Código de stock: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) stock abbreviation: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Anúncio nº: 2022010
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do seu conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (doravante referido como ” Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) ” ou “a empresa”) enviou uma notificação a todos os supervisores em 8 de março de 2022 que a oitava reunião do Quinto Conselho de Supervisores será realizada das 11:00 às 12:00 horas do dia 18 de março de 2022. A reunião foi realizada conforme agendado sob a forma de reunião de comunicação. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. A empresa tem 3 supervisores, 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A reunião foi presidida pela Sra. LV Yuhong, presidente do conselho de supervisores da empresa. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e aprovada
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 6338052200 yuan (“Yuan” refere-se ao yuan RMB, o mesmo abaixo), uma diminuição anual de 39,16%; O lucro operacional foi de 1506882 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 28,10%, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 288223 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 89,28%.
A declaração anual de 2021 da empresa foi auditada pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um parecer padrão sem reservas. O Conselho de Administração acredita que as demonstrações financeiras da empresa em 2021 refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM: a empresa deve determinar o montante total específico e proporção de distribuição de lucros com base no princípio do menor dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e demonstrações da empresa-mãe. De acordo com a auditoria da Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 288223 milhões de yuans e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 316625 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas é
364229400 yuan, e o lucro distribuível da empresa-mãe é de -1614451 milhões de yuan.
Uma vez que o lucro distribuível da empresa-mãe da empresa é negativo até o final de 2021, considerando que a empresa está atualmente no período de transformação e atualização de negócios e tem uma grande necessidade de capital, a fim de atender às necessidades de capital da operação diária subsequente da empresa e transformação e atualização industrial, garantir a implementação suave da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo, melhorar a capacidade da empresa de resistir aos riscos e realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, A fim de melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado como: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social.
O plano de distribuição de lucros para 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa, leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022005) publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e aprovados
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistemas internos de gestão relevantes, e seus conteúdos refletem de forma objetiva, verdadeira e abrangente a situação operacional, gerencial e financeira da empresa em 2021.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão detalhados nos anúncios relevantes no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi revista e aprovada
Durante o período de relatório, a empresa não teve grandes defeitos de controle interno.A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e o sistema de controle interno da empresa foi completamente, razoavelmente e efetivamente implementado.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para obter detalhes.
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
6,A proposta de candidatura à quota de financiamento e garantia de bancos e instituições financeiras não bancárias em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com o plano de desenvolvimento da empresa e orçamento operacional, A empresa e as suas filiais no âmbito das demonstrações consolidadas (doravante denominadas “filiais”) pretendem candidatar-se a uma nova linha de financiamento global com um montante total não superior a 3,1 mil milhões de RMB (ou moeda estrangeira equivalente) de bancos e instituições financeiras não bancárias (incluindo instituições de serviços financeiros) (os métodos de financiamento incluem, entre outros, crédito, factoring, carta de crédito, fatura comercial, carta de garantia externa da China e financiamento comercial, financiamento da cadeia de abastecimento, etc.), O prazo de validade da linha de financiamento é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O prazo de financiamento e acordos conexos assinados e executados durante este período estará sujeito ao acordo de ambas as partes e não terminará devido ao término do período de validade da linha. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
O objeto de financiamento da empresa de financiamento proposta é o montante de financiamento proposto e a finalidade de financiamento
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 100000
Shenzhen huashanglong business Internet Technology Co., Ltd. 70000
Huashanglong Technology Co., Ltd. banco e não banco 75000
Shenzhen hewis Technology Co., Ltd. tem 15000 instituições financeiras para complementar 10000 capital de giro diário hewis Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (incluindo a organização empresarial da liubaijian Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. necessária para a operação do serviço financeiro 5000)
Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd.
Shenzhen yousoft Technology Co., Ltd.
Japan Yingtang Micro Technology Co., Ltd.
Total 310000
Durante o período de validade da linha de financiamento acima mencionada, a empresa e suas subsidiárias fornecem garantia para as dívidas incorridas no âmbito dos itens de financiamento acima mencionados (incluindo, mas não limitado a garantia, hipoteca, penhor, etc.), e o montante total da garantia não deve exceder RMB 3,1 bilhões (ou equivalente em moeda estrangeira).
Entre eles, o valor da garantia para subsidiárias com rácio de passivo ativo superior a 70% não deve exceder RMB 1,95 bilhão (ou moeda estrangeira equivalente), e o valor da garantia para subsidiárias com rácio de passivo ativo inferior a 70% não deve exceder RMB 150 milhões (ou moeda estrangeira equivalente).
A empresa aplicará a bancos e instituições financeiras não bancárias (incluindo instituições de serviços financeiros) em lotes em combinação com as necessidades reais de capital de operação e desenvolvimento.O montante específico do financiamento, medidas de garantia e outros conteúdos relevantes estarão sujeitos ao contrato final. O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o representante legal da sociedade ou o mandatário designado pelo representante legal a assinar os contratos, acordos e outros documentos legais relevantes dentro do referido limite de financiamento e garantia. Na premissa de não exceder o montante total da garantia aprovado e de cumprir as leis, regulamentos e disposições pertinentes, a administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante da garantia da empresa às suas filiais no âmbito do montante total da garantia de acordo com a operação real, e o montante real da garantia estará sujeito ao contrato de garantia definitivamente assinado. Para garantias além dos objetos de garantia acima e do valor total, a empresa realizará oportunamente os procedimentos de revisão e as obrigações de divulgação de informações de acordo com as disposições.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de solicitação de cota de financiamento e garantia de bancos e instituições financeiras não bancárias em 2022 (Anúncio nº: 2022006) publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Proposta relativa à garantia das contas a pagar das filiais
A empresa é uma subsidiária integral da empresa, Shenzhen huashanglong business Internet Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen huashanglong”), Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Yusheng”), huashanglong Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia huashanglong”), Beijing beishanglong Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Beijing beishanglong”) Xiamen huashanglong Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Xiamen huashanglong”) obtém maior linha de crédito de contas a pagar e maior período de conta em suas atividades comerciais diárias, de modo a reduzir as despesas financeiras da empresa e melhor realizar seus negócios.A empresa e Shenzhen huashanglong planejam ser Shenzhen huashanglong, Shanghai Yusheng, tecnologia huashanglong, Pequim beishanglong Xiamen huashanglong fornece garantia de responsabilidade conjunta de não mais do que RMB 493731000 nas contas a pagar dos fornecedores correspondentes. As garantias específicas são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante garantido pelo garante e pela parte garantida
Shenzhen huashanglong Panasonic máquinas elétricas e eletrônicos (China) Co., Ltd. compra bens de RMB 10000 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Shanghai Yusheng contas a pagar de RMB 9000 Shanghai Yusheng e huasilijie semiconductor technology (Hangzhou) Co., Ltd. de RMB 4000 Shanglong Technology Co., Ltd.
Shanghai Yusheng Roma semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. RMB 3000
Huashanglong technology Roma semiconductor (Hong Kong) Co., Ltd. $1000
Shenzhen Huaxin Technology Co., Ltd.
Shenzhen huashanglong, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) RMB 3000
Beijing beishanglong
Shenzhen huashanglong Shenzhen Fusen Supply Chain Management Co., Ltd. para Lusofonia
Shenzhen Huashang Xiamen Huashang dragão Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) RMB 3000
Loong
Para mais detalhes, consulte o anúncio de garantia para contas a pagar de subsidiárias (Anúncio n.º 2022007) publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
O número de votos positivos é de 3, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre o plano de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada
A empresa e algumas de suas subsidiárias assinarão acordos de vendas e aquisições com a Shanghai corestone Semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai corestone”) e a Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “yingtangxin”). O Sr. Sun Lei, o diretor da empresa, serve como diretor de Shanghai corestone e diretor e gerente geral de yingtangxin. De acordo com as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shanghai corestone e yingtangxin são pessoas jurídicas afiliadas da empresa, e as transações acima constituem transações conectadas.
Estima-se que as transações diárias conectadas não excedam 10 milhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) em 2022. De acordo com a profundidade
Empreendimento na Bolsa de Valores de Shenzhen
