Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
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As opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do sexto conselho de administração da empresa estão de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, e Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante referida como “a empresa”) sistema de diretores independentes De acordo com as disposições pertinentes das normas e regulamentos, como diretor independente da empresa, com base na atitude de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas e na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na terceira reunião do sexto conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas aos objetivos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas em 2022
Após o exame, acreditamos que a primeira data de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 está em conformidade com as medidas administrativas para incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes sobre a data de concessão em Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto), Simultaneamente, esta subvenção cumpre também o disposto no plano de incentivos sobre as condições para a concessão de ações restritas ao objeto de incentivo. A qualificação subjacente do objeto de incentivo concedido pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas em 2022 é legal e efetiva, e as condições para a concessão de ações restritas ao objeto de incentivo foram cumpridas.
Para resumir, concordamos unanimemente em tomar 21 de março de 2022 como a primeira data de concessão do plano de incentivo de ações restritas em 2022, e concordamos em conceder 21,43 milhões de ações restritas classe II a 134 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão em 6,26 yuan / ação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à previsão da linha de crédito global aplicada pela empresa e pelas suas filiais às instituições financeiras e à previsão da linha de garantia fornecida às filiais
Acreditamos que a linha de crédito e garantia da empresa e de suas subsidiárias integrais (holding) em 2022 deve ser baseada nas necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias integrais (holding). A garantia é a empresa e suas subsidiárias integrais (holding) no âmbito das demonstrações consolidadas. A empresa pode efetivamente monitorar e gerenciar a produção e operação de suas subsidiárias integrais (holding) e garantir que os fundos dentro da linha não serão abusados e reembolsados a tempo. Desta vez, a empresa garantida está em bom funcionamento, situação financeira estável, tem capacidade para reembolsar dívidas, e o risco financeiro está dentro do escopo de controle efetivo, a empresa fornece garantia de responsabilidade solidária para ela, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Esta garantia atende às necessidades reais de negócios da empresa e não afetará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento de negócios da empresa. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão desta garantia cumprem os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, os estatutos sociais e as medidas para a administração de garantias externas. Portanto, os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a empresa e suas subsidiárias integrais (holding) solicitaram ao banco a linha de crédito e garantia em 2022.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao aumento de capital e à expansão das acções de filiais holding e transacções com partes coligadas
O aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária Hunan Yacheng new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan Yacheng”) estão em linha com o layout estratégico da empresa e plano de desenvolvimento, propício para aumentar a força de capital da empresa e estabelecer um mecanismo para a equipe de operação e gestão, funcionários-chave e a empresa compartilhar interesses e riscos. O preço desta transação é justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos internos de aprovação da empresa foram cumpridos e os diretores relacionados evitaram votar, o que está em consonância com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente com o aumento de capital e expansão de ações e transações com partes relacionadas da Hunan Yacheng, a subsidiária holding da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de investimento estrangeiro da Sun Corporation
A empresa promoverá ainda mais a escala de Guizhou qianya novos materiais de bateria Co., Ltd. (doravante referido como qianya novos materiais de bateria Co., Ltd.) e promoverá a posição de liderança da Guizhou qianya nova tecnologia de bateria Co., Ltd. no campo da fabricação de baterias de lítio. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão são legais e eficazes, cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente sobre o investimento estrangeiro de Guizhou yayou, uma subsidiária da empresa.
Director independente:
Liu Songyuan, Liu Guangchao, Zhang Ning
data específica
