Securities abbreviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) securities code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Anúncio No.: 2022015 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 12ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores
Nota importante: a empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores foi realizada às 10h30 em 21 de março de 2022 na sala de conferências 270A, edifício 2, Dongfang Hotel. A notificação da reunião foi enviada por telefone, e-mail ou entrega por escrito em 11 de março de 2022. Havia 5 supervisores que deveriam participar da reunião e 5 supervisores que realmente participaram da reunião pessoalmente. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Yong, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, o conselho de supervisores adotou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta do relatório anual 2021 da empresa do conselho de supervisores (ver relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 do conselho de supervisores divulgado no cninfo no mesmo dia); Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o texto completo e resumo do relatório anual 2021 da empresa foi deliberada e aprovada (para o resumo, ver o resumo do relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 divulgado no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia, e para o texto completo, ver o relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 (ver seção x relatório financeiro de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) relatório anual 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 (ver o anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 divulgado no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia);
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 (ver relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 é abrangente, verdadeiro e preciso, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 (ver relatório anual de responsabilidade social 2021 divulgado no cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (ver o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o valor da garantia externa em 2022 (ver o anúncio sobre o valor da garantia externa em 2022 divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
O conselho de supervisores acredita que esta garantia externa é para as necessidades da operação comercial diária da empresa de transporte aéreo guangzhilv, uma subsidiária da empresa, e é propício para o desenvolvimento do negócio de agência de viagens da empresa; Os riscos desta garantia externa são controláveis, os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021 foi revista e aprovada (ver o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021 divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia).
O Conselho de Supervisores considerou que as provisões para imparidade de ativos e amortização de ativos desta vez estavam em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes implementadas pela empresa, em consonância com a situação real da empresa, e poderia refletir justa e objetivamente o status do ativo e a rentabilidade da empresa após a provisão para imparidade e amortização de ativos. O Conselho de Administração analisou o cumprimento legal dos procedimentos de tomada de decisão para provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos desta vez. Por conseguinte, está acordado retirar a provisão para imparidade dos activos e anular activos desta vez.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre mudança de política contábil (ver o anúncio sobre mudança de política contábil divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
O conselho de supervisores acredita que a mudança das políticas contábeis da empresa está em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças e a situação real da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho da Wuhan Feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação de compromissos de desempenho da Wuhan Feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia); Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho de Xi’an longzhilv Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação de compromissos de desempenho de Xi’an longzhilv Qinfeng International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia para detalhes);
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho da Shanxi Modern International Travel Agency Co., Ltd. (ver o anúncio sobre a implementação de compromissos de desempenho da Shanxi Modern International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo no mesmo dia);
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Shanghai Shenshen International Travel Agency Co., Ltd. foi deliberada e adotada (ver o anúncio sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Shanghai Shenshen International Travel Agency Co., Ltd. divulgado no China Securities Journal, securities times e cninfo no mesmo dia).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas 1, 2, 3 e 4 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Conselho de Supervisores
21 de Março de 2002
