Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Código dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Anúncio n.o: 2022012 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (doravante referido como " Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) " ou "a empresa") a convocação da sexta reunião do oitavo conselho de supervisores foi enviada por escrito, fax ou e-mail na sexta-feira, 11 de março de 2022.
(II) a reunião será realizada por meio de votação de comunicação na segunda-feira, 21 de março de 2022.
(III) 5 supervisores devem participar da reunião, e 5 supervisores realmente participaram da reunião.
(IV) a sexta reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa foi realizada de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião delibera e aprova as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
(I) plano para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, em combinação com os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público No. 2 - o conteúdo e formato dos relatórios anuais emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 - manipulação de negócios e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos do regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores da empresa deve elaborar um relatório de trabalho do conselho de supervisores sobre o trabalho em 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado, em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ )Secção IV do relatório anual Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 divulgado no.
Este plano deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Proposta de alteração das políticas contabilísticas da sociedade
De acordo com as disposições claras do quinto lote de perguntas e respostas sobre a implementação de normas contabilísticas para empresas empresariais em 2021 emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças, a empresa precisa de
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Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) fazer alterações correspondentes ao conteúdo relevante das políticas contábeis. De acordo com as perguntas e respostas sobre a implementação de normas contabilísticas para empresas emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças
De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa incluirá as despesas de transporte relacionadas com a venda de mercadorias no principal custo comercial a partir de 1º de janeiro de 2021
De acordo com o cálculo, os custos de reparo de ativos relacionados à produção estão incluídos na principal contabilidade de custos de negócios, e os itens relevantes nas demonstrações financeiras de 2020 são ajustados retroativamente. Este ajuste de apresentação é um ajuste de reclassificação entre itens da demonstração de resultados, que tem um impacto negativo nos resultados operacionais, ativos e
Dívida, capital próprio e outros indicadores importantes não são afetados. Para mais detalhes, consulte a carta designada da empresa em 22 de março de 2022
O anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre a mudança de políticas contábeis (Anúncio nº: 2022013) divulgado nos meios de divulgação de juros.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos, a fim de refletir verdadeiramente o status financeiro, valor dos ativos e resultados operacionais da empresa em 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência, a empresa realizou uma inspeção abrangente de todos os tipos de ativos no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa e realizou um teste de imparidade naqueles com sinais de imparidade.
De acordo com os resultados do teste, a empresa retirou várias reservas de imparidade de crédito e reservas de imparidade de ativos totalizando 19895115071 yuan em 2021. O montante da provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 foi auditado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) plano para relatório anual e resumo em 2021
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com os requisitos das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 - o conteúdo e formato dos relatórios anuais emitidos pela Comissão Reguladora de Valores de China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - manipulação de negócios e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen, Combinado com a produção real e operação da empresa, o relatório anual e resumo de 2021 são elaborados. Para mais detalhes, consulte Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Relatório Anual 2021 e Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022. Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) Plano de distribuição de lucros em 2021
Auditada pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa (empresa-mãe) realizou um lucro líquido de 128350262255 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -19206751328 yuan no final do ano, menos o lucro legal extraído
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Depois que a reserva excedente Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) é 10765943093 yuan e o lucro não distribuído da alienação de outro investimento em instrumentos de capital próprio é 148408000 yuan, o lucro distribuível no final de 2021 é 96893487834 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa é: Com base no capital social total existente da empresa de 3467957405 ações, um dividendo em dinheiro de 1,13 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 39187918677 yuan. Nesta distribuição, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e diretrizes específicas emitidas pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros cinco ministérios e comissões, combinadas com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controle interno, a empresa realizou seriamente a avaliação do controle interno, avaliou a eficácia do controle interno da empresa em 2021 e de acordo com a situação real da implementação do controle interno da empresa, Emitiu o relatório anual de autoavaliação de controle interno Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 8º Conselho de Supervisores assinada pelos Supervisores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conselho de Supervisores
21 de Março de 2022
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