Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Relatório de trabalho dos directores independentes
Como diretor independente de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (doravante denominada “a sociedade”), em 2021, em estrito cumprimento das disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e os requisitos dos estatutos sociais, exerci fervorosamente os direitos conferidos pela lei, aprendi oportunamente a informação de produção e operação da empresa, e prestei total atenção ao desenvolvimento da empresa, Participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração, desempenhou fielmente diversas funções, desempenhou plenamente o papel independente de diretores independentes, resguardou os interesses gerais da empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Meu trabalho em 2021 é brevemente relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões de conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas durante o período de relato é a seguinte:
Durante o período de referência, você deve comparecer ao atendimento no local e confiar a ausência por meio de comunicação.
O nome do diretor mais o número de vezes que os diretores compareceram à reunião do conselho o número de vezes que os diretores não compareceram à reunião do conselho pessoalmente o número de vezes que os diretores compareceram à reunião de acionistas o número de vezes que a reunião do conselho
número
Tian Qiusheng 12 2100000 No 4
Com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, analisei todas as propostas de forma objetiva e cuidadosa e preparei-me plenamente para as importantes decisões do conselho de administração. Na reunião do conselho, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa. Após uma cuidadosa análise das propostas do conselho de administração e de outros assuntos da empresa durante o período de relatório, votei a favor, e não houve voto negativo ou abstenção.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, comitê de indicação e comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, participei de duas reuniões do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração em 2021, e a comissão de indicação e comitê de estratégia do conselho de administração não realizaram reunião em 2021. Após uma cuidadosa análise de várias propostas da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração durante o período de relatório, votei a favor, sem votar contra ou abster-me.
2,Sugestões e pareceres independentes à empresa
Em 2021, como diretor independente da empresa, dei pleno partido à minha expertise profissional e apresentei muitas opiniões construtivas sobre gestão financeira, operação padronizada, controle interno e auditoria da empresa. Cumpri diligentemente os meus deveres e deveres e emiti conjuntamente pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
No. comment time item type comment
1. Em 15 de janeiro de 2021, o parecer independente sobre a prestação de assistência financeira à subsidiária integral concordou
2. Em 9 de março de 2021, o parecer independente sobre a prestação de assistência financeira à subsidiária holding concordou
Em 13 de abril de 2021, os pareceres independentes sobre o ajuste do orçamento da empresa Wuhan feitu Holiday International Travel Agency Co., Ltd. concordaram em 3 pareceres independentes sobre compromissos de desempenho
Pareceres independentes sobre o ajuste dos compromissos de desempenho da Sichuan New Territories International Travel Agency Co., Ltd. em 13 de abril de 2021
5. Pareceres de aprovação prévia sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 18 de abril de 2021
6. O parecer independente sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020 em 19 de abril de 2021 foi acordado
7. Parecer independente e acordo sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 em 19 de abril de 2021
8. Opinião independente sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 19 de abril de 2021
9. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020 em 19 de abril de 2021
10. Em 19 de abril de 2021, foi acordado o parecer independente sobre o montante da garantia externa em 2021
11. Parecer independente sobre mudança de política contábil em 19 de abril de 2021
Parecer independente sobre o parecer independente sobre a retirada da provisão de imparidade de ativos e a anulação de ativos em 2020 em 19 de abril de 2021
13. Em 19 de abril de 2021, pareceres independentes sobre garantia externa 2020, acionistas controladores e outros pareceres independentes relevantes concordam que a parte conjunta ocupa os fundos da empresa
Em 14 de maio de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a extensão do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I da empresa.
Em 10 de junho de 2021, o parecer independente sobre a prestação de assistência financeira à subsidiária holding acordou
Em 29 de junho de 2021, 16 pareceres sobre aprovação prévia de imóveis arrendados e transações com partes relacionadas de subsidiárias integrais
Em 30 de junho de 2021, os pareceres independentes sobre a propriedade arrendada e transações com partes relacionadas da subsidiária integral concordaram em 17 pareceres
18. Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021 em 30 de agosto de 2021
Em 30 de agosto de 2021, o parecer independente sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e o parecer independente sobre 19 garantias externas da empresa
20. Parecer independente sobre a determinação do limite salarial dos executivos seniores em 2021 em 29 de outubro de 2021
21. Pareceres sobre aprovação prévia e consentimento sobre a renovação da sociedade de contabilidade em 2021 em 25 de novembro de 2021
Parecer sobre a renovação da sociedade de contabilidade independente em 26 de novembro de 2021
23. Em 17 de dezembro de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a implementação do plano de gestão profissional da empresa
3,Inspeção no local da empresa
Em 2021, aproveitando a oportunidade de participar da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e outros meios, realizei muitas visitas in loco à empresa para entender a construção e implementação da operação da empresa, gestão (incluindo a gestão dos Assuntos de Divulgação de Informações da empresa) controle interno e outros sistemas, investiguei a implementação das resoluções do conselho de administração e escutei as opiniões da administração da empresa sobre a operação, operação padronizada Relatório sobre gestão financeira e controlo de riscos; Mantenha contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, dê aconselhamento ativo sobre a operação e gestão da empresa e execute seriamente as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
(I) prestar continuamente atenção à divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores e acionistas públicos. Em 2021, a empresa foi capaz de padronizar a divulgação de informações em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão para divulgação de informações da empresa, promover a operação padronizada da empresa de acordo com a lei, salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa e seus stakeholders, e garantir a autenticidade, precisão, integridade, atualidade e equidade das informações divulgadas.
(II) promover a estrutura de governança corporativa e fortalecer a construção do sistema de controle interno da empresa. Em 2021, revisei cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa para assuntos importantes que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração, compreendi profundamente a elaboração de propostas relevantes e utilizei o conhecimento profissional para expressar opiniões profissionais na tomada de decisão dos diretores, de modo a promover efetivamente o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
(III) prestar atenção ativamente ao desenvolvimento da empresa. No que diz respeito à operação financeira da empresa, transações de capital e operação diária, ouvi atentamente os relatórios de pessoal relevante da empresa e conduzi investigação no local, entendi oportunamente a dinâmica de negócios e situação financeira da empresa, expressei opiniões sobre o conselho de administração, exerci meus poderes e efetivamente cumpri as funções de diretores independentes.
5,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relacionadas ao funcionamento padronizado das empresas listadas e ao desempenho de funções por diretores independentes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, aprimorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, além de fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, Reforçar eficazmente a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos das empresas e investidores, especialmente dos accionistas públicos.
6,Outras condições de trabalho
(I) nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
II) nenhum director independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
(III) Não exista instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
7,Conclusão
Em 2021, o funcionamento da empresa estava em boas condições, a convocação e convocação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração cumpriram os procedimentos legais e os procedimentos relevantes e obrigações de divulgação de informações foram cumpridos para decisões empresariais importantes. Em 2022, continuarei a exercer fielmente, prudentemente, conscienciosamente e diligentemente os direitos conferidos pela lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, no espírito de integridade e diligência, de acordo com os requisitos do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, cumprir com mais diligência as obrigações dos diretores independentes e salvaguardar os interesses da sociedade e acionistas Especialmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários. Director independente: Tian Qiusheng
21 de Março de 2002
