Código dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura dos títulos: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (doravante denominada ” Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) ” ou “a empresa”) enviou um aviso a todos os diretores em 8 de março de 2022 que a 14ª reunião do 5º conselho de administração será realizada das 10h00 às 11h00 do dia 18 de março de 2022. A reunião foi realizada conforme agendado sob a forma de reunião de comunicação. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. A empresa tem 9 diretores, 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente comparecem à reunião. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. O presidente da empresa, Sr. Hu Qingzhou, deliberaram e aprovaram a proposta da seguinte forma:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
O número de votos positivos é de 9, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revista e aprovada
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” do Relatório Anual 2021 da empresa para o conteúdo específico do Relatório Anual 2021 da empresa.
Os atuais diretores independentes da empresa, Gao Haijun, Wu Bo e Ren Jie, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual da empresa 2021. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações preciosas designado pela CSRC.
O número de votos positivos é de 9, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 6338052200 yuan (“Yuan” refere-se ao yuan RMB, o mesmo abaixo), uma diminuição anual de 39,16%; O lucro operacional foi de 1506882 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 28,10%, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 288223 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 89,28%.
A declaração anual de 2021 da empresa foi auditada pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um parecer padrão sem reservas. O Conselho de Administração acredita que as demonstrações financeiras da empresa em 2021 refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
O número de votos positivos é de 9, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM: a empresa deve determinar o montante total específico e proporção de distribuição de lucros com base no princípio do menor dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e demonstrações da empresa-mãe. De acordo com a auditoria da Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 288223 milhões de yuans e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 316625 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas é de 364229400 yuan, e o lucro disponível para distribuição da empresa-mãe é
1614451 milhões de yuans.
A partir do final de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe é negativo, considerando que a empresa está atualmente no período de transformação e atualização de negócios e precisa de muito capital, a fim de atender às necessidades de capital da operação diária subsequente da empresa e transformação e atualização industrial, garantir a implementação harmoniosa da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo, melhorar a capacidade da empresa para resistir aos riscos e realizar o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, A fim de melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado como: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022005) e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
O número de votos positivos é de 9, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e aprovados
Após verificação, o Conselho de Administração considera que as informações contidas no relatório anual de 2021 e seu resumo são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O Conselho de Supervisores emitiu pareceres claros de auditoria sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistemas internos de gestão relevantes, e seus conteúdos refletem de forma objetiva, verdadeira e abrangente a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão detalhados nos anúncios relevantes no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
O número de votos positivos é de 9, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi revista e aprovada
Após a verificação, o conselho de administração acredita que não há grandes defeitos de controle interno na empresa durante o período de relatório. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e o sistema de controle interno da empresa foi completamente, razoavelmente e efetivamente implementado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre a proposta; Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
O número de votos positivos é de 9, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
7,A proposta de aplicação de quotas de financiamento e garantia de bancos e instituições financeiras não bancárias em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com o plano de desenvolvimento e o orçamento operacional da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma nova linha de financiamento abrangente com um montante total não superior a RMB 3,1 bilhões (ou moeda estrangeira equivalente) de bancos e instituições financeiras não bancárias (incluindo instituições de serviços financeiros) (os métodos de financiamento incluem, mas não estão limitados a crédito, empréstimo, factoring, carta de crédito, conta comercial, carta de garantia externa da China e financiamento comercial, financiamento da cadeia de suprimentos, etc.), O prazo de validade da linha de financiamento é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2021. O prazo de vencimento dos contratos de financiamento e afins assinados e executados durante este período estará sujeito ao acordo de ambas as partes, não devendo terminar devido ao término do período de validade da linha. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
O objeto de financiamento da empresa de financiamento proposta é o montante de financiamento proposto e a finalidade de financiamento
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) banco e não banco 100000 são usados para complementar a economia diária
Capital de giro exigido pela empresa Shenzhen huashanglong Internet Technology Co., Ltd. para 70000 operações comerciais de instituições financeiras (incluindo 75000 fundo para serviços financeiros)
Shenzhen haiweisi Technology Co., Ltd. (organização empresarial) 15000
Hynix Technology (Hong Kong) Co., Ltd.
Bojian Holdings (Hong Kong) Limited 10000
Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd.
Shenzhen yousoft Technology Co., Ltd.
Japan Yingtang Micro Technology Co., Ltd.
Total 310000
Durante o período de validade da linha de financiamento acima referida, a empresa e as suas filiais dentro do âmbito de consolidação acima referido (doravante denominadas “filiais”) fornecem garantias para as dívidas incorridas ao abrigo dos itens de financiamento acima mencionados (incluindo, mas não limitado a, garantia, hipoteca, penhor, etc.), e o montante total das garantias não deve exceder RMB 3,1 mil milhões (ou moeda estrangeira equivalente).
Entre eles, o valor da garantia para subsidiárias com rácio de passivo ativo superior a 70% não deve exceder RMB 1,95 bilhão (ou moeda estrangeira equivalente), e o valor da garantia para subsidiárias com rácio de passivo ativo inferior a 70% não deve exceder RMB 150 milhões (ou moeda estrangeira equivalente).
A empresa aplicará a bancos e instituições financeiras não bancárias (incluindo instituições de serviços financeiros) em lotes em combinação com as necessidades reais de capital de operação e desenvolvimento.O montante específico do financiamento, medidas de garantia e outros conteúdos relevantes estarão sujeitos ao contrato final. O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o representante legal da sociedade ou o mandatário designado pelo representante legal a assinar os contratos, acordos e outros documentos legais relevantes dentro do referido limite de financiamento e garantia. Na premissa de não exceder o montante total da garantia aprovado e de cumprir as leis, regulamentos e disposições pertinentes, a administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante da garantia da empresa às suas filiais no âmbito do montante total da garantia de acordo com a operação real, e o montante real da garantia estará sujeito ao contrato de garantia definitivamente assinado. Para garantias além dos objetos de garantia acima e do valor total, a empresa realizará oportunamente os procedimentos de revisão e as obrigações de divulgação de informações de acordo com as disposições. O conselho de administração acredita que os assuntos de financiamento e garantia acima são componentes importantes do sistema de negócios da empresa, fornecem garantia de capital necessária para seu rápido desenvolvimento e são necessários para realizar o planejamento global de negócios da empresa e crescimento de desempenho, o que é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Ao mesmo tempo, as entidades acima mencionadas encontram-se em boas condições de funcionamento como um todo, e a garantia que lhes é concedida apresenta pequeno risco financeiro, que se encontra no âmbito controlável da empresa, e não há violação das disposições pertinentes da CSRC e das medidas de administração da garantia externa da empresa, o que não terá impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de cota de financiamento e a prestação de garantia de bancos e instituições financeiras não bancárias em 2022 (Anúncio n.º 2022006) e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração publicados no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta relativa à garantia das contas a pagar das filiais foi revista e aprovada
A empresa é uma subsidiária integral da empresa, Shenzhen huashanglong business Internet Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shenzhen huashanglong”), Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Yusheng”), huashanglong Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia huashanglong”), Beijing beishanglong Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Beijing beishanglong”) Xiamen huashanglong Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Xiamen huashanglong”) obtém maior linha de crédito de contas a pagar e maior período de conta em suas atividades comerciais diárias, de modo a reduzir as despesas financeiras da empresa e melhor realizar seus negócios.A empresa e Shenzhen huashanglong planejam ser Shenzhen huashanglong, Shanghai Yusheng, tecnologia huashanglong, Pequim beishanglong Xiamen huashanglong fornece garantia de responsabilidade conjunta de não mais do que RMB 493731000 nas contas a pagar dos fornecedores correspondentes. As condições específicas da garantia são as seguintes: unidade: 10000 yuan
Montante garantido pelo garante e pela parte garantida
Shenzhen huashanglong Panasonic electric machinery (China) Co., Ltd.
Shanghai Yusheng RMB 9000
