Código dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) abreviatura dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Anúncio n.o: 2022021 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (doravante referida como “a empresa”) está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa em 12 de abril de 2022 com base nas deliberações da 13ª reunião do nono conselho de administração e da 10ª reunião do nono conselho de supervisores O Conselho de Supervisores deverá submeter a proposta à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 12 de abril de 2022
Tempo de votação online: 12 de abril de 2022. Dos quais:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 12 de abril de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 12 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas, e os acionistas circulantes podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima. A mesma ação só pode escolher uma das votações no local e online, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 31 de março de 2022
7. Participantes desta reunião:
(1) A partir das 15:00 p.m. em 31 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências 1, segundo andar, edifício de escritórios 1, No. 11, rua Jinzheng, cidade de Shuidao, distrito de Mouping, cidade de Yantai, província de Shandong
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total: excluindo cumulativo √
Todas as propostas, excepto as propostas de votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2021 √
6.00 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2021 √
7.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 √
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) plano de investimento anual √
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) orçamento anual de capital √
10.00 cerca de 2022 √ com Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas partes relacionadas
Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em
11.00 proposta sobre a realização de negócios de hedge em 2022 √
12.00 sobre o pedido da empresa para subsídio integral de bancos e outras instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa ao limite de crédito
13.00 Proposta de alargamento do âmbito empresarial e alteração dos estatutos √
14.00 proposta por eleição de supervisores √
Os diretores independentes da empresa farão um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
II) Divulgação das propostas
As propostas consideradas nesta reunião foram submetidas após terem sido consideradas e aprovadas na 13ª reunião do nono conselho de administração e na 10ª reunião do nono conselho de fiscalização, com procedimentos legais e materiais completos.
Todas as propostas para a Assembleia Geral Anual de 2021 são publicadas nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a resolução da 13ª reunião do nono conselho de administração (Comunicado n.º 2022009) e sobre a resolução da 10ª reunião do nono conselho de fiscalização (Comunicado n.º 2022010).
III) Instruções pertinentes
De acordo com o disposto nas regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, as moções 5, 6, 7, 10 e 11 pertencem a questões que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores e os votos dos pequenos e médios investidores (accionistas que não sejam os seguintes accionistas: administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade cotada; accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada) devem ser contabilizados separadamente, A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
Exceto que a proposta 13 precisa ser considerada e aprovada por resolução especial, outras propostas são propostas de resolução ordinárias.
Proposta 10 acionistas relacionados Jiangxi Copper Company Limited(600362) precisam evitar votar, e não aceitam voto confiado por outros acionistas.
De acordo com os regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
Uma vez que a proposta 14 elege apenas um supervisor por eleição, o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.; (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), a certidão de identidade do representante legal, a procuração (assinada e selada pelo representante legal), o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do participante; (3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. 2. Horário de inscrição: de 1 de abril de 2022 a 2 de abril de 2022 (9:00-11:30 e 13:00-17:00), atraso não será aceito.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 5º andar, edifício de escritórios 1, nº 11, rua Jinzheng, cidade de Shuidao, distrito de Mouping, cidade de Yantai, província de Shandong.
4. Requisitos para apresentação de documentos durante a inscrição e votação
(1) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo da identidade de seu representante legal, certificado de participação acionária e cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se for confiada a participação de um agente, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei, a certidão de participação acionária e o cartão de conta da pessoa coletiva acionista.
(2) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar documento de identificação, certidão de participação acionária e cartão de conta acionária; Caso seja confiado a um agente comparecer à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação, procuração, certidão de participação e cartão de conta de accionista do responsável principal.
(3) O administrador exercerá o direito de voto de acordo com o número de ações com direito de voto que representar, e cada ação terá um voto. A procuração indicará se o responsável principal ou o agente pode votar de acordo com sua própria vontade sem instruções específicas do responsável principal.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Contato: Xia Xiaobo
3. Tel: (0535) 4631769 Fax: (0535) 4631176
4. Código postal: 264109
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 13ª reunião do nono conselho de administração da companhia;
2. Resolução da 10ª reunião do nono conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conselho de Administração
22 de Março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362237.
2. Abreviatura de votação: “votação de humor”.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativo
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de supervisores (como proposta 1 na Tabela 1, eleição igual será adotada, e o número de supervisores a serem eleitos é 1)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × um
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que têm entre um candidato supervisor à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação do sistema de bolsa de valores: tempo de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Vote através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
