Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros directores
2021 is the first year of the 14th five year plan. The Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) board of directors diligently and faithfully performs its duties in strict accordance with the requirements of the company law, the securities law and other laws and regulations, normative documents, the articles of association and the relevant provisions of the company’s system, strictly implements the resolutions of the general meeting of shareholders, earnestly urges the implementation of the resolutions of the board of directors, scientifically coordinates the overall situation, conforms to the opportunity, continuously improves the level of corporate governance and promotes the steady growth of the company, Ele lançou um bom começo para o novo salto para o desenvolvimento da empresa no 14º plano quinquenal. Em nome do conselho de administração da empresa, apresento o seguinte relatório sobre os trabalhos de 2021 e o plano de trabalho de 2022 para sua consideração.
1,Revisão do trabalho em 2021
Em 2021, devido à nova epidemia de coronavírus, fricção comercial sino-americana e outros fatores, a incerteza econômica global aumentou. Na situação cada vez mais complexa e mutável fora da China, a empresa supera as dificuldades e procura o progresso, por um lado, procura o progresso mantendo a estabilidade e consolida o mercado chinês existente; Por outro lado, ampliamos os nossos horizontes, exploramos ativamente o mercado internacional, realizamos trabalhos de perto em torno do plano de negócios para 2021, concluímos várias tarefas e conseguimos um início constante no 14º plano quinquenal.
(I) produção e operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 41382878500 yuan, um aumento de 14,78% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 530997300 yuan, um aumento de 10,40% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 492862900 yuan, um aumento de 17,13% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários de empresas listadas foi de 4548174 milhões de yuans, um aumento de 24,16% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento do preço de alguns produtos e ao aumento da lucratividade.
Em 2021, os principais produtos da empresa alcançaram 39,6 toneladas de ouro, 757,2 toneladas de prata, 194800 toneladas de cobre eletrolítico e 1374700 toneladas de ácido sulfúrico.
(II) importantes realizações e progressos em projectos-chave da empresa
1. O projeto de construção de mineração e beneficiamento da mina de ouro Liaoshang obteve o Certificado de Mineração em 2020, e vários procedimentos de aprovação foram obtidos sucessivamente. A empresa está se preparando ativamente para o início do projeto. Este projeto é um dos principais projetos da empresa e o projeto número um para a empresa fortalecer e expandir o setor de mineração. Após a conclusão, estabelecerá uma base sólida para a empresa melhorar sua rentabilidade no futuro.
2. A avaliação de impacto ambiental, a avaliação de segurança e a avaliação energética do “projeto complexo de recuperação abrangente multi-elemento concentrado de ouro” da empresa foram aprovadas, e a empresa está se preparando ativamente para o início do projeto.
3. O processo de produção do Laboratório fase II do projeto de desenvolvimento e industrialização de materiais novos de alta pureza foi aberto e industrialização está sendo implementada. Atualmente, a construção de infraestrutura do projeto foi realizada de forma ordenada.
(III) aumentar o financiamento e o investimento e promover de forma constante a execução de projectos de investimento e financiamento
1. Em 2021, a empresa obteve com sucesso a classificação de crédito de AA +, emitiu com sucesso dois títulos de financiamento de ultra curto prazo e uma nota de médio prazo, levantou um total de 1,1 bilhão de yuans, e a taxa de juro média de financiamento foi de 3,65%, o que efetivamente otimizou a estrutura de dívida da empresa e reduziu o custo de financiamento. Além disso, a linha de crédito bancário aumentou 4,76 bilhões de yuans em comparação com 2020, e a taxa de juros de financiamento abrangente diminuiu 0,17%.
2. Através de um trabalho frutífero, a empresa fez progressos significativos em M & A de recursos, alcançou com sucesso a cooperação patrimonial com a mineração Wanguo, obteve um total de 172814000 ações da mineração Wanguo através da assinatura de ações recém-emitidas sob autorização geral e ações de transferência acordadas, e concluiu os procedimentos de transação e transferência em março de 2021. A empresa detém 20,87% do total de ações da mineração Wanguo, tornando-se o segundo maior acionista da mineração Wanguo. Esta cooperação de equidade fornece uma referência importante para o futuro M & A de recursos de mineração no exterior e é propício para a formação adicional de ideias internacionais de M & A. No entanto, ao mesmo tempo, deve-se notar que os riscos políticos das Ilhas Salomão sob Wanguo podem trazer incerteza para o desenvolvimento do projeto Jinling mina de ouro, e o ciclo de exploração e desenvolvimento de recursos minerais é longo, o investimento é grande, a complexidade é alta e há muitos fatores incontroláveis. Portanto, há um risco de expectativa regional nas reservas ou produção da mina de ouro Solomon Jinling, o que pode afetar a rentabilidade futura da mineração Wanguo e as reservas de recursos futuros da empresa.
(IV) aprofundar a reforma e reforçar a força motriz interna do desenvolvimento empresarial
Em 2021, o conselho de administração irá unir e liderar todos os funcionários para fortalecer a combinação orgânica de sistema, mecanismo, gestão e cultura, complementar as vantagens uns dos outros e estimular ainda mais o entusiasmo de inovação dos quadros e funcionários. No trabalho prático, aprofundamos a reforma interna da empresa, otimizamos a qualidade dos ativos, padronizamos o processo de gestão, melhoramos o mecanismo de incentivo e implementamos com sucesso o plano de propriedade de ações de funcionários, o que tornou a governança corporativa mais padronizada, razoável, científica e eficiente, e percebemos a dupla melhoria da eficiência e eficiência da empresa.
2,Desempenho do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa realiza seu trabalho em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos e o sistema da empresa, e executa seus deveres e obrigações de boa fé e diligência.
(I) Reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou 8 reuniões do conselho de administração em estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, e considerou 43 propostas, incluindo questões importantes como a distribuição de lucros, alteração dos estatutos sociais, transações de partes relacionadas, plano de propriedade acionária de funcionários e plano de investimento anual, que protegeram plenamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantindo o funcionamento eficiente da empresa.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração promoveu ativamente a implementação das importantes decisões tomadas pela assembleia geral de acionistas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, e os legítimos direitos e interesses dos acionistas foram efetivamente protegidos. O conselho de administração da empresa convocou três assembleias gerais de acionistas,
Entre elas, houve uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, perfazendo um total de 18 deliberações. A assembleia geral adotou a combinação de votação in loco e votação on-line, contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores, garantindo a participação e o direito de decisão dos pequenos e médios investidores. Foram adotados os assuntos submetidos pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) fazer um bom trabalho na divulgação de informações e gestão das relações com investidores, e salvaguardar os interesses dos investidores e da empresa
Seguindo os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, a empresa trata todos os investidores de forma igual, objetiva, verdadeira, precisa e completa a situação real da operação da empresa sob a forma de divulgação de informações legais, e garante que todos os investidores gozam do direito de conhecer e outros direitos e interesses legítimos. Em 2021, o conselho de administração tratou de 119 documentos de divulgação de informações de acordo com a lei. Ao fazer um bom trabalho na divulgação de informações, o conselho de administração da empresa sempre atribuiu grande importância à gestão das relações com investidores e melhorou continuamente a comunicação e intercâmbio de informações entre a empresa e reguladores de valores mobiliários, patrocinadores, instituições de serviços de valores mobiliários, pequenos e médios investidores e a mídia. Fortalecer o contato e a comunicação com os investidores através do telefone do investidor, e-mail do investidor, plataforma de interação com investidores, briefing de desempenho on-line, atividades de dia de recepção on-line do investidor e outros canais, otimizar constantemente o valor do investimento da empresa e proteger efetivamente os interesses dos investidores.
3,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração fortalecerá ainda mais a função de “tomar estratégias, tomar decisões e prevenir riscos”, fortalecer a construção do conselho de administração e levar Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) a uma nova etapa de desenvolvimento. A empresa continuará a aderir à ideia de desenvolvimento de especialização e promoção de tecnologia, aderir ao caminho de desenvolvimento de se tornar mais forte, maior, melhor e melhor, consolidar o negócio principal, aumentar a inovação, tomar várias medidas para ajudar o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e alimentar os investidores com bom desempenho através da melhoria contínua da lucratividade. O conselho de administração da empresa se concentrará nos seguintes aspectos:
I) aprofundar as medidas destinadas a promover a implementação da estratégia
Em 2022, o conselho de administração da empresa aprofundará o posicionamento estratégico, ousará reformar e inovar, focará na inovação científica e tecnológica, alocação de recursos e empoderamento de investimentos, promoverá a otimização da estrutura industrial, aprofundará continuamente a competitividade central da empresa, organizará a decomposição e implementação do plano e fortalecerá a implementação abrangente da estratégia de planejamento estabelecida.
(II) fortalecer a orientação da construção do Partido e fazer um bom trabalho na construção do Partido
Reforçar a demonstração e orientação da construção do partido, com base na nova fase de desenvolvimento, implementar o novo conceito de desenvolvimento, construir um novo padrão de desenvolvimento, aderir ao tom geral de “fortalecer a orientação da construção do partido e promover o desenvolvimento de alta qualidade”, tomar uma combinação próxima com a situação real da empresa como ponto de partida, destacar a eficácia do desenvolvimento líder como base, implementar seriamente o mecanismo de tomada de decisão de “três prioridades e uma grande” questões, e promover ativamente a transformação das vantagens da construção do partido em vantagens de desenvolvimento. Transformar o espírito da 19ª sessão plenária do secretário-geral do partido do Partido Comunista da China em uma força motriz importante para o desenvolvimento contínuo do partido e dar pleno jogo ao espírito da sétima sessão plenária do Partido Comunista da China. Em 2021, de acordo com os requisitos dos regulamentos internos do partido, a empresa implementou sucessivamente medidas importantes, como a formação do comitê do partido e a inclusão da construção do partido no capítulo, formulou regulamentos básicos, como o regulamento interno do comitê do partido, os três importantes e um grande sistema de tomada de decisão e o sistema de aprendizagem do grupo central teórico, e definiu o princípio e direção da construção do partido da empresa.
(III) consolidar o negócio principal, aproveitar oportunidades e melhorar continuamente a força motriz do desenvolvimento empresarial
Primeiro, consolidar o negócio principal e melhorar a rentabilidade. Com base na expansão do negócio principal tradicional, continuar a promover a inovação tecnológica e otimização da estrutura do produto, e consolidar a estratégia central de “fortalecer e expandir a mineração de ouro e metalurgia, otimizar e refinar materiais de alta pureza”. A empresa continuará a se concentrar em fortalecer a fundação da mineração de ouro e metalurgia, esforçar-se-á para dar maiores passos na mina M & A e aumentar a lucratividade da empresa, mas, ao mesmo tempo, prestar atenção aos recursos geológicos, desenvolvimento de minas, leis e regulamentos, mudanças de políticas, gerenciamento e riscos de operação de mina M & A, especialmente os riscos políticos de mina M & A em casa e no exterior, e resolver e prevenir e controlar oportunamente a situação com a ajuda de condições favoráveis de todas as partes, Terá um impacto negativo na produção e operação futuras; Alterações adversas nas leis e políticas estrangeiras vigentes e sua interpretação e implementação podem afetar o funcionamento e o rendimento de projetos estrangeiros; A língua, o ambiente de negócios e o sistema legal de países estrangeiros são bastante diferentes daqueles da China. Se uma estrutura de gestão razoável e pessoal correspondente não são estabelecidos a tempo, e o projeto não pode ser incorporado no sistema de gestão geral da empresa, aumentará a dificuldade de gestão e aumentará o risco do projeto. Em 2022, a empresa aumentará os esforços de exploração e buscará novos pontos de crescimento. Ao mesmo tempo, realize a construção de informatização e padronização, melhore a taxa de automação da linha de produção, realize a aplicação de conjuntos completos de equipamentos inteligentes, faça esforços contínuos para realizar a digitalização, rede e menos pessoas da empresa, e mova-se para a construção de usina química inteligente.
Em segundo lugar, controlar riscos e aproveitar oportunidades. Aperfeiçoar a cadeia de “controle de risco” em todos os momentos, implementar plenamente a identificação, medição, análise, avaliação e gestão de riscos em termos de comércio, futuros, hedging, investimento e financiamento, formular planos eficazes de prevenção e controle e tomar medidas precisas para buscar vantagens e evitar desvantagens para garantir que riscos sistemáticos não ocorram. Ao mesmo tempo, concentre-se na gestão e controle de riscos de segurança e proteção ambiental. Especialmente atualmente, devemos fortalecer seriamente o trabalho de produção de segurança, implementar seriamente a principal responsabilidade da empresa, alcançar resolutamente “nenhuma produção sem segurança, nenhuma produção sem proteção ambiental”, e garantir o desenvolvimento real seguro e verde da empresa através de trabalho sólido e supervisão rigorosa. Ao mesmo tempo, a empresa responderá ativamente às principais decisões e acordos sobre pico de carbono, neutralização de carbono e economia circular emitidos pelos ministérios nacionais relevantes e associações comerciais, promoverá a certificação de “fábrica verde” e “mina verde”, e injetará novo impulso no desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
(IV) aderir à orientação do objetivo e devolver aos acionistas com excelente desempenho
Aderir à orientação de metas e combinar recursos relevantes em torno de negócios e metas. Faça todos os esforços para fortalecer a aquisição internacional de matérias-primas, expandir a base de clientes no exterior, melhorar a rede de aquisição de matérias-primas e garantir benefícios corporativos. Ao mesmo tempo, preste muita atenção às mudanças dos preços dos produtos no mercado internacional de metais preciosos e no mercado de commodities a granel, faça pleno uso da relação entre a China e países estrangeiros, futuros e mercados spot, assegure a conclusão suave de vários indicadores econômicos e aumente a lucratividade sustentável da empresa.
A inovação tecnológica é uma forma eficaz de manter a rentabilidade sustentável e aumentar a competitividade central das empresas. A empresa acelerará a atualização e transformação do processo de fundição, melhorará a capacidade do processo de fundição para lidar com materiais complexos e o nível de recuperação abrangente, melhorará de forma abrangente a taxa de recuperação de ouro, prata e vários metais raros e dispersos e escolherá a oportunidade de se estender à indústria de processamento de ouro a jusante. Em 2022, o trabalho principal é promover o início e a construção de três projetos-chave: “complexo concentrado de ouro multi-elemento projeto de recuperação abrangente”, “Liaoshang expansão de fronteira de mina de ouro e expansão de capacidade mineração e projeto de construção de beneficiamento” e “projeto de desenvolvimento e industrialização de novos materiais de alta pureza”.
(V) Reforçar o mecanismo de incentivo ao talento e a reserva de talentos
Resumir a experiência da fase I ESOP da empresa em 2022, fortalecer o planejamento de recursos humanos e planejamento de carreira dos funcionários, estabelecer e melhorar a gestão salarial, sistema de gestão de desempenho, política interna de incentivos e sistema de bem-estar dos funcionários, fortalecer a introdução e treinamento de talentos, estabelecer uma excelente equipe de talentos e reservar talentos. Ao mesmo tempo, estabelecer o sistema de coordenação da moralidade e capacidade, fortalecer o cultivo e a melhoria da “moralidade” e da “capacidade”, fortalecer a avaliação sistemática e melhorar a qualidade geral e a capacidade de operação dos funcionários.
(VI) melhorar a governança corporativa e promover o desenvolvimento de alta qualidade
A empresa irá otimizar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o sistema de gestão de conformidade da empresa, promover a implementação de várias decisões e arranjos da empresa, continuar a fortalecer o mecanismo de comunicação e tomada de decisão e melhorar a eficiência do trabalho e qualidade do conselho de administração. O conselho de administração da empresa irá melhorar ainda mais as regras e regulamentos relevantes da empresa e promover o pessoal de gestão em todos os níveis da empresa para cumpri-los rigorosamente; Continuar a otimizar a estrutura de governança da empresa, melhorar o processo de controle interno, implementar o mecanismo de prevenção de riscos, melhorar o nível de operação padrão, fornecer garantia básica para o desenvolvimento da empresa e estabelecer um sistema de operação mais padronizado e transparente das empresas listadas.
Ao mesmo tempo, o conselho de administração continuará a cumprir consciente e conscientemente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os novos requisitos regulamentares para garantir que a divulgação de informações seja oportuna, verdadeira, precisa e completa; Gerencie cuidadosamente as relações com investidores e fortaleça o contato e a comunicação com investidores institucionais e individuais através de vários canais, de modo a facilitar aos investidores a obtenção rápida e abrangente das informações da empresa e estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais para a empresa.
Em 2022, o conselho de administração da empresa fortalecerá ainda mais sua própria construção, dará pleno cumprimento ao papel central do conselho de administração na governança corporativa, implementará as deliberações da assembleia geral de acionistas, salvaguardará os interesses dos acionistas, desempenhará suas funções diligentemente e realizará um trabalho sólido de acordo com os objetivos estabelecidos para garantir o desenvolvimento estável e saudável da empresa.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conselho de Administração
Março de 2022
