Código de stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) stock abbreviation: Jiangsu Azure Corporation(002245) No.: 2022023 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas em 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade. A companhia realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração no dia 19 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e concordou em convocar esta Assembleia Geral de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos sociais e outras disposições relevantes. 4. Data e hora da reunião:
A assembleia geral de acionistas será realizada às 14h30 do dia 11 de abril de 2022.
Tempo de votação on-line: 11 de abril de 2022. O horário específico de votação on-line através do sistema de negociação é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de abril de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 11 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio da reunião
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 6 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
Os acionistas lvwei Co., Ltd., Changzheng Co., Ltd. e as pessoas agindo em conjunto abster-se-ão de votar sobre a proposta sobre as transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações de partes relacionadas em 2022 considerada nesta reunião. No entanto, os acionistas acima podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: o local da reunião no local é Jiangsu Azure Corporation(002245) sala de conferências, 456 Jintang West Road, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
I) Propostas consideradas nesta reunião:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4. Relatório do orçamento financeiro para 2022
5. Relatório anual e resumo de 2021
6. Plano de distribuição de lucros para 2021
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
8. Proposta sobre negócios abrangentes de crédito em 2022
9. Proposta relativa à garantia externa
10. Proposta sobre o desenvolvimento de negócios de bill pool em 2022
11. Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros
12. Proposta de transações com partes relacionadas em 2021 e previsão de transações com partes relacionadas em 2022
13. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
14. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
Os parágrafos (9) e (10) das propostas acima são propostas especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Para as propostas acima, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
(II) Conteúdo específico da proposta.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisão. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 22 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração, anúncio sobre a resolução da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, relatório anual de 2021 e resumo, anúncio sobre questões de garantia externa, anúncio sobre a realização de negócios de bill pool em 2022 e outros anúncios relevantes. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes é publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn.
3,Código da proposta
O exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas é o seguinte:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre negócios abrangentes de crédito em 2022 √
9.00 proposta sobre garantia externa √
10.00 proposta de desenvolvimento de negócios de bill pool em 2022 √
11.00 proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros √
12.00 transações de partes relacionadas em 2021 e transações de partes relacionadas em 2022 √
Proposta relativa à previsão das operações
13.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
14.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição para comparecimento à reunião presencial: cartão de conta acionária individual, certificado de participação acionária e cartão de identificação pessoal; O agente encarregado deverá possuir seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do autorizador e certificado de participação; O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro na sociedade com a cópia da licença comercial da unidade, o original da certidão de identidade do representante legal, o original da procuração assinada e selada pelo representante legal e o cartão de identificação do participante (acionistas não locais podem se inscrever por fax ou carta).
Ver o apêndice deste aviso para a procuração.
2. Horário de inscrição da reunião no local: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022. 3. local de registro da reunião no local: Jiangsu Azure Corporation(002245) escritório da diretoria, 456 Jintang West Road, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Lin Wenhua, Wu Xiangyang
Tel.: 051258161276 Fax: 051258161233
Endereço de contato: 456 Jintang West Road, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu Jiangsu Azure Corporation(002245)
Código Postal: 215618
5. Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. As questões relevantes da votação e votação em linha são descritas da seguinte forma: (I) Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 362245
2. Abreviatura da votação: Votação azul
3. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 11 de abril de 2022 e termina às 15h de 11 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Jiangsu Azure Corporation(002245) Conselho de Administração 22 de março de 2002 Anexo: procuração
Procuração
Para: Jiangsu Azure Corporation(002245)
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na assembleia geral anual de acionistas em Jiangsu Azure Corporation(002245) 2021 em meu nome (a sociedade) e o exercício do direito de voto em meu nome votando sobre as seguintes propostas:
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7h00 sobre a renovação da instituição de auditoria 2022 da empresa √
Proposta de
8.00 discussão sobre negócios abrangentes de crédito em 2022 √
Caso
9.00 proposta sobre garantia externa √
10.00 “sobre abertura em 2022”
