Código dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Anúncio n.o: 2022011 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (doravante referido como ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” ou “a empresa”) a convocação da 13ª reunião do oitavo conselho de administração foi enviada por escrito, fax ou e-mail na sexta-feira, 11 de março de 2022. (II) a reunião será realizada por meio de votação de comunicação na segunda-feira, 21 de março de 2022.
(III) 9 diretores devem participar na reunião e 9 efetivamente participaram na reunião.
(IV) a 13ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa foi realizada de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião delibera e aprova as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
(I) plano para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, em combinação com os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formas de relatórios anuais emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manipulação de negócios e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos do regulamento interno do conselho de administração, o conselho de administração da empresa deverá elaborar um relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado, em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Secções III e IV do relatório anual Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 divulgado no.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
De acordo com as disposições explícitas do quinto lote de perguntas e respostas sobre a implementação de normas contábeis para empresas empresariais em 2021 emitidas pelo departamento de contabilidade do Ministério das Finanças, a empresa precisa fazer alterações correspondentes ao conteúdo relevante das políticas contábeis. De acordo com as disposições relevantes do departamento de contabilidade do Ministério das Finanças sobre perguntas e respostas relacionadas à implementação das normas contábeis para empresas empresariais, a empresa incluirá as despesas de transporte relacionadas com a venda de mercadorias na contabilidade de custos de negócios principal a partir de 1 de janeiro de 2021, e incluirá as despesas de reparo de ativos relacionados à produção na contabilidade de custos de negócios principal, e fará ajuste retroativo
Rubricas relacionadas com as demonstrações financeiras do exercício. Este ajuste de apresentação é um ajuste de reclassificação entre itens da demonstração de resultados, que não tem impacto nos resultados operacionais, ativos, passivos, patrimônio líquido e outros indicadores principais da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre mudanças nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022013) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) Proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos, a fim de refletir verdadeiramente o status financeiro, valor dos ativos e resultados operacionais da empresa em 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência, a empresa realizou uma inspeção abrangente de todos os tipos de ativos no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa e realizou um teste de imparidade naqueles com sinais de imparidade.
De acordo com os resultados do teste, a empresa retirou várias reservas de imparidade de crédito e reservas de imparidade de ativos totalizando 19895115071 yuan em 2021. O montante da provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 foi auditado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) plano para relatório anual e resumo em 2021
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e de acordo com os requisitos das normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público No. 2 – o conteúdo e formato dos relatórios anuais, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios e os estatutos da empresa emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Combinado com a produção real e operação da empresa, o relatório anual e resumo de 2021 são elaborados. Para mais detalhes, consulte Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Relatório Anual 2021 e Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022015) divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) Plano de distribuição de lucros em 2021
Auditada pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa (empresa-mãe) realizou um lucro líquido de 128350262255 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -19206751328 yuan no final do ano, menos a reserva excedente legal extraída de 10765943093 yuan e o lucro não distribuído diminuiu 148408000 yuan da alienação de outros investimentos em instrumentos de capital próprio
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa é: Com base no capital social total existente da empresa de 3467957405 ações, um dividendo em dinheiro de 1,13 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 39187918677 yuan. Nesta distribuição, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes de que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, etc.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022016) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e diretrizes específicas emitidas pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros cinco ministérios e comissões, combinadas com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controle interno, a empresa realizou seriamente a avaliação do controle interno, avaliou a eficácia do controle interno da empresa em 2021 e de acordo com a situação real da implementação do controle interno da empresa, Emitiu o relatório anual de autoavaliação de controle interno Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e acreditam que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da construção do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) proposta sobre o relatório de responsabilidade social e ambiental, social e Governança (ESG) da empresa 2021
De acordo com as orientações sobre o desempenho das responsabilidades sociais por empresas estatais emitidas pela supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Conselho de Estado, os padrões GRI emitidos pela iniciativa global de relatórios, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outros regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa elaborou o relatório de responsabilidade social e ambiental, social e Governança (ESG) 2021 da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório de responsabilidade social e ambiental, social e Governança (ESG) 2021 divulgado no cninfo.com em 22 de março de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) proposta de confirmação da implementação de transações diárias conectadas em 2021
De acordo com as necessidades de produção e operação da empresa, a empresa e suas empresas afiliadas têm transações comerciais com Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Chinalco”) e suas empresas controladas, que constituem transações diárias conectadas. Em 2021, auditado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o valor real de transações de partes relacionadas entre a empresa e o grupo Chinalco e algumas empresas controladas por ele em 2021 foi de 2794353900 yuan (excluindo impostos). Operações específicas com partes relacionadas em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022017) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
Durante a deliberação, os diretores dos partidos relacionados Zhang Zhengji, Lu Jianzeng, Gao Lidong e Jiao Yun evitaram votar. Todos os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito durante a deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021
De acordo com os requisitos das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, a empresa preparou o relatório especial do conselho de administração Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022018).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes de que o conteúdo do relatório especial do conselho de administração Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, reflete objetivamente o depósito e uso real de fundos levantados da empresa e cumpre as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) proposta de continuar a implementar o sistema salarial anual para a equipe de gestão da empresa em 2022
A fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa, padronizar o comportamento de distribuição de renda dos gestores e mobilizar plenamente o entusiasmo e a criatividade dos gestores, de acordo com as regras de implementação do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) , o comitê de remuneração e avaliação do oitavo conselho de administração sugeriu que a empresa continuará a implementar o sistema salarial anual vinculado à avaliação de desempenho da equipe de administração da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Chinalco Finance Co., Ltd
A fim de garantir a segurança dos fundos da empresa depositados na Chinalco Finance Co., Ltd. (doravante referida como “Chinalco finance”), a empresa confiou à ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) para avaliar a qualificação dos negócios, negócios e status de risco da Chinalco finance em 2021, e emitiu um relatório de avaliação de risco. Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de risco da Chinalco Finance Co., Ltd. divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 22 de março de 2022.
Durante a deliberação, os diretores das partes relacionadas, Sr. Zhang Zhengji, Sr. Lu Jianzeng, Sr. Gao Lidong e Sr. Jiao Yun, evitaram votar. Todos os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito durante a deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A fim de optimizar ainda mais a gestão financeira da empresa, alargar os canais de financiamento, melhorar a eficiência da utilização do capital e reduzir os custos de financiamento e os riscos de financiamento, a empresa tenciona renovar o acordo de serviços financeiros com a parte coligada Chinalco Finance Co., Ltd. (a seguir designada “Chinalco Finance”) controlada pelo grupo Chinalco, O saldo máximo diário do depósito (incluindo juros corridos) da empresa e das empresas efetivamente controladas pela empresa na conta de liquidação financeira da Chinalco é de 2 bilhões de yuans (incluindo 2 bilhões de yuans), e o saldo máximo diário do empréstimo (incluindo juros corridos) fornecido pelo financiamento da Chinalco para empresas realmente controladas pela empresa e pela empresa é de 5,5 bilhões de yuans (incluindo 5,5 bilhões de yuans), O acordo é válido por um ano.
Chinalco finance fornece serviços de depósito para a empresa, e a taxa de juro do depósito não deve ser inferior à taxa de juro de depósito de referência de depósitos semelhantes no mesmo período emitido pelo Banco Popular da China. Ao mesmo tempo, não deve ser inferior à taxa de juro do Chinalco finance fornecendo negócios de depósito para outras empresas. A taxa de juro do empréstimo do financiamento da Chinalco à empresa não deve ser superior à da empresa noutras instituições financeiras chinesas
