Jiangsu Azure Corporation(002245)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Azure Corporation(002245) (doravante referida como “a empresa”) o edital da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores foi entregue aos participantes por mão ou e-mail em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 19 de março de 2022. Esta reunião é uma reunião regular. A reunião adota o método de reunião no local. Há 3 supervisores que devem comparecer e 3 supervisores que realmente comparecem. A reunião é presidida pelo Sr. Zhu Zhihao. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião formulou as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Consulte o apêndice deste anúncio para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,O relatório do orçamento financeiro de 2022 foi revisto e adotado com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção; Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,O relatório anual e resumo de 2021 foram revistos e adotados com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção; Após exame, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e exame do relatório anual de Jiangsu Azure Corporation(002245) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A “distribuição de lucros em 2021” foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Auditado por contadores públicos certificados Tianjian, o lucro líquido do proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 53086264856 yuan; De acordo com a lei das sociedades e os estatutos, a reserva excedentária estatutária de 5308626486 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido de 2021. O lucro distribuível em 2021 é 47777638370 yuan. Combinado com o lucro não distribuído retido de 66098360215 yuan nos anos anteriores, o lucro distribuível total neste ano é 113875998585 yuan.
A empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,70 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total na data de registro do patrimônio líquido do anúncio da distribuição de lucros em 2021, com uma distribuição total de RMB 7250750682, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de previdência será convertido em capital social.
O plano de distribuição de lucros da empresa este ano cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, os requisitos da política de distribuição de lucros dos estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
O plano de distribuição de lucros para 2021 será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,O relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 foi revisto e adoptado com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado na operação diária e na gestão empresarial. Vários riscos internos e externos foram efetivamente controlados, e a empresa não tem eventos adversos importantes no controle interno durante o período de relato. O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes. Reflete objetivamente a construção e o funcionamento real do sistema de controle interno da empresa.
7,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd. é concordado em ser renomeado como instituição de auditoria da empresa em 2022, e a taxa de auditoria em 2022 é de 900000 yuan.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (n.º 2022013). Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção, a “compra com fundos próprios” foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a empresa deveria utilizar seus próprios recursos para adquirir produtos financeiros bancários de acordo com a situação real de capital, de modo a melhorar o rendimento de capital. O valor não deve exceder RMB 1 milhão. O valor pode ser reciclado, o que é útil para melhorar a eficiência do uso de capital e obter mais renda para a empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. O conselho de supervisores concordou com a compra pela empresa de produtos financeiros com fundos próprios.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros (n.º 2022016).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,A proposta sobre transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos decisórios das transações cotidianas conectadas entre a empresa e objetos específicos são legais e conformes, e o preço das transações reflete o princípio da equidade e da equidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações de partes relacionadas em 2022 (Nº 2022018 no).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,A proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores da empresa considera que as alterações mencionadas na provisão para crédito e imparidade de ativos se baseiam na situação real e no princípio da prudência, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais e a situação real dos ativos da empresa, e podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais.
O conselho de supervisores concordou com este assunto.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 (N.º 2022020).
11,0 O anúncio de anulação de dívidas ruins foi deliberado e aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção; O conselho de supervisores da empresa acredita que, de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre a melhoria adicional da qualidade da divulgação de informações financeiras das empresas cotadas e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores verificou cuidadosamente o cancelamento de dívidas ruins da empresa desta vez. Após revisão, os membros do conselho de supervisores concordaram que a anulação de dívidas ruins cumpria as normas contábeis para empresas e regulamentos relevantes, ajudou a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não envolvia as partes relacionadas da empresa. O procedimento de resolução do conselho de administração sobre a anulação de dívidas ruins era legal e baseado em bases suficientes, e concordou com a anulação de dívidas ruins pela empresa.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre cancelamento de dívidas ruins (N.º 2022021).
12,A proposta de alteração das políticas contábeis e estimativas contábeis foi deliberada e adotada com 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores acredita que as mudanças nas políticas contábeis e nas estimativas contábeis estão em consonância com a situação real da empresa e disposições relevantes, como as normas contábeis para as empresas, e seus procedimentos de tomada de decisão estão em consonância com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. As políticas contábeis alteradas podem refletir com mais precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com as alterações da política contábil e estimativas contábeis.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre cancelamento de dívidas ruins (N.º 2022022).
13,A declaração especial sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Jiangsu Tianpeng power supply Co., Ltd. foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 No. 2022019 nota especial sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da fonte de alimentação Co. de Jiangsu Tianpeng, Ltd.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Azure Corporation(002245) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2002
recinto:
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu com seriedade todos os direitos e obrigações conferidos por leis e regulamentos de acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, o regulamento interno do conselho de supervisores e os estatutos sociais. Este ano, foram realizadas sete reuniões do conselho de supervisores, onde os membros do conselho de supervisores participaram ou participaram de todas as reuniões anteriores do conselho de administração e acionistas, supervisionaram efetivamente a produção e operação da empresa, grandes eventos, situação financeira e desempenho dos diretores e gerentes seniores, protegeram melhor os direitos dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários e promoveram o funcionamento padronizado da empresa. O desempenho do conselho de supervisores durante o período de relatório é reportado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada em 7 de fevereiro de 2021, na qual deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020, o relatório do orçamento financeiro em 2021, o relatório anual e resumo em 2020, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 e a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021 Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros, proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021, proposta de cancelamento de dívidas ruins, proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020 e plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
2. A 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 4 de março de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de investimento no projeto de industrialização de energia de lítio Tianpeng, o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados, a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta de emissão não pública de ações pela empresa em 2021, o plano de desenvolvimento não público de ações em 2021 Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados a partir de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos, instruções sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído das ações de bancos de desenvolvimento não públicos, compromissos das partes relevantes sobre medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações da empresa, proposta de assinatura de acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a empresa e objetos específicos Proposta sobre o desenvolvimento não público da empresa de ações A envolvendo transações de partes relacionadas.
3. Realizou-se no dia 28 de abril de 2021 a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que analisou e adotou o texto e texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 e a proposta de mudanças nas políticas contábeis.
4. A 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 6 de maio de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta sobre questões relacionadas à alteração e ajuste do plano de ações de funcionários da empresa fase I e suas medidas de gestão.
5. A 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada no dia 24 de agosto de 2021, na qual deliberaram e aprovaram o relatório semestral e resumo da empresa 2021, a proposta sobre Jiangsu Azure Corporation(002245) fase II do plano acionário de funcionários (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre Jiangsu Azure Corporation(002245) fase II medidas de gestão do plano acionário de funcionários, e a proposta de adequação do desenvolvimento não público da empresa 2021 e emissão de ações Plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 (Projeto Revisado), relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela ação A do Banco de Desenvolvimento não público (Projeto Revisado), proposta de assinatura de contrato de subscrição condicional de ações entre a empresa e objetos específicos, e proposta de transações de partes relacionadas envolvidas na emissão não pública de ações A pela empresa.
6. No dia 1º de setembro de 2021, realizou-se a 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta da sociedade de encerrar o desenvolvimento não público de ações e retirar os documentos de candidatura.
7. A 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada em 8 de outubro de 2021, na qual deliberaram e adotaram o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados, a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2021, o plano de desenvolvimento não público de ações em 2021 e o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações Dicas de risco e medidas para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações
