Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do nono conselho de administração
Como diretor independente da Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) (doravante denominada “a empresa”), com base na leitura cuidadosa dos materiais relevantes fornecidos a nós pelo conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, com base na atitude de diligência, prudência e objetividade, Os seguintes pareceres de aprovação prévia são emitidos sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do nono conselho de administração:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre distribuição de lucros e conversão de fundo de acumulação para aumentar em 2021
Antes de o conselho de administração da empresa considerar a proposta, revisamos cuidadosamente a proposta de distribuição de lucros e conversão do fundo previdenciário em 2021 e os dados financeiros necessários, e realizamos a comunicação e intercâmbio necessários com os membros do conselho de administração e a administração da empresa.
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é de 45481744822 yuan, mais 287712687292 yuan de lucro não distribuído no início do ano, menos 4815539203 yuan de reserva excedente legal retirada em 2021, menos 8610108000 yuan de distribuição aos acionistas em 2020 e 319768784911 yuan de lucro disponível para distribuição no final do período. Com base em 1148014400 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 0,40 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, e o dividendo esperado é de 4592057600 yuan. Os lucros não distribuídos restantes são transferidos para o próximo ano. Não há conversão de fundos de acumulação em capital social. Este plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas de pequenos e médios investidores.
Portanto, concordamos em submeter a proposta de distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2021 à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Antes de o conselho de administração considerar a proposta, revisamos cuidadosamente a proposta de depósito e uso de recursos levantados em 2021 apresentada pela empresa.
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados, nem qualquer alteração não autorizada da finalidade dos fundos levantados para prejudicar os interesses da empresa e acionistas.
Portanto, concordamos em submeter a proposta de depósito e utilização de recursos captados em 2021 à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2022
Antes de o conselho de administração considerar a proposta, revisamos cuidadosamente a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e os dados financeiros necessários, e realizamos a comunicação e o intercâmbio necessários com os membros do conselho de administração e da administração.
A Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para a empresa e pode atender aos requisitos de qualidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022.A renovação da Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é propícia para garantir ou melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas, manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos em submeter a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa para 2022 à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre os eventos esperados de transações diárias conectadas com Jiangxi Copper Co., Ltd. e suas partes relacionadas, humon group e suas partes relacionadas em 2022
Antes que o conselho de administração da empresa considerasse a proposta, revisamos cuidadosamente a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas afiliadas em 2022 e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com o Yantai humon Group Co., Ltd. e suas afiliadas em 2022 submetida pela empresa, ouvimos os relatórios de diretores relevantes e revisamos os materiais relacionados às transações conectadas. Acreditamos que:
1. As transações diárias de partes relacionadas da empresa são determinadas com base nas necessidades diárias de produção e operação da empresa, que é a necessidade de dar jogo à sinergia entre a empresa e partes relacionadas e promover o desenvolvimento de negócios da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa;
2. A empresa e as partes coligadas sejam independentes em termos de negócios, pessoal, finanças, ativos e instituições, não dependerão de partes coligadas, não afetarão a independência da empresa e não terão um impacto adverso significativo nas condições financeiras e operacionais da empresa; 3. A estimativa da cota diária de transações conectadas segue os princípios da equidade, imparcialidade e abertura, e sua base de preços é justa, justa e razoável, em consonância com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em submeter a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com Jiangxi Copper Company Limited(600362) e suas afiliadas em 2022 e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas com Yantai humon Group Co., Ltd. e suas afiliadas em 2022 à 13ª reunião do nono conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Huang Jianbai, Jiao Jian, Wang Yongmei
17 de Março de 2022
