Napo) da Guangxi Power Grid Co., Ltd. com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang e Peng Wei evitaram votar. Os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre o seguro de transações de partes relacionadas entre a empresa e DINGHE Property Insurance Co., Ltd. em 2022 com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang, Liu Junfeng e Peng Wei evitaram votar, e os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022 (p.202212)
Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Wang Yanxiang e Peng Wei evitaram votar. Os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram o plano da empresa para rever a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 com 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A remuneração dos gestores superiores constantes da presente proposta deve ser explicada à assembleia geral de accionistas; A remuneração dos administradores e supervisores ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
21,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de suspensão da Assembleia Geral Anual de 2021.
As propostas 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 e 20 acima mencionadas devem ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas, que planeja convocar uma assembleia geral anual de acionistas para deliberar sobre as propostas acima mencionadas.
22,A reunião ouviu o relatório de desempenho dos diretores independentes da empresa em 2021.
É por este meio anunciado.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) conselho de administração 22 de março de 2022
