Código de títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Anúncio n.o: 2022033
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A terceira reunião do sexto conselho de administração da Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante denominada “a empresa” e ” Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) “) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 21 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada simultaneamente por e-mail e wechat em 17 de março de 2022. A empresa tem nove diretores, e nove diretores participaram e votaram na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Zegang, presidente do conselho de supervisores, o secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Votação na reunião
Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre as seguintes propostas:
(I) a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 pela primeira vez foi revisada e aprovada pelos diretores não afiliados
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento e outras disposições relevantes, bem como as disposições do Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto), o conselho de administração considera que as condições de concessão especificadas no plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa foram atendidas, e concorda em conceder 21,43 milhões de ações restritas pela primeira vez em 21 de março de 2022, O preço da concessão é de 6,26 yuan / ação, e o segundo tipo de ações restritas é concedido a 134 objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
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Como os diretores Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu são os objetos de incentivo deste plano de incentivo restrito de ações, os diretores relacionados Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu evitaram votar nesta votação.
O número de votos de consentimento é de 7; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão da linha de crédito abrangente aplicada pela empresa e suas subsidiárias às instituições financeiras e a previsão da linha de garantia fornecida pela empresa às suas subsidiárias
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, a fim de garantir o progresso suave da produção e operação da empresa, reduzir custos de financiamento e melhorar a eficiência da operação de capital, a empresa e suas subsidiárias integrais planejam aplicar uma linha de crédito abrangente de não mais de 150 milhões de yuans de instituições financeiras relevantes e empresas financeiras. Ao mesmo tempo, um montante de garantia não superior a 150 milhões de yuans deve ser fornecido para o negócio de financiamento de cada subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas. O pedido da empresa e de suas subsidiárias para estimativa abrangente da linha de crédito por parte das instituições financeiras e a prestação de estimativa da linha de garantia às subsidiárias devem ser submetidos à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Simultaneamente, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a tratar dos assuntos relacionados com crédito e garantia da empresa e suas subsidiárias dentro da linha total acima mencionada de acordo com a situação real, e assinasse documentos relevantes. Incluindo, mas não limitado a contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais de extensão de crédito, empréstimo, financiamento, hipoteca, penhor, garantia, etc. A autorização é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O item único dentro do total de crédito e garantia acima não será submetido separadamente ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação. O prazo de validade previsto da linha de crédito e da linha de garantia é de 12 meses a contar da data em que a proposta é considerada e adotada pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
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O número de votos de consentimento é de 9; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(III) a proposta de aumento de capital e ações e transações de partes relacionadas da subsidiária holding foi deliberada e aprovada pelos diretores não afiliados. A fim de otimizar a estrutura patrimonial da empresa e alocar recursos razoavelmente, a subsidiária holding Hunan Yacheng new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan Yacheng”) planeja aumentar capital e participação, e introduzir uma nova parceria de investimento Qingdao Heju (sociedade limitada) (doravante referida como “Qingdao Heju”) Qingdao xingyatu investment partnership (sociedade limitada), Qingdao huashidai investment partnership (sociedade limitada) e Qingdao Youli Shidai investment partnership (sociedade limitada). Entre eles, os sócios da Qingdao Heju são o acionista controlador, parentes próximos do controlador real, diretores e gerentes seniores ou seus parentes próximos e parentes. Portanto, a Qingdao Heju é uma parte relacionada da empresa, e esta transação constitui uma transação de parte relacionada da empresa listada. Combinado com o planejamento estratégico de desenvolvimento futuro e operação real, a empresa planeja desistir do direito de assinatura prioritária do capital social recém-aumentado da Hunan Yacheng. Após a conclusão do aumento de capital e expansão de ações da Hunan Yacheng, o capital social aumentará de RMB 427873900 para RMB 491623900, e a taxa de participação da empresa na Hunan Yacheng diminuirá de 81,80% para 71,20%. Não há mudança no escopo das demonstrações consolidadas, e Hunan Yacheng ainda é uma subsidiária holding dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta. Entre os investidores, Wang Jing, sócio geral e sócio executivo da Qingdao Heju, é sobrinha de Zhang Xiaoyi, atual diretor e diretor financeiro da empresa; Liu Yixin, o sócio limitado, é filha do Sr. Liu Zegang, o acionista controlador e controlador real da empresa; Wei Yi, o sócio limitado, é filho do Sr. Wei Qiang, o diretor e gerente geral da empresa; Zhang Dehao, sócio limitado, é filho do Sr. Zhang renzeng, ex-diretor da empresa (que deixou o cargo na expiração do Quinto Conselho de Administração e não completou 12 meses); Feng Zheng, um sócio limitado, é o ex-gerente geral adjunto da empresa (ele deixou seu cargo na expiração do Quinto Conselho de Administração e não completou 12 meses); Zhang Shu, o sócio limitado, é o atual diretor, gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa. Sr. Wei Zegang, Sr. Zhang Zeqiang, e Sr. Wei Zegang, Sr. Zhang Zeqiang, os diretores relacionados, foram desqualificados de votar desta vez.
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O número de votos de consentimento é de 5; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre investimento estrangeiro da empresa Sun Yat Sen
De acordo com o planejamento estratégico da empresa e as necessidades de desenvolvimento de negócios, Guizhou yayou novos materiais Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, planeja investir cerca de 4 bilhões de yuans no parque industrial básico da zona de desenvolvimento econômico de Weng’an para construir um projeto integrado de fosfato de ferro de grau de bateria com uma produção anual de 300000 toneladas (incluindo todo o projeto da cadeia industrial de fosfato de ferro para a produção ácida de rocha fosfatada e pirita, doravante referido como o “projeto”), com uma terra de 1120 mu. A primeira fase do projeto planeja construir uma produção anual de 100000 toneladas de projeto de fosfato de ferro de grau de bateria, e a segunda fase do projeto planeja construir uma produção anual de 200000 toneladas de projeto de fosfato de ferro de grau de bateria e apoiar projetos de fabricação de ácido fosfato e ácido pirito.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
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O número de votos de consentimento é de 9; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, a companhia planeja propor a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 6 de abril de 2022.
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O número de votos de consentimento é de 9; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0. 3,Documentos para referência futura: resoluções da terceira reunião do sexto conselho de administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Fevereiro de 2023
