Código de stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) abreviatura de stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No.: pro 202211 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Anúncio sobre confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
● se precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação: não
● impacto desta transação diária de partes relacionadas na empresa: espera-se que algumas das transações diárias de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias holding em 2021 ultrapassem as do início do ano, algumas delas são transações diárias de partes relacionadas necessárias à produção e operação da empresa, realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não farão com que a empresa confie em partes relacionadas, Não afetará a independência da empresa, nem afetará negativamente a situação financeira atual e futura e os resultados operacionais da empresa.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
(I) procedimentos de revisão para transações diárias conectadas que excedam o valor esperado em 2021
1. Votação da transação de partes relacionadas Comitê de Revisão do Conselho de Administração
A empresa realizou a primeira reunião do Comitê de Revisão de Transações de Partes Relacionadas do Conselho de Administração em 2022. Os membros não relacionados da empresa deliberaram e adotaram a proposta da empresa de revisar a parte excedente das transações diárias de Partes Relacionadas em 2021 com 4 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Liu Junfeng, membro relacionado da empresa, evitou votar e concordou em submeter a proposta acima à 17ª reunião do sétimo Conselho de Administração para deliberação.
2. Votação do Conselho de Administração
A empresa realizou a 17ª reunião do 7º conselho de administração. Os diretores não afiliados da empresa deliberaram e adotaram a proposta da empresa de revisar o excesso de transações diárias conectadas em 2021 com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os diretores afiliados da empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang, Liu Junfeng e Peng Wei evitaram votar. 3. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Parecer de aprovação prévia de diretores independentes: a parte das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 que excede a expectativa são as transações diárias de partes relacionadas que ocorrem na venda de bens, prestação de serviços trabalhistas e compra de bens a partes relacionadas, é necessária para a produção e operação da empresa, é realizada com base na igualdade e benefício mútuo, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, não faz com que a empresa forme maior dependência de partes relacionadas, e não afeta a independência da empresa, Não afetará negativamente o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa.
Opiniões de diretores independentes da empresa: a parte das transações diárias de partes relacionadas da empresa excedendo a expectativa em 2021 pertence às transações diárias de partes relacionadas ocorridas na venda de bens, prestação de serviços trabalhistas e compra de bens a partes relacionadas, que são necessárias para a produção e funcionamento da empresa, são realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, não fazem com que a empresa forme maior dependência de partes relacionadas e não afetam a independência da empresa, Não afetará negativamente o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa. O procedimento de votação da proposta está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes e concordamos com as questões relevantes das transações diárias conectadas da empresa que excedem a parte esperada para 2021. 4. O assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas.
(II) previsão e ocorrência real de transações conectadas diárias em 2021
Devido à incerteza ou imprevisibilidade de algumas empresas no início do ano, a quantidade real de transações diárias conectadas em 2021 excedeu o valor esperado. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Categoria de transações com partes relacionadas: quantidade estimada de partes relacionadas em 2021 montante real em 2021 excedeu o montante estimado original
Comprar produtos e commodities da empresa Panlonghe 41229500004457804375334854375 e empresa mudihe 35792 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 206838214148382 de partes relacionadas
Vendendo a empresa de rede elétrica de Yunnan 1602189 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 4652893341443399334 a partes relacionadas
Produtos e commodities Pingyuan empresa 059680365968036
A partes coligadas
Serviço de trabalho (fornecendo 24 milhões.00314219175742219175 serviços da Yunnan Power Grid Company)
(III) explicação das razões pelas quais as transações diárias conectadas em 2021 excederam a expectativa
1. Em 2021, a situação de oferta e demanda Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) era relativamente tensa, a energia espontânea da empresa era insuficiente, a energia comprada aumentou ano a ano, e a geração de energia da empresa Panlonghe e da empresa mudihe excedeu o orçamento, resultando em um ligeiro aumento no valor da transação;
2. em 2021, a quantidade de eletricidade do Wenshan Power Supply Bureau por atacado excedeu o número esperado, resultando em um aumento na receita de vendas do Wenshan Power Supply Bureau por atacado em comparação com o orçamento;
3. em 2021, devido às necessidades de prevenção e controle de epidemias, Yunnan Power Grid Corporation aumentou projetos de emergência, como prevenção de fronteiras e consolidação de fronteiras, prevenção e marketing de epidemias inteligentes de fronteira, e os serviços de design fornecidos pela empresa de design de texto e Telecomunicações aumentaram, resultando em um aumento no custo de design em comparação com o orçamento;
4. A empresa Pingyuan originalmente planejava dissolver e cancelar no final de 2020. A taxa de rede da empresa Pingyuan não foi considerada no orçamento no início de 2021. Mais tarde, devido à extensão do tempo de cancelamento e liquidação, teve uma transação relacionada com a empresa Pingyuan.
2,Introdução e relacionamento de partes relacionadas
1. Yunnan Power Grid Corporation e suas relações relacionadas
Informações básicas da Yunnan Power Grid Corporation:
Capital social: 1817652 milhões de yuans, representante legal: Gan Lin, endereço: No. 73, Tuodong Road, Kunming, província de Yunnan, código de crédito social unificado: 91530 Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) 4058253, data de estabelecimento: 26 de janeiro de 1991. Principais atividades comerciais ou de gestão: produção de energia elétrica, fornecimento de energia e operação da rede elétrica; Área de vendas por atacado: área administrativa da província de Yunnan; Área de fornecimento direto: a área de operação formada pelo fornecimento direto da rede elétrica existente aos usuários na província. Exportar energia elétrica auto-produzida e produtos eletromecânicos, importar matérias-primas e equipamentos mecânicos necessários para a produção e pesquisa científica.
Como a Yunnan Power Grid Corporation é a maior acionista da empresa e detém 146719000 ações da empresa, representando 30,66% do capital social total da empresa, o Wenshan Power Supply Bureau e cada escritório de fornecimento de energia da Yunnan Power Grid Corporation são filiais da Yunnan Power Grid Corporation.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, a compra e venda da empresa de eletricidade do Wenshan Power Supply Bureau, a prestação de serviços de pesquisa e design pela empresa de design Wendian às unidades de fornecimento de energia subordinadas à empresa de rede elétrica Yunnan e a aceitação da empresa de serviços de construção e comissionamento fornecidos pela empresa Fenghui constituem transações de partes relacionadas.
2. Empresa Panlonghe e relações conexas
Informação básica da empresa Wenshan Panlonghe:
Capital social: 97,08 milhões de yuans, representante legal: Li Xinhua, endereço: aldeia de fábrica de nitratos, cidade de zhuilinjie, cidade de Wenshan, prefeitura de Wenshan, província de Yunnan, código de crédito social unificado: 91532 Shan Dong Lubei Chemcal Co.Ltd(600727) 291144g, data de estabelecimento: 18 de maio de 2001; Âmbito de actividade: construção de centrais hidroeléctricas; Hidrelétrica. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes). A empresa Panlonghe dedica-se principalmente à energia hidrelétrica, com 5 usinas hidrelétricas e uma capacidade instalada total de 48500 kW.
Enquanto o diretor Liu Junfeng da empresa é um diretor da empresa Panlonghe, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, a compra de energia da empresa Panlonghe constitui uma transação conectada.
3. Mudahe empresa e relações relacionadas
Informação básica da empresa wenshanmu:
Capital social: 15,844 milhões de yuans, representante legal: he Fendao, endereço: 9 / F, edifício do Departamento Municipal de Assuntos de Água, No. 46, Xinwen Road, Wolong comunidade, Wolong rua, Wenshan City, Wenshan Prefecture, Yunnan Province, código de crédito social unificado: 91532621709819144h, data de estabelecimento: 13 de dezembro de 2000; Âmbito de negócio: fornecimento de água e serviços de geração de energia; Vendas de alimentos pré-embalados e vinhos engarrafados; Vendas de materiais de construção (excluindo pedras) e necessidades diárias; Alimentos e bebidas; Obter alojamento; Serviços de conferências e exposições.
Uma vez que a empresa mudihe é uma subsidiária de ações da empresa, a empresa envia diretores e supervisores para a empresa mudihe, e Geng zhouneng, diretor financeiro da empresa, é o supervisor da empresa mudihe. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, a compra de energia da empresa da empresa mudihe é considerada de acordo com transações de partes relacionadas.
4. Companhia Pingyuan e sua relação afiliada
Informação básica da empresa Pingyuan:
Capital social: 607844 milhões de yuans, representante legal: Zhong Qinghong, endereço: Pingyuan Town, Yanshan County, Wenshan Prefecture, Yunnan Province; Código unificado de crédito: 50203n, data de estabelecimento: 67057, 2004; Âmbito de negócios: fonte de alimentação, operação de rede elétrica, área de vendas por atacado: áreas administrativas da cidade de Pingyuan e Ashe Township, Yanshan County, Wenshan Prefecture.
Como a empresa Pingyuan é a subsidiária holding da Yunnan Power Grid Corporation, de acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, devido à particularidade da indústria de energia, a empresa Pingyuan manteve operação normal durante a liquidação.Em maio de 2021, a liquidação e cancelamento da empresa de fornecimento de energia Pingyuan terminou. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa e seus encargos de rede elétrica constituem transações de partes relacionadas.
3,Principais conteúdos, políticas de preços e base de transações de partes relacionadas
As transações com partes relacionadas que excedem a expectativa são principalmente o negócio diário de venda de bens, prestação de serviços trabalhistas e compra de bens a partes relacionadas. A política de preços e base das transações com partes relacionadas que excedem a expectativa estão de acordo com os contratos relevantes assinados pela empresa e partes relacionadas, como o contrato de venda única 2021 e o contrato de compra 2021 de energia elétrica local.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
As transações diárias de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias holding em 2021, que devem exceder as do início do ano, pertencem às transações diárias de partes relacionadas de venda de bens, prestação de serviços trabalhistas e aquisição de bens a partes relacionadas, necessárias à produção e funcionamento da empresa, são realizadas com base na igualdade e benefício mútuo, não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, não fazem com que a empresa forme maior dependência de partes relacionadas e não afetam a independência da empresa, Não afetará negativamente o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa.
5,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 17ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes; 4. Pareceres de directores independentes. É por este meio anunciado.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) conselho de administração 22 de março de 2022
