Código dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) abreviatura dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Anúncio n.o: 2022010 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 10ª reunião do 9º conselho de supervisores a todos os supervisores por fax ou mão em 10 de março de 2022, e a reunião foi realizada em 21 de março através da combinação in loco e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. (O Sr. Liu Qianming, o supervisor, participou da reunião por meio de votação de comunicação.) A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wu Zhongliang, presidente do conselho de supervisores. Sr. Jin Licheng e Sr. Yu Weijun, alguns gerentes seniores da empresa e o representante do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) patrocinador da organização de supervisão contínua, participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto completo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022011) é detalhado em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）；
O resumo do relatório anual para 2021 (Anúncio nº: 2022012) é detalhado em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com.cn em 22 de março de 2022 para detalhes do relatório final financeiro de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades da produção e gestão da operação da empresa, que pode ser efetivamente implementado, e tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da operação e gestão da empresa. O controle interno deve adaptar-se à escala atual de negócios, escopo de negócios, concorrência e nível de risco da empresa, e deve ser ajustado em tempo com as mudanças da situação. O sistema de controle interno da empresa não tem defeitos importantes e pode efetivamente garantir o funcionamento ordenado das atividades comerciais da empresa. O relatório de avaliação do controle interno de 2021 está alinhado com a situação real do controle interno da empresa.
Para detalhes do relatório de avaliação do controle interno em 2021, consulte cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2021
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é de 45481744822 yuan, mais 287712687292 yuan de lucro não distribuído no início do ano, menos 4815539203 yuan de reserva excedente legal retirada em 2021, menos 8610108000 yuan de distribuição aos acionistas em 2020 e 319768784911 yuan de lucro disponível para distribuição no final do período.
Com base no funcionamento real e nas boas perspectivas de desenvolvimento da empresa em 2021, a fim de reembolsar ativamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, O acionista controlador da empresa Jiangxi Copper Company Limited(600362) propôs o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital para 2021 da seguinte forma: o capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021 é de 1148014400 ações, e os lucros remanescentes não distribuídos são repassados para o próximo ano. Não há conversão de fundos de acumulação em capital social.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo Conselho de Administração atende às necessidades do plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa, cumpre a lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
6. A proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa (Anúncio nº: 2022014) é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. Revisar e adotar o orçamento de capital para 2022
Em 2022, o fluxo total de caixa das atividades operacionais foi de 45064324900 yuan, o fluxo total de caixa das atividades operacionais foi de 44497538300 yuan e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 566786600 yuan; Em 2022, a saída de caixa das atividades de investimento foi de 32694296 milhões de yuans, e o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de -32694296 milhões de yuans; A entrada de caixa das atividades de financiamento é de 1202383500 yuan, a saída de caixa das atividades de financiamento é de 9952441600 yuan e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento é de 2071933400 yuan; O impacto das mudanças da taxa de câmbio em dinheiro e equivalentes de caixa -6059100 yuan; O saldo de abertura é de 2247498200 yuan no total, e o saldo do fundo disponível no final de 2022 é esperado para 1610189600 yuan.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de previsão de transações diárias conectadas com Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada
O Sr. Liu Qianming, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias entre a empresa e Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas partes relacionadas são necessárias para a produção e operação, que se baseiam nas necessidades da empresa de manter a produção e operação normais, contribuir para a estabilidade e expansão do mercado da empresa, ter preços justos, seguir os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, e não ter prejudicado os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
O anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas com Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022015) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9. A proposta de previsão de transações diárias conectadas com Yantai humon Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
O Sr. Wu Zhongliang, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias entre a empresa e o Yantai humon Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas são necessárias para a produção e operação. Essas transações são baseadas nas necessidades da empresa de manter a produção e operação normais, contribuir para a estabilidade e expansão do mercado da empresa, ter preços justos, seguir os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, e não prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
O anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas com Yantai humon Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022016) é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. A proposta relativa ao relatório de avaliação de riscos da Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
O Sr. Liu Qianming, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação de risco avaliou objetiva e plenamente os riscos do negócio de depósitos e empréstimos da empresa em Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group Finance Co., Ltd. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação respeitavam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudicasse os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para o texto completo do relatório de avaliação de risco sobre Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group Finance Co., Ltd., consulte cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos no segundo semestre de 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está de acordo com os interesses de médio e longo prazo da empresa e de todos os acionistas, as disposições das leis e regulamentos relevantes e normas contábeis para as empresas empresariais, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração também estão de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos no segundo semestre de 2021 (Anúncio n.º 2022018) para detalhes
Em 22 de março de 2022, tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
12. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio por eleição de supervisores (Anúncio nº: 2022020) é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) a resolução da 10ª reunião do nono conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conselho de Supervisores
22 de Março de 2022
