Código dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) abreviatura dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Anúncio n.o: 2022009 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 13ª reunião do 9º conselho de administração a todos os diretores por fax ou mão em 10 de março de 2022, e a reunião foi realizada em 21 de março através da combinação in loco e comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. (Presidente Sr. Huang Ruqing, diretores Sr. Zhang Jianhua e Sr. Zhang Qibin, diretores independentes Sr. Huang Jianbai, Sr. Jiao Jian e Sra. Wang Yongmei participaram da reunião por meio de votação de comunicação.) A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Ruqing, presidente do conselho de administração, Sr. Jin Licheng e Sr. Yu Weijun, supervisores da empresa, alguns gerentes seniores e representantes de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) patrocinadores da organização de supervisão contínua, participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O texto completo do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é detalhado em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O Sr. Huang Jianbai, o Sr. Jiao Jian e a Sra. Wang Yongmei, os diretores independentes, respectivamente, submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração da empresa e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para o texto completo, consulte cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberar e adotar o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O texto completo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022011) é detalhado em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）；
O resumo do relatório anual para 2021 (Anúncio nº: 2022012) é detalhado em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com.cn em 22 de março de 2022 para detalhes do relatório final financeiro de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do relatório de avaliação do controle interno em 2021, consulte cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração.
6. Rever e aprovar o formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com em 22 de março de 2022 para detalhes do formulário de auto-inspeção para a implementação de regras de controle interno ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. Considerar e adotar o relatório ambiental anual 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte cninfo.com em 22 de março de 2022 para o texto completo do relatório ambiental 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2021
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é de 45481744822 yuan, mais 287712687292 yuan de lucro não distribuído no início do ano, menos 4815539203 yuan de reserva excedente legal retirada em 2021, menos 8610108000 yuan de distribuição aos acionistas em 2020 e 319768784911 yuan de lucro disponível para distribuição no final do período.
Com base no funcionamento real e nas boas perspectivas de desenvolvimento da empresa em 2021, a fim de reembolsar ativamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, O acionista controlador Jiangxi Copper Company Limited(600362) propôs a distribuição de lucros 2021 da empresa e plano de conversão de reserva de capital da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa de 1148014400 ações em 31 de dezembro de 2021, o dividendo em dinheiro de 0,40 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e o dividendo esperado de 4592057600 yuan será distribuído, e o lucro não distribuído restante será transferido para o próximo ano. Não há conversão de fundos de acumulação em capital social.
Se o capital social mudar após o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração.
9. A proposta relativa ao depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022013) é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração.
10. A proposta de remuneração dos administradores e supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação e aprovação pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021 e o subsídio dos diretores independentes estão detalhados em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. “Seção IV governança corporativa v. diretores, supervisores e gerentes seniores” no texto integral do relatório anual de 2021 sobre.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração.
11. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores em 2021
Após deliberação e aprovação pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, os detalhes da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 estão detalhados em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. “Seção IV governança corporativa v. diretores, supervisores e gerentes seniores” no texto integral do relatório anual de 2021 sobre.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração.
12. A proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2022 da empresa (Anúncio nº: 2022014) é detalhado nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do nono conselho de administração e assuntos relacionados à 13ª reunião do nono conselho de administração
13. Revisar e aprovar o plano anual de produção e operação 2022
Está previsto atingir 43,26 toneladas de ouro, 723,22 toneladas de prata, 190100 toneladas de cobre eletrolítico e 1,24 milhão de toneladas de ácido sulfúrico em 2022. A gestão da empresa autorizada pode ajustar os planos acima em tempo de acordo com as mudanças das condições de mercado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Revisar e aprovar o plano de investimento para 2022
Em 2022, na premissa de garantir o bom funcionamento do sistema de produção existente, a empresa continuará a promover projetos-chave de construção, transformação de projetos técnicos, projetos técnicos de P & D e outros trabalhos. Estima-se que o investimento em 2022 será de cerca de 935 milhões de yuan. O investimento em 2022 é significativamente maior do que em 2021, principalmente porque a empresa planeja iniciar a construção de complexo projeto de recuperação abrangente multi-elemento concentrado de ouro, com um investimento total de 4,27 bilhões de yuans e um investimento planejado de 364 milhões de yuans em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15. Revisar e adotar o orçamento de capital para 2022
Em 2022, o fluxo total de caixa das atividades operacionais foi de 45064324900 yuan, o fluxo total de caixa das atividades operacionais foi de 44497538300 yuan e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 566786600 yuan; Em 2022, a saída de caixa das atividades de investimento foi de 32694296 milhões de yuans, e o fluxo de caixa líquido das atividades de investimento foi de -32694296 milhões de yuans; A entrada de caixa das atividades de financiamento é de 1202383500 yuan, a saída de caixa das atividades de financiamento é de 9952441600 yuan e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento é de 2071933400 yuan; O impacto das mudanças da taxa de câmbio em dinheiro e equivalentes de caixa -6059100 yuan; O saldo de abertura é de 2247498200 yuan no total, e o saldo do fundo disponível no final de 2022 é esperado para 1610189600 yuan.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16. A proposta de previsão de transações diárias conectadas com Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada
Os diretores relacionados Huang Ruqing, Qu Shengli, Zhou Zhenghua, Zhang Jianhua e Zhang Qibin retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(Anúncio No.: 2022015) veja horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 22 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração.
17. A proposta de previsão de transações diárias conectadas com Yantai humon Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Os diretores relacionados Sr. Qu Shengli e Sr. Zuo Hongwei evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
