Securities abbreviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) securities code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Anúncio No.: 2022027 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Nota importante: a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (doravante denominada “a sociedade”) a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 10º Conselho de Administração, sendo anunciadas as respectivas modalidades de reunião da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Na 20ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Legalidade e conformidade da convocação da empresa de reuniões, regras e regulamentos e as leis e regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 15:00 horas de quarta-feira, 20 de abril de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., 13:00 a 15:00 p.m. em 20 de abril de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
O método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro patrimonial da reunião: 14 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do fechamento da tarde de 14 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Um acionista que não puder comparecer à reunião por algum motivo pode autorizar um procurador por escrito a comparecer à reunião e votar (ver Anexo 2 para a procuração), que não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 270A, edifício 2, Dongfang Hotel, No. 120 Liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou. 2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
Por votação
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório anual do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 plano anual de distribuição de lucros para 2021 √
As propostas 1, 3, 4 e 5 acima foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração da empresa. Ver o texto integral do Relatório Anual 2021, o resumo do Relatório Anual 2021 e o anúncio do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 divulgado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo em 22 de março de 2022 para conteúdos relevantes; A proposta 2 foi deliberada e adotada na 12ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores. Veja o relatório anual do Conselho de Supervisores em 2021 divulgado no cninfo.com em 22 de março de 2022 para conteúdos relevantes. A proposta acima é uma resolução ordinária da assembleia geral de acionistas, que deve ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Além disso, todos os diretores independentes apresentarão relatórios sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Para o conteúdo específico do relatório, consulte o relatório anual de diretores independentes 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com em 22 de março de 2022.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, as cinco propostas desta assembleia geral de acionistas pertencem a votos, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição da assembleia: os acionistas participantes da assembleia geral são convidados a se cadastrar na sociedade em 19 de abril de 2022 (8h30 – 18h00) com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, lista de acionistas e outros certificados de capital próprio; O agente encarregado deverá registar-se junto da empresa com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de accionista do cliente, cartão de identificação do cliente e lista de accionistas do cliente; O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar junto à empresa com uma cópia da licença comercial, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante, e receber os materiais relevantes da reunião. Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta (fax ou carta devem ser enviados por fax ou entregues ao escritório do conselho de administração antes das 18:00 de 19 de abril de 2022).
2. o local de registro da reunião de acionistas é Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) escritório do conselho, No. 120 Liuhua Road, Yuexiu District, Guangzhou.
3. Informações de contacto da reunião
Tel.: 020 — 86662791
Fax: 020 — 86662791
Contato: Zheng Dingquan, Wu Min
Caixa de correio: [email protected].
A duração da assembleia geral é de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Administração;
2. Resoluções da 12ª reunião da 10ª Sessão do Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Conselho de Administração
21 de Março de 2002
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “360524”, e a abreviatura de votação é “Lingnan voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 20 de abril de 2022 e termina às 15h de 20 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 realizada em 20 de abril de 2022 em nome da minha unidade (eu) e exercer o direito de voto em meu nome.
Observações: concordo contra a renúncia
A coluna está marcada
Código da proposta e nome da proposta
Objectivo can
votação
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 proposta sobre o relatório anual do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório anual do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 plano anual de distribuição de lucros para 2021 √
Nome do cliente (assinatura/selo):
Representante legal do cliente (assinatura):
Número da conta do accionista principal:
Número e natureza das acções detidas pelo responsável principal:
Cartão de identificação n.º do cliente:
Nome do administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Autoridade delegada:
Período de validade da procuração:
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
