Código dos títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura dos títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Anúncio n.o: 2022040
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi decidida a realizar-se na quarta-feira, 6 de abril de 2022, após deliberação e aprovação da terceira reunião do sexto conselho de administração da Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante denominada “a sociedade”), e os assuntos pertinentes da assembleia são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
A quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) Convener
O Conselho de Administração convoca esta assembleia de acionistas.
III) Legalidade e conformidade da reunião
Os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Horário de reunião no local: a partir das 14:00 horas de 6 de abril de 2022
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (“Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de abril de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 09:15-15:00 em 6 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( https://list.cn.info.com.cn./ Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
VI) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é quarta-feira, 30 de março de 2022.
(VII) Participantes
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia do registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (os investidores que compram valores mobiliários no dia do registro de ações desfrutam deste direito, enquanto os investidores que vendem valores mobiliários no dia do registro de ações não gozam desse direito). O agente do accionista não precisa de ser accionista da empresa (ver anexo II para o formato da procuração).
2. Diretores, supervisores, gerentes seniores e responsáveis pela divulgação de informações da empresa.
3. O advogado testemunha desta assembleia.
(VIII) Local: 1211, bloco D, edifício de Jiahua, nº 9, rua terceira de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim (a primeira sala de reunião da empresa).
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre o pedido da empresa para crédito integral de instituições financeiras em 2022 √
Proposta de estimativa de grau e estimativa do montante da garantia para filiais
2.00 Proposta de aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas √
3.00 proposta de investimento estrangeiro da Sun Corporation √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do sexto conselho de administração e na terceira reunião do sexto conselho de supervisores, respectivamente. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações designada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema em 21 de março de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a primeira a terceira proposta e expressaram suas opiniões de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas na segunda proposta. Ao mesmo tempo, os acionistas relacionados envolvidos na segunda proposta precisam evitar votar durante a votação. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los ao público em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5% e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de inscrição: os acionistas devem preencher o formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião de acordo com o formato do Anexo III para confirmação do registro. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para o local.
1. Registo de accionistas de pessoas singulares: no caso de comparecer accionistas de pessoas singulares, deverão passar pelas formalidades de registo com cartão de conta de accionista, certidão de accionista e bilhete de identidade próprio;
2. Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, eles precisam possuir o cartão de conta de acionistas, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; 3. Se for confiada uma procuração para assistir à assembleia geral de acionistas, a procuração e uma cópia do cartão de identificação do participante também devem ser apresentados sob a forma do Anexo II.
4. Os acionistas não locais podem se inscrever por correio, carta ou fax, e a inscrição telefônica não é aceita para esta reunião. Correio, fax e carta devem ser entregues à sociedade antes das 17:00h de 1º de abril de 2022, e a carta deve ser marcada com a menção “Assembleia Geral de acionistas”.
(II) horário de inscrição: horário de inscrição no local: 9:00-12:00 am e 14:00-17:00 pm nos dias úteis de 31 de março a 1 de abril de 2022.
(III) lugar de registro: 1211, bloco D, edifício de Jiahua, nº 9, rua terceira de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim.
IV) Informações de contacto:
Endereço de contato: 1211, bloco D, edifício de Jiahua, nº 9, rua terceira de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim
Tel.: 01062973188
Fax: 01062975911
Código Postal: 100085
Contacto: Du Qingfang
E- mail: [email protected].
(V) Despesas de reunião: a reunião deve durar meio dia, e todas as despesas dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema e Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Veja Anexo I para o processo de operação de votação on-line.
Resolução da terceira reunião do sexto conselho de administração assinada e confirmada pelos diretores presentes na reunião; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Fevereiro de 2023
Anexo I:
Processo de funcionamento da votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (endereço: https://list.cn.info.com.cn./ ), o processo de operação específico é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350477
2. Abreviatura da votação: votação conjunta
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet da bolsa
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 6 de abril de 2022. 2. Os acionistas que votarem online através do sistema de votação pela Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com o disposto nas diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviços de rede de investidores (revisadas em 2016) da bolsa e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço de investidores da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet https://list.cn.info.com.cn./ Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido https://list.cn.info.com.cn./ Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Procuração
Nome do cliente (nome): natureza das ações detidas pela empresa:
Quantidade detida:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Votação de pareceres do administrador sob proposta da assembleia geral de acionistas:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre as instituições financeiras da empresa em 2022 √
Pedido de estimativa abrangente da linha de crédito e apresentação às filiais
Proposta para a empresa fornecer o montante estimado da garantia
2,00 sobre aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias holding
Proposta relativa à operação de acções comuns
3.00 proposta de investimento estrangeiro da Sun Corporation √
(Nota: se o administrador não der instruções específicas sobre os assuntos a serem considerados nesta reunião, o administrador pode votar de acordo com suas próprias opiniões)
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
Período de validade da procuração: desde a reunião acima até o final da reunião.
Cliente (assinatura ou selo):
Anexo III:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome / nome da empresa Número do cartão de identificação / número da licença comercial
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Se eu sou a pessoa de contato presente na reunião
Notas: 1. Para os acionistas de pessoas físicas, anexar uma cópia do seu cartão de identificação, e para os acionistas de pessoas coletivas, anexar uma cópia de sua licença comercial como pessoa coletiva e afixar seu selo oficial. 2. Se você confiar outras pessoas para participar da reunião, você também precisa preencher a procuração Anexo II e fornecer uma cópia do cartão de identificação do agente. 3. A cópia deste formulário é válida.
