Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Cao Chengbao)
Acionistas e representantes:
Como diretor independente de Jiangsu Azure Corporation(002245) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato, segui rigorosamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Ele desempenhou escrupulosamente suas funções, desempenhou diligentemente as funções de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardau os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Apresento-lhe o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral dos Acionistas
Em 2021, durante o meu mandato como diretor independente, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, todas as quais participei pessoalmente. Li atentamente os materiais de reunião do conselho de administração recebidos antes da reunião do conselho de administração. Durante a reunião, discuti profundamente cada proposta com outros diretores e expressei opiniões claras. Votei a favor sem objeção ou abstenção, ausência ou atribuição de outros diretores para participar do conselho de administração.
Em 2021, durante o meu mandato como diretor independente, a empresa realizou 6 assembleias de acionistas, e eu participei de 3 assembleias de acionistas como delegado sem voto. A convocação da assembleia geral de acionistas obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes, o que é legal e eficaz.
2,Pareceres independentes
Em 2021, cumpri diligentemente os meus deveres e deveres. Durante o meu mandato, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e concordei. Os detalhes são os seguintes:
No dia 29 de janeiro, na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre questões relacionadas ao resgate antecipado de “blue conversible bonds”.
No dia 7 de fevereiro, na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021”, “pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021”, “pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021”, “pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020” Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, pareceres independentes sobre a reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2021, pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores seniores, instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais e a ocupação de fundos por partes relacionadas, pareceres independentes sobre garantias externas, pareceres independentes sobre o desenvolvimento dos negócios de bill pool Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros com fundos próprios, pareceres independentes sobre a anulação de dívidas impróprias, pareceres independentes sobre alterações na provisão de imparidade e pareceres independentes sobre o planeamento do retorno dos accionistas para os próximos três anos (20212023).
No dia 4 de março, na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, foram emitidos pareceres sobre aprovação prévia de assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas e pareceres independentes sobre assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas.
No dia 6 de maio, na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre as mudanças do plano acionário da empresa fase I.
No dia 24 de agosto, na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração” e “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração”.
No dia 1º de setembro, na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração” e “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração”.
No dia 8 de outubro, na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, foram emitidos pareceres sobre aprovação prévia de assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas e pareceres independentes sobre assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas.
3,Inspecção no local
Em 2021, fui à empresa por muitas vezes para conduzir investigações in loco, investigar e entender a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira e transações relacionadas, manter contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, e sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Compreender oportunamente a dinâmica de operação da empresa, supervisionar e verificar o desempenho dos executivos seniores e divulgação de informações, executar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas minoritários.
4,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Prestar atenção à divulgação de informações da empresa, dar pleno uso à minha experiência profissional na preparação do relatório anual da empresa e materiais relevantes, comunicar com a gerência sobre a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, status da operação, atividades de investimento, etc., e realizar várias comunicações especiais com a auditoria anual Contadores Públicos Certificados sobre o relatório de auditoria anual; Fortalecer continuamente o estudo das leis e regulamentos relevantes, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles que regulam a estrutura de governança corporativa e protegem os direitos e interesses dos acionistas públicos, e salvaguardar os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
5,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria do 5º conselho de administração da empresa, participei da reunião do comitê de auditoria do conselho de administração a tempo, em estrita conformidade com os regulamentos, revisei as demonstrações financeiras da empresa no relatório regular de trabalho de auditoria, supervisionei rigorosamente o andamento do trabalho de auditoria interna e troquei oportunamente opiniões sobre os problemas encontrados no processo de auditoria, de modo a garantir a independência da auditoria e a conclusão oportuna do trabalho de auditoria.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Agradeço ao pessoal relevante da empresa pelo apoio e cooperação no meu trabalho. No novo ano, continuarei a desempenhar seriamente as funções de administradores independentes, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos sistemas relevantes da empresa, darei pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardarei seriamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Contacto: chengbao.com [email protected].
Diretor independente: Cao Chengbao 19 de março de 2022
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Ding Wei)
Acionistas e representantes:
Como diretor independente de Jiangsu Azure Corporation(002245) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato, segui rigorosamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Ele desempenhou escrupulosamente suas funções, desempenhou diligentemente as funções de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardau os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Apresento-lhe o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e na Assembleia Geral dos Acionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente da reunião no local ou por meio de comunicação. Não houve ausência ou atribuição de outros diretores para participar do conselho de administração. Considerei cuidadosamente todas as propostas da reunião do conselho de administração em que participei e, com base no princípio da salvaguarda dos interesses gerais da empresa e dos interesses dos acionistas minoritários, votei a favor de todas as propostas sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa e concordei com eles. Os detalhes são os seguintes:
No dia 29 de janeiro, na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre questões relacionadas ao resgate antecipado de “blue conversible bonds”.
No dia 7 de fevereiro, na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021”, “pareceres de aprovação prévia sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021”, “pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021”, “pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020” Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, pareceres independentes sobre a reintegração da empresa na instituição de auditoria em 2021, pareceres independentes sobre a remuneração dos gestores seniores, instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas acumuladas e atuais e a ocupação de fundos por partes relacionadas, pareceres independentes sobre garantias externas, pareceres independentes sobre o desenvolvimento dos negócios de bill pool Pareceres independentes sobre a compra de produtos financeiros com fundos próprios, pareceres independentes sobre a anulação de dívidas impróprias, pareceres independentes sobre alterações na provisão de imparidade e pareceres independentes sobre o planeamento do retorno dos accionistas para os próximos três anos (20212023).
No dia 4 de março, na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, foram emitidos pareceres sobre aprovação prévia de assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas e pareceres independentes sobre assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas.
No dia 6 de maio, na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre as mudanças do plano acionário da empresa fase I.
No dia 24 de agosto, na 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração” e “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração”.
No dia 1º de setembro, na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, a empresa emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração” e “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração”.
No dia 8 de outubro, na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, foram emitidos pareceres sobre aprovação prévia de assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas e pareceres independentes sobre assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento e transações de partes relacionadas.
3,Inspecção no local
Em 2021, devido à repetida epidemia do covid-19, além de participar da reunião do conselho de administração, comuniquei-me com os diretores e a gestão da empresa por telefone e e-mail, compreendi profundamente a produção e operação da empresa, gestão financeira, sistema de controle interno e outros assuntos relacionados, consultando documentos e solicitando pessoal relevante, e apresentei pareceres orientadores sobre a gestão financeira da empresa.
4,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Dei todo o jogo à minha experiência profissional e comuniquei com a gerência sobre a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa, status operacional, atividades de investimento e outros aspectos este ano durante a preparação do relatório anual da empresa e materiais relevantes; E realizou muitas comunicações especiais com a auditoria anual Contabilistas Públicos Certificados sobre o relatório anual de auditoria; Expressar suas próprias atitudes e opiniões sobre outros assuntos relevantes do conselho de administração e propostas que exigem que diretores independentes expressem opiniões independentes. Reforçei constantemente o meu estudo e melhorei a minha capacidade de desempenhar as minhas funções, ao cumprir as minhas funções, posso respeitar o princípio da diligência e responsabilidade, e estudar cuidadosamente e rever a informação fornecida pela administração a tempo, de modo a salvaguardar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores.
Ao mesmo tempo, continue a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa concluir a divulgação de informações verdadeiramente, com precisão e completamente em estrita conformidade com as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, operação padronizada das empresas listadas do conselho principal e outras leis, regulamentos e disposições relevantes da empresa, de modo a garantir que os investidores possam obter informações relevantes de forma justa e oportuna. 5,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como convocador do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, desempenhei principalmente as seguintes funções em 2021: como convocador do comitê de auditoria do conselho de administração, cumpri rigorosamente minhas funções em 2021 conforme necessário. Durante o meu mandato, presidi e realizei 7 reuniões do comitê de auditoria e revisei o relatório trimestral de trabalho apresentado pelo departamento de auditoria e o plano de trabalho para 2021.
Na auditoria do relatório anual, desempenhar suas funções de acordo com as disposições relevantes da CSRC e do sistema de câmbio e da empresa, expressar pareceres escritos sobre as demonstrações financeiras anuais da empresa e comunicar com a instituição de auditoria.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a cumprir com seriedade as obrigações dos diretores independentes, participarei ativamente do conselho de administração e da assembleia de acionistas da empresa, desempenharei seriamente os deveres de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, como o direito das sociedades, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, fortalecerei a consciência de proteger os acionistas sociais e protegerei os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, Combinado com sua própria experiência de trabalho e experiência, apresentar sugestões razoáveis para a operação padronizada e desenvolvimento da empresa.
Contacto: Wei [email protected].
Diretor independente: Ding Wei 19 de março de 2022
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(He Wei)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de
