Código de stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) stock abbreviation: Jiangsu Azure Corporation(002245) No.: 2022011 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Azure Corporation(002245) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 25ª reunião do 5º conselho de administração foi entregue aos participantes por mão ou e-mail em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 19 de março de 2022. Esta reunião é uma reunião ordinária. Esta reunião adota o método de reunião in loco combinado com votação de comunicação. Há 8 diretores que devem participar da votação e 8 diretores que realmente votam, incluindo diretores independentes Sr. He Wei e Sr. Ding Wei. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Kai, presidente, e supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião formulou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção;
2,O relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração foi deliberado e adotado com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Os diretores independentes submeteram o relatório dos diretores independentes ao conselho de administração e informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. O texto integral do relatório foi publicado em http://www.cn.info.com.cn Vamos lá. O relatório de trabalho do conselho de administração é detalhado nas partes relevantes do relatório anual de 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção; Concordar com a demonstração financeira de 2021 apresentada pela administração, que reflete o funcionamento global da empresa em 2021 da seguinte forma:
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 66804921 milhões de yuans, um aumento de 57,80% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 8294301 milhões de yuans, um aumento anual de 133,24%; O lucro líquido foi 7097101 milhões de yuans, um aumento anual de 152,57%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 67012100 yuan, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,O relatório do orçamento financeiro de 2022 foi revisto e adotado com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção; De acordo com a operação real da empresa em 2021 e os planos e medidas da empresa para o futuro, a meta da empresa em 2022 é continuar a manter um crescimento saudável e rápido. O plano de negócios específico é dividido nos seguintes três objetivos: (1) negócios de bateria de lítio: em 2022, garantir a produção completa do projeto Zhangjiagang fase II e a produção do projeto Huai’an Plant Fase I no quarto trimestre, e a produção de baterias de lítio atingirá 700 milhões; O volume de vendas de baterias de lítio aumentou em mais de 70%. (2) Negócio de chip LED: pesquisa e desenvolvimento contínuos, continuou a ajustar a estrutura do produto e estrutura do cliente, aumentou a proporção de produtos de exibição de luz de fundo para mais de 50%, manteve o mais alto nível técnico na China em alguns campos de produtos e realizou a dedução de lucro não líquido de 50 milhões de yuan.
(3) Logística de metal e negócios de distribuição: manter a estabilidade do volume e lucro de negócios de processamento e distribuição de metal.
O plano de negócios e os principais objetivos não representam a previsão de lucro da empresa listada para 2022. Se ela pode ser realizada depende das mudanças das condições de mercado, dos esforços da equipe de gestão e de outros fatores. Há grande incerteza. Os investidores devem prestar especial atenção a ela.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5;O relatório anual e resumo de 2021 foram revistos e adotados por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção; Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021, O resumo do relatório anual de 2021 também foi publicado nos tempos de títulos em 22 de março de 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Auditado por contadores públicos certificados Tianjian, o lucro líquido do proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 53086264856 yuan; De acordo com a lei das sociedades e os estatutos, a reserva excedentária estatutária de 5308626486 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido de 2021. O lucro distribuível em 2021 é 47777638370 yuan. Combinado com o lucro não distribuído retido de 66098360215 yuan nos anos anteriores, o lucro distribuível total neste ano é 113875998585 yuan.
A empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 0,70 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total na data de registro do patrimônio líquido do anúncio da distribuição de lucros em 2021, com uma distribuição total de RMB 7250750682, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano. Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de previdência será convertido em capital social.
O plano de distribuição de lucros da empresa este ano cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, os requisitos da política de distribuição de lucros dos estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
O plano de distribuição de lucros para 2021 será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,O relatório de autoavaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes de que: após verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
8;O relatório sumário do Comité de Auditoria sobre o trabalho de auditoria das sociedades de contabilidade em 2021 foi revisto e adotado por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Relatório de síntese sobre o trabalho de auditoria das empresas de contabilidade em 2021.
9,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e a taxa de auditoria em 2022 é de 900000 yuans.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente o re-emprego da empresa na instituição de auditoria em 2022 e expressaram opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio nº 202013 sobre a proposta de renovação do escritório de contabilidade.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,A proposta relativa à remuneração dos quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada;
É acordado pagar 540000 yuans de compensação de desempenho e recompensa aos executivos seniores de acordo com o desempenho auditado da empresa em 2021 e a proposta do comitê de remuneração. É acordado que o conselho de administração da empresa deve empregar o salário básico dos executivos seniores em 2022: 80000 yuan / mês para o gerente geral e 60000 yuan / mês para o gerente geral adjunto da empresa, e autorizar o comitê de salário e avaliação do conselho de administração para formular o esquema de recompensa de desempenho para executivos seniores em 2022.
Chen Kai e Lin Wenhua, os diretores, foram diretores afiliados e evitaram votar sobre a proposta. Os restantes 6 diretores participaram da votação, sendo os resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a remuneração dos gerentes superiores.
11,A proposta sobre negócios globais de crédito em 2022 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Concordar em aplicar a todos os bancos comerciais para linhas de crédito abrangentes com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo, mas não limitado a empréstimos bancários, tais como empréstimos de curto prazo, contas de aceitação bancária, cartas de crédito, desconto de contas de aceitação comercial, factoring de exportação, carta de garantia e outros negócios de financiamento comercial).A empresa planeja usar terrenos, imóveis, certificados de depósito e outros ativos que atendam às exigências do banco como a garantia, hipoteca ou penhor do negócio de crédito abrangente do banco acima mencionado acima, E autorizar a gestão a realizar negócios de crédito abrangentes com bancos comerciais de forma planejada dentro do limite acima de acordo com as necessidades reais de produção e operação. Esta resolução é válida a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas do ano seguinte. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,A proposta de garantia externa foi deliberada e aprovada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Concordar com as seguintes garantias externas da empresa e autorizar a gestão da operação a lidar com assuntos relevantes. Os pormenores são os seguintes:
Para garantir as necessidades de produção e desenvolvimento operacional de suas subsidiárias em 2022, a empresa planeja realizar as seguintes garantias externas e autorizar a gestão da operação a lidar com assuntos relevantes. Os pormenores são os seguintes:
1. Fornecer garantia para o negócio de financiamento bancário da subsidiária Huai’an Aoyang Shunchang Photoelectric Technology Co., Ltd. (incluindo a subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas), com o valor da garantia não superior a 600 milhões de yuans. O valor real da garantia, tipo e prazo estarão sujeitos ao contrato.
2. Fornecer garantia para o negócio de financiamento bancário da subsidiária Jiangsu Tianpeng fonte de alimentação Co., Ltd. (incluindo a subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas), com o valor da garantia não superior a RMB 2 bilhões. O valor real da garantia, tipo e prazo estarão sujeitos ao contrato.
3. Fornecer garantia para o negócio de financiamento bancário da subsidiária Jiangsu Aoyang Shunchang Technology Materials Co., Ltd. (incluindo a subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas), com o valor da garantia não superior a RMB 1 bilhão. O valor real da garantia, tipo e prazo estarão sujeitos ao contrato.
4. Fornecer garantia para o negócio de financiamento bancário da subsidiária Zhangjiagang aokesen Trading Co., Ltd., com o valor da garantia não superior a RMB 50 milhões. O valor real da garantia, tipo e prazo estarão sujeitos ao contrato.
5. Fornecer garantia para o negócio de financiamento bancário da subsidiária Yangzhou Aoyang Shunchang metal materials Co., Ltd., com o valor da garantia não superior a RMB 100 milhões. O valor real da garantia, tipo e prazo estarão sujeitos ao contrato.
O período de garantia acima referido começa a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas do ano seguinte.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre garantias externas (n.º 2022015) emitido pelo Ministério das Finanças da República Popular da China.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13,A proposta de desenvolvimento de negócios de projetos de lei em 2022 foi deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
É acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito da fusão devem realizar negócios de bill pool com bancos, com um limite máximo de 1 bilhão de yuans. O período é desde a data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas do próximo ano. A empresa e suas subsidiárias participantes correspondentes podem adotar penhor máximo, penhor geral, certificado de penhor de depósito, penhor de lei, penhor de depósito de garantia e outras maneiras razoáveis para garantir o estabelecimento e uso de bill pool conforme necessário. Concordar em autorizar a administração a assinar acordos relevantes e lidar com negócios específicos.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre a realização de negócios de bilheteria em 2022 (nº 2022017).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14,A proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foi deliberada e aprovada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Concorda-se que a empresa pode utilizar razoavelmente os seus fundos próprios para adquirir produtos financeiros bancários de acordo com a situação de capital real, de modo a melhorar os rendimentos de capital. O montante não deve exceder RMB 1 milhão e o montante pode ser reciclado. A administração da sociedade está autorizada a tratar de assuntos relevantes, sendo o prazo de autorização compreendido entre a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e a data da convocação da assembleia geral anual de acionistas do ano seguinte.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a compra de produtos financeiros com seus próprios fundos.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros (n.º 2022016).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15,A proposta sobre transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada;
Concordar que a quantidade total de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa (incluindo suas subsidiárias holding) e Mls Co.Ltd(002745) (incluindo suas subsidiárias) deve ser de 100 milhões de yuans em 2022; A quantidade total de transações diárias conectadas com Suzhou keyis inteligente drive Co., Ltd. deve ser de 40 milhões de yuans em 2022.
Chen Kai, diretor, é diretor associado e evitou votar na proposta. Os demais 7 diretores participaram da votação, sendo que os resultados das votações foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa reconheceram e expressaram opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas antecipadamente.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 Proposta nº 2022018 sobre transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações de partes relacionadas em 2022.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
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