Securities abbreviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) securities code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Anúncio No.: 2022014 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 20ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração
Nota importante: a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) a 20ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração foi realizada às 9h30 de 21 de março de 2022 na sala de conferências 270A, edifício 2, Dongfang Hotel. A notificação da reunião foi enviada por telefone, e-mail ou entrega por escrito em 11 de março de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, 8 diretores que realmente participaram da reunião pessoalmente, e todos os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. O Sr. Liang Lingfeng presidirá a reunião de acordo com as disposições dos estatutos e leis e regulamentos relevantes da empresa. Os diretores presentes na reunião aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual 2021 do conselho de administração da empresa (ver os conteúdos relevantes da seção III Discussão e análise da Administração” e da seção IV governança corporativa no texto integral do relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia);
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O Sr. Wu Qingquan relatou à reunião anual de diretores independentes de 2021, e o Sr. Tang Qingquan relatou à reunião anual de diretores independentes de 2021 para obter detalhes. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa foi deliberada e aprovada (para o resumo, ver o resumo do relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 divulgado no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia, e para o texto completo, ver o relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 (ver seção x relatório financeiro de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) relatório anual 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 (ver o anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 divulgado no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia);
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente o impacto da pneumonia covid-19 nos principais negócios da empresa, está em conformidade com a operação real e o status de capital da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas; O plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o que favorece o funcionamento normal e o desenvolvimento saudável da empresa. Portanto, concordamos com o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 (ver relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Os diretores independentes acreditam que a forma e o conteúdo da avaliação de controle interno da empresa atendem aos requisitos das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as normas básicas de controle interno da empresa e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, realmente e com precisão refletem a situação atual do controle interno da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Todo o trabalho da empresa é realizado de acordo com as disposições dos vários sistemas de controle interno da empresa.A empresa tem rigoroso controle interno sobre a estrutura organizacional, estratégia de desenvolvimento, recursos humanos, responsabilidade social, relatório financeiro, orçamento abrangente, atividades de capital, gestão de ativos, projetos de engenharia, negócios de compras, negócios de vendas, gestão de estoque, gestão de contratos, divulgação de informações, uso de fundos levantados, transações de partes relacionadas e transações de capital de partes relacionadas, garantia externa e controle de subsidiárias Suficiente e eficaz. O autorrelato da avaliação do controle interno da empresa está alinhado com a situação real do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 (ver relatório anual de responsabilidade social 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 (ver o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
Durante a votação sobre a proposta de transação do partido relacionado, os quatro diretores presentes na reunião, Liang Lingfeng, Luo Feng, Chen Baiyu e Zhu Shaodong, que eram diretores relacionados, evitaram votar conforme necessário, e os diretores votantes, Tian Qiusheng, Tang Qingquan, Wu XiangNeng e Zheng Dingquan, concordaram em aprovar a proposta com 4 votos.
As transações com partes relacionadas acima foram previamente aprovadas pelos diretores independentes da empresa, expressando opiniões independentes de que os procedimentos de deliberação e votação das transações com partes relacionadas acima são conformes e legais; As transações de partes relacionadas acima são geradas a partir das atividades comerciais diárias da empresa. As transações são baseadas no preço justo de mercado e seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas e não afetará a independência da empresa. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (ver o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia);
Os diretores independentes acreditam que o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2012] nº 44), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e assim por diante, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
O consultor financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) acredita que o depósito e uso do financiamento de apoio arrecadou fundos para a grande reestruturação de ativos da empresa em 2021 cumprem as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal E o sistema de gestão de captação de fundos da empresa e outros regulamentos e documentos, que têm realizado armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre o valor da garantia externa em 2022 (ver o anúncio sobre o valor da garantia externa em 2022 divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
Os diretores independentes acreditam que esta garantia externa é para as necessidades da operação comercial diária da empresa de transporte aéreo guangzhilv, uma subsidiária da empresa, e é propício para o desenvolvimento do negócio de agência de viagens da empresa; Os riscos desta garantia externa são controláveis, os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 (ver o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia);
Os diretores independentes acreditam que os procedimentos de tomada de decisão para a provisão para imparidade de ativos e cancelamento de ativos desta vez estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. A base e as razões para a provisão para imparidade de ativos e a anulação de ativos são razoáveis e suficientes, em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes implementadas pela empresa, em conformidade com a situação real da empresa, e refletem justa e objetivamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Por conseguinte, está acordado retirar a provisão para imparidade dos activos e anular activos desta vez. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança da política contábil da China Securities Times no mesmo dia;
Os diretores independentes acreditam que a mudança da política contábil é uma mudança e ajuste razoáveis de acordo com as disposições emitidas pelo Ministério das Finanças, e a implementação da nova mudança da política contábil pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes desta mudança de política contábil cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberado e aprovado a proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho da Wuhan Feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação de compromissos de desempenho da Wuhan Feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. foi deliberada e adotada (ver os “documentos relevantes” divulgados na China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia para detalhes)
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho de Xi’an longzhilv Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação de compromissos de desempenho de Xi’an longzhilv Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho da Shanxi Modern International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação de compromissos de desempenho da Shanxi Modern International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Deliberado e aprovado a proposta sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Shanghai Shenshen International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Shanghai Shenshen International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa foi deliberada e adotada (ver o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia para detalhes).
As propostas 1, 2, 3 e 4 acima mencionadas devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Conselho de Administração
21 de Março de 2002
