Código de stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) abreviatura de stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No.: pro 202209 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) (doravante referida como "a empresa") a notificação da 13ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviada por e-mail em 8 de março de 2022, e a reunião foi realizada em Kunming, província de Yunnan em 18 de março de 2022 em uma combinação de votação no local e comunicação. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco realmente presentes, incluindo os supervisores Zi Meirong, Huang Shangtu e pan Xianshun, que participaram da reunião por meio de votação de comunicação. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de fiscalização e outras disposições relevantes, esta reunião é legal e eficaz.
A reunião foi presidida por Hong Yaolong, o supervisor da empresa.
Os supervisores presentes na reunião deliberaram a proposta (pré-proposta) submetida à reunião para deliberação. A reunião formulou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi deliberado e adotado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o trabalho do Conselho de Supervisores em 2021. Na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, o Conselho de Supervisores realiza diligentemente e exerce de forma independente os poderes e responsabilidades de supervisão do Conselho de Supervisores e protege os legítimos direitos e interesses dos acionistas e da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório anual da empresa foi revisto e adotado com 2020 votos e 5 abstenções.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC; As informações contidas no relatório podem refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa durante o período de relatório em todos os aspectos, não sendo encontrada violação das disposições de confidencialidade pelo pessoal de preparação e deliberação do relatório.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de responsabilidade social 2021 da empresa está alinhado com a situação real da empresa. 4,O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adoptado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da governança corporativa e do controle interno.
5,Com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão das demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e o sistema de gestão da empresa, e refletem verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,O relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisado e adotado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos e o sistema de gestão da empresa. O relatório prevê plenamente o impacto de vários fatores na produção e operação da empresa em 2022, com base nas contas financeiras finais da empresa de 2021, e está em conformidade com o plano de produção e operação da empresa para 2022 e expectativa de gestão.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,0 O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera integralmente a rentabilidade da empresa, o desenvolvimento futuro, o rácio de adequação de capital e os interesses dos investidores, e cumpre o disposto nos estatutos sociais. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre distribuição de lucros cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,O plano de negócios 2022 da empresa foi revisto e adotado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considerou que o plano de negócios da empresa para 2022 estava de acordo com a situação real dos negócios da empresa e concordou com o plano de negócios da empresa para 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,O plano de investimento em ativos fixos 2022 da empresa foi revisto e aprovado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que as razões para o plano de investimento de ativos fixos 2022 da empresa são objetivas e razoáveis, e se esforçam para resolver os problemas proeminentes e deficiências da rede de distribuição, de modo a reduzir o risco de segurança da rede elétrica, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concorda com o plano de investimento de ativos fixos 2022 da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta sobre a situação financeira da empresa em 2021 e o plano de financiamento em 2022 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta da empresa de rever a parte excedente das transações diárias conectadas em 2021.
12,O plano para transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Yunnan Power Grid Co., Ltd. em 2022 foi revisado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas entre a empresa e a Yunnan Power Grid Co., Ltd. em 2022 estão em linha com os negócios da empresa e sua própria situação real, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O contrato de compra e venda de pequenas hidrelétricas de 2022 entre a empresa e Wenshan Panlong River Basin Hydropower Development Co., Ltd. foi deliberado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,O contrato de compra e venda de pequenas hidrelétricas 2022 entre a empresa e Wenshan mudihe Reservoir Development Co., Ltd. foi revisado e aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,O acordo de compra e venda de energia 2022 entre a empresa e Baise Power Supply Bureau (Debao) da Guangxi Power Grid Co., Ltd. foi deliberado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,O acordo de compra e venda de energia 2022 entre a empresa e Baise Power Supply Bureau (Napo) da Guangxi Power Grid Co., Ltd. foi deliberado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17,A proposta de seguro de transações de partes relacionadas entre a empresa e DINGHE Property Insurance Co., Ltd. em 2022 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada.
19,0 O plano de revisão da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 foi revisto e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 está alinhada com a situação atual de operação, gestão e desempenho da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
20,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de suspensão da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
É por este meio anunciado.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) Conselho de Supervisores
22 de Março de 2022
