Hualong Securities Co., Ltd.
cerca de
Pareceres de verificação sobre aumento de capital e ações e transações com partes relacionadas de subsidiárias holding Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 638, Donggang West Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province)
Março de 2002
Hualong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Hualong securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante referido como ” Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) “, “empresa cotada” ou “empresa”) para emitir ações de ações A para objetos específicos em 2020, de acordo com as medidas administrativas para listagem de negócios de recomendação de valores mobiliários do banco de desenvolvimento de valores mobiliários e as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos de leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, o aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) foram verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Informações de base
A fim de otimizar a estrutura de propriedade da empresa e alocar recursos razoavelmente, a subsidiária holding da empresa Hunan Yacheng new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan Yacheng” e “empresa alvo”) planeja aumentar capital e ações, e introduzir novos investidores Qingdao Heju investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao Heju”), Qingdao Youli era investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao Youli”) Qingdao xingyatu investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao xingyatu”) e Qingdao huashidai investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao huashidai”). Entre eles, a Qingdao Heju é investida e estabelecida pelo acionista controlador, parentes próximos do controlador real, diretores e gerentes seniores ou seus parentes próximos e parentes; Os parceiros de Qingdao xingyatu e Qingdao huashidai são a equipe de gestão e funcionários de espinha dorsal da Hunan Yacheng; Qingdao tem parceiros de lítio como outros investidores. Combinado com o planejamento estratégico de desenvolvimento futuro e operação real, a empresa planeja desistir do direito de assinatura prioritária do capital social recém-aumentado da Hunan Yacheng.
Recentemente, Hunan Yacheng e Qingdao Heju, Qingdao Youli, Qingdao xingyatu e Qingdao huashidai pretendem assinar o acordo de aumento de capital e expansão de ações de Qingdao huashidai, Qingdao xingyatu, Qingdao Youli e Qingdao Heju sobre Hunan Yacheng respectivamente (a seguir designado “acordo de aumento de capital e expansão de ações”). Os nomes e a proporção de subscrição dos investidores para este aumento de capital e acções são os seguintes:
Sequência montante do investimento capital social recentemente aumentado Reserva de capital recentemente aumentado este aumento de capital
Relação relacionada do rácio de participação após o aumento de capital número da parte (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) (%)
1 Qingdao Heju 57762600 24990000 32772600 5.08 Pessoa colectiva afiliada
2 Qingdao lítio 52134271 22555000 29579271 4.59
Qingdao Xingya partido não relacionado 3 figura 15729271 6805 H&R Century Union Corporation(000892) 4271 1.38
4 Qingdao Huashi 21727429 94 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2327429 1,91
geração
Total 147353571 63750000 83603571 12,96
Nota: a parte da contribuição de capital que excede o capital social subscrito está incluída na reserva de capital
De acordo com o anúncio de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) sobre aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias de propriedade integral e introdução de investidores estratégicos emitidos pela empresa em cninfo.com, os meios de divulgação de informações gemas designados pela CSRC em 28 de janeiro de 2022, Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (doravante referido como ” Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) “) e Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como “Huayou holding”) aumentaram conjuntamente o capital da Hunan Yacheng. O capital social aumentará de 350 milhões de yuans para 427873900 yuans, e a participação da empresa na Hunan Yacheng diminuirá de 100,00% para 81,80%. Atualmente, Hunan Yacheng está passando pelos procedimentos de mudança industrial e comercial.
Após a conclusão do aumento de capital e expansão de ações da Hunan Yacheng, o capital social aumentará de RMB 427873900 para RMB 491623900, e a taxa de participação da empresa na Hunan Yacheng diminuirá de 81,80% para 71,20%. Não há mudança no escopo das demonstrações consolidadas, e Hunan Yacheng ainda é uma subsidiária holding dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa. Considerando que os sócios da Qingdao Heju são os acionistas controladores, parentes próximos de controladores reais, diretores e gerentes seniores ou seus parentes próximos e parentes da empresa, e Qingdao Heju é uma parte relacionada da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Shenzhen para empresas cotadas n.º 7 – transações e transações de partes relacionadas, e os estatutos da empresa, Qingdao Heju participou do aumento de capital e expansão de ações da Hunan Yacheng, a subsidiária holding da empresa, em 577626 milhões de yuans, constituindo a transação de partes relacionadas da empresa listada, e os diretores relacionados precisam evitar votar. O aumento de capital e expansão de ações da Hunan Yacheng e transações de partes relacionadas estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Esta operação não constitui uma reestruturação importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
O capital desta transação provém dos fundos próprios de todos os sócios, e não há caso de a empresa conceder empréstimos direta ou indiretamente aos diretores, executivos e partes relacionadas da empresa.
II) Revisão
A transação foi deliberada e aprovada na terceira reunião do sexto conselho de administração e na terceira reunião do sexto conselho de supervisores, e os diretores relacionados evitaram votar. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre a transação.
2,Informação de base da contraparte
I) Informações de base das pessoas colectivas coligadas
Nome: Qingdao Heju partnership (sociedade limitada)
Natureza da Sociedade Limitada
O capital social é de 57784627 milhões de yuans
Parceiro executivo Wang Jing
Endereço: sala 508148, bloco D, centro de empreendedorismo de Haike, edifício 1, estrada de No. 276 Guanshan, rua aoshanwei, distrito de Jimo, Qingdao, província de Shandong
O principal negócio é envolver-se em atividades de investimento com seus próprios fundos.
(exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Tipo de sócio: acionista controlador da empresa, parentes próximos do controlador real, diretores e gerentes seniores ou seus parentes próximos e parentes
A fonte de fundos é a renda salarial legal dos sócios e os fundos próprios ou auto-levantados obtidos por outros meios permitidos por leis e regulamentos administrativos.
Wang Jing, sócio geral e sócio executivo da Qingdao Heju, é sobrinha de Zhang Xiaoyi, atual diretor e diretor financeiro da empresa; Liu Yixin, o sócio limitado, é filha do Sr. Liu Zegang, o acionista controlador e controlador real da empresa; 1. Explicação da relação entre Wei Zhiqiang, o sócio geral e a subsidiária da Wei Zhiqiang; Zhang Dehao, sócio limitado, é filho do Sr. Zhang renzeng, ex-diretor da empresa (que deixou o cargo na expiração do Quinto Conselho de Administração e não completou 12 meses); Feng Zheng, um sócio limitado, é o ex-gerente geral adjunto da empresa (ele deixou seu cargo na expiração do Quinto Conselho de Administração e não completou 12 meses); Zhang Shu, o sócio limitado, é o atual diretor, gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa.
Outras informações mostram que Qingdao Heju não foi listado como executor desonesto
II) Informações de base relativas a outras partes não coligadas
Nome: Qingdao Youli times Investment Co., Ltd. Qingdao xingyatu Investment Co., Ltd. Qingdao huatimes investment partnership (sociedade limitada) parceria (sociedade limitada) indústria (sociedade limitada)
O capital social é de 52206254 milhões de yuans, 15750988 milhões de yuans e 21757426 milhões de yuans
Tipo sociedade limitada sociedade limitada
Parceiro executivo Wang Zhijie, Peng Yan, Yang Xi
Endereço registrado: Qingdao City, Shandong Province Qingdao City, Shandong Province Qingdao City, Shandong Province
Tipo de parceiro: outros investidores, gerentes-chave e funcionários-chave da Hunan Yacheng.
A fonte de fundos é a renda salarial legal dos sócios e os fundos próprios ou auto-levantados obtidos por outros meios permitidos por leis e regulamentos administrativos.
Outros indicam que Qingdao tem era de lítio, Qingdao xingyatu e Qingdao huashidai não foram listados como executores desonestos
3,Informações básicas sobre o objeto das transações com partes relacionadas
I) Informações de base
Nome da empresa: Hunan Yacheng New Material Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 914 Meter Instruments Co.Ltd(301006) 639829147
Data de estabelecimento: 31 de julho de 2007
Natureza empresarial outras sociedades de responsabilidade limitada
O capital social é de 350 milhões de yuans
Representante legal: Li Zhijun
Endereço: Xinkang Road, Ningxiang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Fabricação e venda de baterias de iões de lítio; Produção, vendas e desenvolvimento de materiais de bateria de íons de lítio; Produção de materiais da bateria do poder do automóvel e da bateria do poder do automóvel; Vendas de baterias de energia automotiva, materiais de bateria de energia automotiva e baterias; Pesquisa e desenvolvimento de baterias automotivas e produtos eletrônicos; Pesquisa sobre o escopo do negócio e materiais da bateria do poder do automóvel; Desenvolvimento tecnológico, consulta e transferência de novas energias; Promoção de novas tecnologias energéticas; Vendas, produção e I&D de novos materiais e tecnologias conexas; Desenvolvimento de tecnologia de reciclagem de baterias de energia e pesquisa sobre utilização de escalões; Reciclagem de baterias; Reciclagem de baterias. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) com 81,80%;
Estrutura de participação Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) com 12,13%;
Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd. detém 6,07% de capital.
(Hunan Yacheng está atualmente passando por procedimentos de mudança industrial e comercial)
Em outros casos, Hunan Yacheng não foi incluído no executor desonesto
II) Principais condições financeiras
De acordo com o relatório de auditoria ZTE Cai Guang Hua Shen Hui Zi (2021) No. 220096 emitido por Contadores Públicos Certificados ZTE Cai Guang Hua (parceria geral especial), os dados financeiros recentes da Hunan Yacheng são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 202110.31202012.31
Total do activo 1540932312578010
Total do passivo 105422739316271
Activos líquidos 48670503261738
Projeto de janeiro a outubro 2021 a 2020
Resultado de exploração 83890645609283
Lucro líquido 719077 -3079152
III) Descrição do estatuto de propriedade do objecto da transacção
Não há defeito na propriedade do patrimônio da Hunan Yacheng, nenhuma disputa de propriedade ou potencial disputa de propriedade, nenhuma confiança
