Código dos títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura dos títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Anúncio n.o: 2022034 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 21 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada simultaneamente por e-mail e wechat em 17 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Quanzhong, presidente do conselho de supervisores da empresa, o que está de acordo com as disposições relevantes sobre a convocação do conselho de supervisores no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Votação na reunião
Os supervisores presentes deliberaram e votaram sobre as seguintes propostas:
1. A proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 foi deliberada e adotada pela primeira vez
Após o exame, o conselho de supervisores acredita que os objetos de incentivo concedidos pela empresa desta vez têm as qualificações especificadas na lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos, e atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas para a implementação e avaliação de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 plano de incentivo de ações restritas e as Regras de Listagem da jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, Atende ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto), portanto, a qualificação do sujeito dos objetos de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas da empresa é legal e efetiva, e as condições para que os objetos de incentivo sejam concedidos a ações restritas foram atendidas.
Portanto, o conselho de supervisores concordou e determinou que a primeira data de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi 21 de março de 2022 e concedeu 21,43 milhões de ações restritas classe II a 134 objetos de incentivo que atenderam às condições de concessão a um preço de 6,26 yuan / ação.
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
O número de votos de consentimento é de 3; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta de previsão de linha de crédito abrangente aplicada pela empresa e suas subsidiárias às instituições financeiras e a previsão de linha de garantia fornecida pela empresa às suas subsidiárias foi deliberada e adotada
Após análise, o Conselho de Supervisores considera que a aplicação da empresa e das suas filiais para uma previsão abrangente das linhas de crédito às instituições financeiras e a prestação de previsão das linhas de garantia às filiais se destinam às necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa e das suas filiais. As questões conexas acima referidas favorecem o desenvolvimento saudável da empresa e das suas filiais, melhorando a sua eficiência operacional, em consonância com os interesses globais da empresa e das suas filiais e os interesses de todos os accionistas. O conselho de supervisores concordou unanimemente com as questões acima mencionadas.
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O número de votos de consentimento é de 3; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas
O conselho de supervisores acredita que o aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária da empresa Hunan Yacheng novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan Yacheng”) são propícios para aumentar a força de capital da empresa, mobilizando plenamente o entusiasmo e iniciativa de trabalho da empresa e da gestão e funcionários principais da Hunan Yacheng, e promovendo ainda mais o desenvolvimento constante da empresa e Hunan Yacheng; A precificação desta transação segue os princípios de equidade e racionalidade, e não há caso que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Os procedimentos de deliberação desta transação relacionada estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Portanto, concordamos unanimemente sobre o aumento de capital e ações e transações de partes relacionadas da Hunan Yacheng, a subsidiária holding da empresa.
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O número de votos de consentimento é de 3; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o investimento estrangeiro da Sun Corporation
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o investimento estrangeiro de Guizhou yayou novos materiais Co., Ltd., a empresa Sun da empresa, é propício para promover a expansão da escala do precursor material do cátodo da bateria de lítio da empresa, fortalecendo ainda mais a competitividade da empresa, garantindo o desenvolvimento sustentável da empresa, em linha com os interesses de todos os acionistas da empresa, e seus procedimentos de tomada de decisão cumprem as leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O conselho de supervisores concordou com este investimento estrangeiro.
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O número de votos de consentimento é de 3; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 3ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Conselho de Supervisores
21 de Março de 2022
