Código dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) e outras disposições pertinentes, após deliberação e aprovação na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (doravante designada Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) ou a sociedade), é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas na terça-feira, 12 de abril de 2022. As questões pertinentes da reunião são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da assembleia geral de accionistas:
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(2) A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia foi realizada em 18 de março de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia.
4. Hora da assembleia geral
(1) Hora da reunião no local: 14:30 (terça-feira), 12 de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 12 de abril de 2022, incluindo:
① O tempo para votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 12 de abril de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de abril de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. A data de registro patrimonial desta reunião é: quarta-feira, 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro de capital próprio. Ou seja, após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 6 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem confiar um agente para participar da reunião e votar, e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências, 6 / F, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião:
1. Os nomes das propostas submetidas à votação da assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
6.00 Pedido de quota de financiamento e garantia de bancos e instituições financeiras não bancárias em 2022 √
Proposta de
7.00 Proposta relativa à garantia das contas a pagar das filiais
8.00 proposta de não retirada do fundo de incentivo anual 2021 √
9.00 Proposta de alteração das medidas de gestão de fundos de incentivo da empresa √
10.00 Proposta de Revisão dos sistemas de controle interno da empresa, como o sistema de divulgação de informações √
11.00 “na submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com plenos poderes √ a objetos específicos através de procedimentos sumários”
Proposta relativa a questões específicas de emissão de acções
2. Para detalhes da proposta acima, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 22 de março de 2022.
3.6.00, 7.00 e 10.00 das propostas acima devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas 4.00, 6.00, 7.00, 8.00 e 11.00.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista.
Se um accionista singular confiar um agente, o agente deve registar-se com a procuração, o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta de accionista do responsável principal. Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado na assembleia por seu representante legal, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), do cartão de identificação do representante legal, do certificado do representante legal e do cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva. Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deve registrar-se com uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a procuração do representante legal, uma cópia do cartão de identificação do representante legal e o cartão de identificação do agente. Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os acionistas podem se registrar no local ou por e-mail.
2. Horário de inscrição: 9:00 às 17:00 em 8 de abril de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, 8º andar, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Liu Lin, Li Hao
Tel.: 075586140392
E- mail: [email protected]. (por favor, indique “assembleia geral de acionistas” no e-mail)
Endereço: 8 / F, bloco B, edifício da sede de Haina Baichuan, No. 6, estrada de Baoxing, comunidade de Haiwang, rua de Xin’an, distrito de Bao’an, Shenzhen Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Departamento de Assuntos de Segurança
5. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à assembleia geral arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conselho de Administração
22 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350131, abreviatura de votação: “Votação Yingtang”
2. Preencher o número de opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Horário de negociação: 9:00-12:30, 202915:00-2:30.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 do dia 12 de abril de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores (revisado em 2016) da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Para: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Confio ao Sr. (Srª.) comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da minha empresa, votar as seguintes propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções da minha procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Proposta
2.00 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta
3.00 discussão sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021 √
Caso
4.00 discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Caso
5.00 √ sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo
Proposta
6.00 pedido de √ de bancos e instituições financeiras não bancárias em 2022
Indicar o limite de financiamento e a garantia
